Drámaian megugrottak a veszteségek
Az elmúlt években az ilyen csalások száma minden rekordot megdöntött. 2001-ben még csak 49 ezer esetről érkezett bejelentés az FBI-hoz, összesen mintegy 6,4 milliárd forint (kb. 18 millió USD) veszteséggel. 2025-ben azonban már egymillió panasz érkezett, és a kár értéke elérte a 7,4 billió forintot (kb. 20,8 milliárd USD). Ráadásul a csalók semmiféle erkölcsi gátlást nem ismernek: mindenki potenciális célpont, legyen az egy holokauszt-túlélő özvegye vagy valaki, akit bevándorlási ellenőrök nevében fenyegetnek.
Idős emberekre vadásznak
A csalók egyik kedvenc célpontja az idősek. Egy fiatal férfi például több mint 68 millió forintot (kb. 189 250 USD) mutogatott büszkén a kamerának, amit 400 amerikai idős embertől csaltak ki egy bűnbanda tagjaként. Ezeknek az embereknek az átlagéletkora 84 év volt, őket a Dominikai Köztársaságban működő titkos call centerekből hívták fel. Módszerük egyszerű, de hatékony: egy forgatókönyv alapján felhívják az áldozatot unokaként, és előadják, hogy súlyos balesetet okoztak, pénz kell orvosi és jogi költségekre. A következő telefonáló már ügyvédnek adja ki magát, aki sietve pénzt követel. Az idős áldozatok készpénzt postán adtak fel, vagy mit sem sejtő autós futároknak adták át.
A pénz javarészét egy bankszámlán gyűjtötték, amely egy hamis e-cigaretta-forgalmazóhoz tartozott, a valódi vezetője pedig Oscar Manuel Castaos García volt, aki fényűző életet élt a Dominikai Köztársaságban – ötmillió dolláros (1,7 milliárd forintnyi) zsákmányából villát újított fel, motorcsónakot vett. A banda tagjai tökéletes angolsággal, telemarketinges rendszerekkel dolgoztak, a potenciális áldozatok adatait a sötét webről szerezték. Minden munkaállomáson vezették a napi bevételt, profi rendszerekkel és vezetőkkel működtek. Több mint 13 tagját letartóztatták, Castaos Garcíát kiadták az Egyesült Államoknak, ahol súlyos, akár 40 évig terjedő börtönbüntetés vár rá.
Álhivatalos angol nyelvtanfolyamok
Egy másik trükk az Egyesült Államokban élő, spanyol anyanyelvű bevándorlókat vette célba. Carla Magaly Alcedo Mendoza Peruban vezetett hamis call centereket, ahol több száz áldozatot csaptak be. Hivatalos szervek, egyetemek és segélyközpontok nevében keresték meg őket, azt állítva, hogy támogatást nyertek angol tanfolyamhoz – mindössze a postaköltséget kell kifizetni. Ezután hamis raktározási díjakat, szerződésszegési pereket fabrikáltak, sőt állítólagos ügyvédek, nyomozók és ügyészek fenyegették az áldozatokat börtönnel vagy kiutasítással. Alcedo Mendoza bandája 2013–2018 között legalább 5,3 milliárd forintot (15 millió USD) zsákmányolt. Őt 2025 márciusában ismét elfogták és Floridába adták ki, ahol súlyos vádakat emeltek ellene: csalás, zsarolás, pénzmosás.
A hasonló módszerekkel dolgozó versenytársakat és cinkosokat is sorra kiadják az Egyesült Államoknak, ahol per várja őket. Sokan az amerikai bevándorláspolitika közhangulatát is kihasználták, és bevándorlási hivatalnoknak adták ki magukat.
Lepukkant YouTube-sztárok buktatták le a csalókat
Egy rendkívül elterjedt csalást a Scammer Payback és a Trilogy Media nevű YouTube-csatornák készítői lepleztek le, és együttműködtek a hatóságokkal. A csalók telefonhívással indítottak: banki vagy technikai ügyfélszolgálatosnak adták ki magukat, majd elérték, hogy az áldozatok ráengedjék őket a számítógépükre. Hamis számlakivonatot mutattak, mintha az áldozat véletlenül túl nagy összegű visszatérítést kapott volna, amit azonnal vissza kellene küldenie készpénzben, futárral. A videókban egy-egy telefonos operátor még így is próbálta eladni a megjátszott sztorit: „Azért kapott 1,8 millió forintot (kb. 5 000 USD), mert ön becsületes asszony.”
A YouTuberek először elhitették a csalókkal, hogy áldozatok, így feltérképezték az egész hálózat működését, miközben mindent dokumentáltak. A hatóságok szerint kínai és indiai call centerek dolgoztak össze. A Scammer Payback és a Trilogy Media hat videóját fel is használták a San Diegó-i perben, ahol eddig legalább 25 tettest le is tartóztattak. Ahogy a vádló is mondta: nem minden hős visel köpenyt – van, aki YouTube-csatornát.
