2025. 03. 07., 19:18

Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak

Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak
Az Egyesült Államok Titkosszolgálata lefoglalta a szankciók alatt álló orosz Garantex kriptotőzsde domaint az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályával, az FBI-jal és az Europollal együttműködve. A műveletben részt vettek más bűnüldöző hatóságok is, köztük a holland nemzeti rendőrség, a német szövetségi bűnügyi rendőrség, a frankfurti főügyészség, az észt nemzeti bűnügyi rendőrség és a finn nemzeti nyomozóiroda. A mai napon a Garantex-nek fel kellett függesztenie szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit Oroszország elleni 16. szankciós csomagjának részeként. “Rossz hírünk van. A Tether belépett az orosz kriptográfiai piac elleni háborúba és zárolta pénztárcáinkat, több mint 2,5 milliárd rubel értékben,” közölte a Garantex csapata csütörtökön egy Telegram-bejegyzésben. “Ideiglenesen felfüggesztjük minden szolgáltatásunkat, beleértve a kriptovaluta kivételét is, amíg az egész csapat megoldja ezt a problémát. Harcolunk és nem adjuk fel! Felhívjuk figyelmüket, hogy minden USDT az orosz pénztárcákon most veszélyben van.” A Garantex garantex[.]org domainjének lefoglalása után a Titkosszolgálat megváltoztatta a névszervereket is.

Korábbi szankciók és bűnügyi kapcsolatok

Az orosz tőzsdét korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű Garantex-tranzakciót hoztak összefüggésbe darknet piacokkal és kiberbűnözői csoportokkal, beleértve a hírhedt Conti Ransomware-as-a-service (RaaS) műveletet és a Hydra darkweb piacot.

“A Garantex műveleteinek többségét Moszkvában, többek között a Federáció Toronyban és Szentpéterváron végzik, ahol más szankcionált virtuális valuta tőzsdék is működtek.”

A Garantex 2022 februárjában elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyét, miután az észt Pénzügyi Hírszerző Egység kapcsolatokat talált a Garantex és a bűnözői tevékenységhez használt pénztárcák között, valamint kritikus megfelelőségi problémákat azonosított a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó (AML/CFT) szabályzatokkal kapcsolatban.

“Annak ellenére, hogy az észt engedélyét elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására az észt Pénzügyi Hírszerző Egység vizsgálatát követően, a Garantex továbbra is szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára tisztességtelen eszközök révén,” tette hozzá az OFAC.

Ismételt szankciók és további intézkedések

Két évvel később az OFAC ismét szankciókat vezetett be a Garantex ellen, amiért orosz zsarolóbandáknak és más kiberbűnözői csoportoknak mosott pénzt.

2024 márciusában újabb intézkedéseket hoztak a cég ellen, és több kripto-mixer szolgáltatást is szankcionáltak, mert pénzt mostak az észak-koreai Lazarus hackercsoport számára.

  • Te hogyan kezelted volna a Garantex ügyét, ha te dönthettél volna a hatóságok helyében?
  • Mit gondolsz, mi lett volna a legetikusabb lépés az orosz kriptotőzsde által végzett tevékenységekkel szemben?


Legfrissebb posztok

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Április 25.)

Erős nap a történelemben: a Ming-dinasztia utolsó császárának öngyilkossága, a Suez-csatorna építésének kezdete és az Egyesült Államok hadüzenete Spanyolországnak mind ezen a napon történt...

MA 06:01

Az új Nextorage SSD-k kínosan rövid garanciával érkeznek

A Nextorage vadonatúj, játékosoknak szánt SSD-kkel rukkolt elő, de a lelkesedést gyorsan lehűti, hogy ezekre mindössze egyetlen év garancia jár...

péntek 21:46

Az agyevő amőba tombol – Jön végre a fordulat?

💀 Forró, déli nyári napon egy nyolcéves fiút szállítanak az intenzív osztályra...

péntek 21:34

Az amerikai kormány soha nem látott tempóban vizsgálja a pszichedelikumok engedélyezését

Az Egyesült Államokban jelentősen felgyorsítják három, mentális betegségek kezelésére szánt pszichedelikus szer engedélyezési eljárását – köztük olyanokét is, amelyek a depresszió nehezen kezelhető formáira kínálnak potenciális megoldást...

péntek 21:23

Jön az orosz VPN-adó: vége a kiskapunak?

Oroszország egy újabb lépésként a VPN-használatot adóztatná meg, de a bevezetés május 1-i határideje könnyen csúszhat – a legnagyobb szolgáltatók szerint egyszerűen lehetetlen időben kiépíteni a rendszert...

péntek 21:12

Az új RIG FPS-headset: stúdióhangzás játék közben, borsos árcédulával.

Mostantól tényleg nem kell kompromisszumot kötni, ha játék közben mennyei hangzásra vágysz!..

péntek 21:02

Az MI-ügynökök már itt vannak – de ki meri bevetni őket?

🤖 Érdekes felvetés, hogy ma már a vállalatok 85 százaléka futtat MI-ügynökökre épülő pilotprojekteket, mégis mindössze 5 százalékuk bízik meg annyira ezekben a rendszerekben, hogy éles környezetben is bevesse őket...

péntek 20:56

Az első valódi kvantumtámadás a Bitcoinra: közeleg a veszély?

⚠️ Egy független kutató, Giancarlo Lelli, történelmet írt: nyilvánosan hozzáférhető kvantumszámítógépen sikerült feltörnie egy elliptikus görbéhez tartozó 15 bites kulcsot...

péntek 20:46

Az adatközponti gázerőművek egyes országoknál is szennyezőbbek lehetnek

⚡ A világ adatközpontjainak energiaszükséglete elképesztő tempóban nő, és a zöld energia helyett egyre több helyen fordulnak a kevésbé fenntartható megoldásokhoz: az Egyesült Államokban például most 11 óriási adatközpont-kampusz energiaellátására terveznek új gázerőműveket...

péntek 20:33

Az Aptos szárnyal, ünnepel a CoinDesk 20

Ez szép, de aztán jön a de: a digitális pénzekkel nem mindig sétakocsikázás a parkban, most viszont kifejezetten napos a kriptó-csillagzat...

péntek 20:23

Az izlandi vulkán, ahol leereszkedhetsz a magma gyomrába

Izlandon, Rejkavíktól alig néhány kilométerre található a Thríhnúkagígur, magyarul „Háromcsúcsú kráter”, amely egyedülálló látványosságot kínál: ez az egyetlen hely a Földön, ahol bárki leereszkedhet egy kiürült magmakamrába...

péntek 20:12

Az arany laskagomba inváziója veszélybe sodorja Florida erdeit

🍄 A figyelemfelkeltő, sárga kalapú arany laskagomba egyre népszerűbb a gasztronómiában és az otthoni gombatermesztésben...

péntek 20:03

A titokban fejlesztett Anthropic MI, amit túl veszélyesnek tartanak

Az Anthropic bemutatta Claude Mythos Preview nevű, minden eddiginél fejlettebb MI-modelljét, amelyet azonban nem engedett szabadjára...

péntek 19:56

Az Ethereum Alapítvány kasszája ismét dagad: a Bitmine óriásvásárlása

A Bitmine Immersion Technologies újabb óriási lépést tett a digitális eszközpiacon: 10 000 ethert (ETH) vásárol az Ethereum Foundationtől, összesen 8,6 milliárd forintért...

péntek 19:45

Az El Niño már májusban fenekestül felforgathatja az időjárást

🌧 A Föld szinte minden részén az átlagosnál melegebb nyárra készülhetünk: a legfrissebb előrejelzés szerint májusban visszatérhet az El Niño...

péntek 19:34

A láthatatlan veszély: mikroműanyagok a levegőben

🌫 A bolygó légkörében keringő mikroműanyagokról már sokat hallhattunk, de most kiderült, hogy a forrásukról eddig teljesen félrevezető kép élt bennünk...

péntek 19:24

Az apró hangszóró, ami lenyomja a nagyokat: Tribit Stormbox Micro 3 teszt

🔊 A Tribit Stormbox Micro 3 alig nagyobb egy szappantartónál, mégis lazán hozza azt a hangélményt, amit sok, jóval drágább és nagyobb Bluetooth-hangszóró sem tud...

péntek 19:12

Az áradások célkeresztjében: New York és New Orleans

Külön említést érdemel, hogy egy új kutatás nyolc amerikai keleti parti várost az extrém áradási károk legmagasabb kockázati zónájába sorol...

péntek 19:03

Az univerzum új robbanása: megszülethetett egy szuperkilonova?

Egy eddig ismeretlen, titokzatos kozmikus robbanás tartja lázban a csillagászokat: lehet, hogy egészen új csillagászati katasztrófát láttak, amely egyszerre egy neutroncsillag-ütközésből, azaz kilonovából, és egy szupernóva-robbanásból tevődik össze...

péntek 18:56

Az antarktiszi ősjégben lapul a klímarejtély megoldása?

🧊 Több millió éves antarktiszi jég vizsgálata soha nem látott részleteket tárt fel a Föld éghajlatának hosszú távú változásairól...

péntek 18:45

Az ötödik erő tényleg rejtőzik a Naprendszerben?

Az Univerzum titkait kutatva a tudomány gyakran szembesül azzal, hogy bolygók, csillagok és galaxisok nagy léptékű viselkedésére nincs mindenre kiterjedő magyarázat...

péntek 18:35

Az Apple új korhatár-ellenőrzése inkább árt, mint használ

🔴 Miközben az online tartalmakhoz egyre szigorúbb életkori ellenőrzések válnak általánossá, az Apple iOS 26...

péntek 18:23

A Terra-botrány fordulata: a Jane Street ellentámad

Az egyik legnagyobb Wall Street-i kereskedőcég, a Jane Street azt kérte az amerikai bíróságtól, utasítsa el a Terraform Labs csődvagyonának keresetét...

péntek 16:13

Az olcsó 8 GB-os kártyák utolérhetik a 16 GB-os csúcsokat?

📈 Megvizsgáltam, mennyire lehet tuningolással felzárkóztatni a középkategóriás, 8 GB memóriás Nvidia- és AMD-videokártyákat a drágább, 16 GB-os változatok teljesítményéhez...

péntek 16:02

Az EA nem csinálja, ezért egy indie nekiáll a Titanfall 3-nak

A Titanfall-sorozat minden idők egyik legkedveltebb FPS-élménye, amely érthetetlen módon a süllyesztőbe került, amikor az EA a Titanfall 2-t két nagy riválissal, a Battlefield 1-gyel és a Call of Duty: Infinite Warfare-rel egy időben dobta piacra...

péntek 15:57

Az indiánok rejtett őse: szenzációs felfedezés az ősi DNS-ben

Az utóbbi évek egyik legjelentősebb genetikai kutatásában sikerült majdnem kétszáz dél- és közép-amerikai őslakos ember genomját feltérképezni, egészen új képet adva Amerika benépesítésének rejtélyes múltjáról...

péntek 15:46

Az amerikaiak titkos gombaláza: depresszió, remény és varázsgombák

Megemlíthető továbbá, hogy az elmúlt években az úgynevezett varázsgombák, vagyis a pszilocibint tartalmazó gombák iránti érdeklődés az Egyesült Államokban minden eddiginél nagyobb lett...

péntek 15:34

Az MI-forradalmat is túléli az iPhone: az Apple aduásza marad

📱 Az utóbbi időben sokan vitatják, hogy vajon képes lesz-e az Apple megőrizni vezető szerepét a mobilpiacon az MI rohamos fejlődése mellett...

péntek 15:23

Az SSD-k drágulnak, elszálltak a processzorárak

Egyre biztosabbnak tűnik, hogy jóval mélyebben kell a pénztárcánkba nyúlni, ha új SSD-t vagy processzort szeretnénk venni...