2025. 03. 07., 19:18

Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak

Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak
Az Egyesült Államok Titkosszolgálata lefoglalta a szankciók alatt álló orosz Garantex kriptotőzsde domaint az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályával, az FBI-jal és az Europollal együttműködve. A műveletben részt vettek más bűnüldöző hatóságok is, köztük a holland nemzeti rendőrség, a német szövetségi bűnügyi rendőrség, a frankfurti főügyészség, az észt nemzeti bűnügyi rendőrség és a finn nemzeti nyomozóiroda. A mai napon a Garantex-nek fel kellett függesztenie szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit Oroszország elleni 16. szankciós csomagjának részeként. “Rossz hírünk van. A Tether belépett az orosz kriptográfiai piac elleni háborúba és zárolta pénztárcáinkat, több mint 2,5 milliárd rubel értékben,” közölte a Garantex csapata csütörtökön egy Telegram-bejegyzésben. “Ideiglenesen felfüggesztjük minden szolgáltatásunkat, beleértve a kriptovaluta kivételét is, amíg az egész csapat megoldja ezt a problémát. Harcolunk és nem adjuk fel! Felhívjuk figyelmüket, hogy minden USDT az orosz pénztárcákon most veszélyben van.” A Garantex garantex[.]org domainjének lefoglalása után a Titkosszolgálat megváltoztatta a névszervereket is.

Korábbi szankciók és bűnügyi kapcsolatok

Az orosz tőzsdét korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű Garantex-tranzakciót hoztak összefüggésbe darknet piacokkal és kiberbűnözői csoportokkal, beleértve a hírhedt Conti Ransomware-as-a-service (RaaS) műveletet és a Hydra darkweb piacot.

“A Garantex műveleteinek többségét Moszkvában, többek között a Federáció Toronyban és Szentpéterváron végzik, ahol más szankcionált virtuális valuta tőzsdék is működtek.”

A Garantex 2022 februárjában elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyét, miután az észt Pénzügyi Hírszerző Egység kapcsolatokat talált a Garantex és a bűnözői tevékenységhez használt pénztárcák között, valamint kritikus megfelelőségi problémákat azonosított a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó (AML/CFT) szabályzatokkal kapcsolatban.

“Annak ellenére, hogy az észt engedélyét elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására az észt Pénzügyi Hírszerző Egység vizsgálatát követően, a Garantex továbbra is szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára tisztességtelen eszközök révén,” tette hozzá az OFAC.

Ismételt szankciók és további intézkedések

Két évvel később az OFAC ismét szankciókat vezetett be a Garantex ellen, amiért orosz zsarolóbandáknak és más kiberbűnözői csoportoknak mosott pénzt.

2024 márciusában újabb intézkedéseket hoztak a cég ellen, és több kripto-mixer szolgáltatást is szankcionáltak, mert pénzt mostak az észak-koreai Lazarus hackercsoport számára.

  • Te hogyan kezelted volna a Garantex ügyét, ha te dönthettél volna a hatóságok helyében?
  • Mit gondolsz, mi lett volna a legetikusabb lépés az orosz kriptotőzsde által végzett tevékenységekkel szemben?


Legfrissebb posztok

MA 07:22

Az ókori római bilik leleplezik: ősi parazita gyötörte az embereket

Az ókori Római Birodalom határán, a mai Bulgária területén feltárt éjjeliedények falán és alján megtapadt vizelet- és székletmaradványok új részleteket tártak fel a rómaiak egészségi állapotáról: ezekből kerültek elő a világ legrégebbi, emberben talált Cryptosporidium parazitájának nyomai...

MA 07:15

Az X1 Neo robotok átvették a gyártósort: önmagukat építik

🤖 A humanoid háztartási robotok elterjedésére még várni kell, hiszen sem a Tesla Optimus, sem a Figure AI modelljei nem kaphatók, míg az 1X 7,1 millió forintos Neo Home robotja is még csak előrendelhető...

MA 07:01

Az okostelefonos dráma: mit rejteget Kirsten Storms titkos viszonya?

📱 Na most kapaszkodj, mert Kirsten Storms, az Általános kórház (General Hospital) ikonikus sztárja most a franklini rendőrség vizsgálatának középpontjában áll...

MA 06:57

Az ősi fegyverek rejtélyes világa: felismered mindet?

⚔ Érdemes megvizsgálni, hogy a múlt harci eszközei mennyi érdekességet rejtenek magukban...

MA 06:43

Az április felrázta a techrészvényeket, de a buli még rázós

🎉 A Nasdaq Composite idén áprilisban olyan szárnyalásba kezdett, amilyet a 2020-as Covid-kitörés óta nem láttunk: több mint 15%-os növekedést produkált, ami messze felülmúlta a várakozásokat...

MA 06:36

Az NYT Connections ravasz feladványa: csőr vagy autópolír?

A Connections e kiadása ismét próbára tette a szórejtvények szerelmeseit. A 1055...

MA 06:29

A filléres vasalapú akkumulátorok átírhatják az energiatárolás szabályait

A kínai tudósok áttörést értek el a vasalapú áramlásos akkumulátorok fejlesztésében, amelyek akár 16 éves élettartamot ígérnek teljesítményromlás nélkül...

MA 06:22

A Windows új Xbox-módja: tényleg csak a külcsín változott?

🎮 A várva várt Xbox-mód végre megérkezett Windows 11-re, de a felhasználóknak csalódniuk kell, ha komolyabb teljesítményjavulásban bíztak...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Május 1.)

Április 30-án királyi hatalomváltások, birodalomalapítások és sorsfordító politikai döntések formálták a világot...

csütörtök 20:34

Az igazi PlayStation-élmény PC-n: megérkezett a trükkös adapter

🎮 Végre elérhetővé vált a teljes PS5-ös DualSense-élmény PC-n is, anélkül, hogy kábelekkel kellene bajlódni...

csütörtök 20:23

Az ellenőrzés szigorodik: a Polymarket Wall Street-szintre emeli szabályait

A Polymarket, a kriptoalapú jóslási piac radikális lépést tett: megállapodott a Chainalysis-szel, hogy valós időben figyeljék a kereskedéseket...

csütörtök 20:12

Az új előrejelzési piac: a Gemini berobban az amerikai piacra

Az amerikai kriptopiacon hatalmas lendületet vett a verseny, miután a Winklevoss ikrek kriptotőzsdéje, a Gemini megszerezte a szükséges szövetségi engedélyeket a származékos és predikciós piaci tevékenységekhez...

csütörtök 20:01

Az olajár háborús csúcson: ennyivel fizetünk többet a benzinért

🔥 A Brent nyersolaj hordónkénti ára csütörtökön elérte a 126 dollárt (kb...

csütörtök 19:56

Az MI olcsón indul, de gigászi számlákat hoz

💸 Az MI térnyerése miatt egyre több vállalat helyezi át a hangsúlyt a kísérleti modellek fejlesztéséről a tényleges, mindennapos MI-alkalmazásokra...

csütörtök 19:45

A fél internet veszélyben: kritikus cPanel-sebezhetőség

Az online világ egyik legfontosabb webszerver-kezelő eszközében olyan súlyos biztonsági hibát fedeztek fel, amely több tízmillió weboldalt fenyeget...

csütörtök 19:24

Az AdGuard VPN Macen végre akadálymentesen használható

A legújabb, 2.9-es AdGuard VPN-frissítés a Mac-felhasználók jelentős csoportjának hoz igazán hasznos újítást: az alkalmazás most már akadálymentesen használható látássérült felhasználók számára is...

csütörtök 19:12

Berobbant a stabilcoin-láz: bankok és fintech cégek a digitális pénzvonaton

💰 Mint minden valamirevaló krimi, ez is csendben kezdődött: az Anchorage Digital, az egyik legnagyobb amerikai digitális letétkezelő most az M0-ra (ejtsd: „em nullára”) bízta a stabilcoin-technológiájának fejlesztését...

csütörtök 19:03

Az olcsó gamer fejhallgatók új királya? Glorious GHS Eternal teszt

🎧 A gamer fejhallgató választásánál mindig felmerül a dilemma: vezetékes vagy vezeték nélküli legyen a következő fülesem?..

csütörtök 18:57

Az MI önjáró lett: a Writer kihívja a techóriásokat

Érdekes felvetés, hogy az MI-alapú vállalati rendszerek mennyire tudnak beavatkozás nélkül működni...

csütörtök 18:45

Az igazi meglepetés: Ingyen kapod a Wasteland felújított kiadását, és működik!

Képzeld el, hogy egy váratlan hiba miatt teljesen ingyen be lehetett húzni a legendás Wasteland – Felújított kiadást (Wasteland Remastered) a Microsoft Store-ban...

csütörtök 18:34

Az időjárás-jelentés, ahol a hőségnek ára van

🌡 Felmerül a kérdés, hogy hová vezet az, amikor a gazdasági szereplők végül mindent, még a hőmérsékletet is pénzre váltható eseménnyé tesznek...

csütörtök 18:23

Az elszálló memóriaárak alaposan megterhelik a pénztárcákat

A fogyasztók egyre nehezebben jutnak hozzá megfizethető memóriához, miközben a félvezetőiparban hatalmas pénzek forognak...

csütörtök 17:14

Az Olden Era több mint nosztalgia: a stratégák mennyországa

🗺 Felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e valóban újat mondani a nagy klasszikusok után, vagy az új versenyzők örökké csak az elődök nyomdokában járnak majd...

csütörtök 17:02

A bitcoin újra szárnyal: áttöri a 80 ezer dolláros határt?

🚀 A bitcoin ára ismét felfelé kúszik, de a 80 ezer dolláros (kb...

csütörtök 16:56

Az Equalizer-kábel: csodaszer a videokártyád védelmére, vagy átverés?

🔧 A videokártyák túlmelegedése újabban mindennapos probléma, ami miatt a gyártók nem csatlakozócserével, hanem újfajta kábelekkel és tápegységekkel igyekeznek biztonságot nyújtani...

csütörtök 16:45

Az új Chuwi ultrakönnyű laptopért mélyen a zsebbe kell nyúlni

💸 A Chuwi bemutatta legújabb ultrakönnyű laptopját, a CoreBook Air 226V-t, amely kevesebb mint 1 kg-ot nyom, és mindössze 10,9 mm vastag házba csomagolja a legújabb Intel Core Ultra 5 226V processzort, amely a Lunar Lake architektúrára épül...

csütörtök 16:34

Tényleg a Polymarketen fogadnak az amerikai hadsereg emberei?

🤔 Az utóbbi időben feltűnően magas nyerési arányokat mértek a katonai és védelmi eseményekre kötött fogadásoknál a Polymarket platformján – messze túlszárnyalva a politikai fogadások átlagát...

csütörtök 16:23

Az újabb DeFi-fiaskó: 1,7 milliárd forintot bukott a Wasabi Protocol

Felmerül a kérdés, hogy mikor lesz vége a decentralizált pénzügyek botrányhullámának, hiszen újabb, súlyos támadás rázta meg a piacot...

csütörtök 16:12

A memóriaár-robbanás fékezi a Windows-eladásokat

A hardverpiacra már most komoly hatással van a globális memóriahiány, amely az előrejelzések szerint hamarosan érzékelhető lesz a Microsoft bevételeiben is...