2025. 03. 07., 19:18

Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak

Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak
Az Egyesült Államok Titkosszolgálata lefoglalta a szankciók alatt álló orosz Garantex kriptotőzsde domaint az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályával, az FBI-jal és az Europollal együttműködve. A műveletben részt vettek más bűnüldöző hatóságok is, köztük a holland nemzeti rendőrség, a német szövetségi bűnügyi rendőrség, a frankfurti főügyészség, az észt nemzeti bűnügyi rendőrség és a finn nemzeti nyomozóiroda. A mai napon a Garantex-nek fel kellett függesztenie szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit Oroszország elleni 16. szankciós csomagjának részeként. “Rossz hírünk van. A Tether belépett az orosz kriptográfiai piac elleni háborúba és zárolta pénztárcáinkat, több mint 2,5 milliárd rubel értékben,” közölte a Garantex csapata csütörtökön egy Telegram-bejegyzésben. “Ideiglenesen felfüggesztjük minden szolgáltatásunkat, beleértve a kriptovaluta kivételét is, amíg az egész csapat megoldja ezt a problémát. Harcolunk és nem adjuk fel! Felhívjuk figyelmüket, hogy minden USDT az orosz pénztárcákon most veszélyben van.” A Garantex garantex[.]org domainjének lefoglalása után a Titkosszolgálat megváltoztatta a névszervereket is.

Korábbi szankciók és bűnügyi kapcsolatok

Az orosz tőzsdét korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű Garantex-tranzakciót hoztak összefüggésbe darknet piacokkal és kiberbűnözői csoportokkal, beleértve a hírhedt Conti Ransomware-as-a-service (RaaS) műveletet és a Hydra darkweb piacot.

“A Garantex műveleteinek többségét Moszkvában, többek között a Federáció Toronyban és Szentpéterváron végzik, ahol más szankcionált virtuális valuta tőzsdék is működtek.”

A Garantex 2022 februárjában elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyét, miután az észt Pénzügyi Hírszerző Egység kapcsolatokat talált a Garantex és a bűnözői tevékenységhez használt pénztárcák között, valamint kritikus megfelelőségi problémákat azonosított a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó (AML/CFT) szabályzatokkal kapcsolatban.

“Annak ellenére, hogy az észt engedélyét elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására az észt Pénzügyi Hírszerző Egység vizsgálatát követően, a Garantex továbbra is szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára tisztességtelen eszközök révén,” tette hozzá az OFAC.

Ismételt szankciók és további intézkedések

Két évvel később az OFAC ismét szankciókat vezetett be a Garantex ellen, amiért orosz zsarolóbandáknak és más kiberbűnözői csoportoknak mosott pénzt.

2024 márciusában újabb intézkedéseket hoztak a cég ellen, és több kripto-mixer szolgáltatást is szankcionáltak, mert pénzt mostak az észak-koreai Lazarus hackercsoport számára.

  • Te hogyan kezelted volna a Garantex ügyét, ha te dönthettél volna a hatóságok helyében?
  • Mit gondolsz, mi lett volna a legetikusabb lépés az orosz kriptotőzsde által végzett tevékenységekkel szemben?


Legfrissebb posztok

csütörtök 21:12

A pénzügy új vágányain: száguldó stabilcoinok

💰 A stabilcoinok váratlan pályafutása mindenkit meglepett, hiszen a kriptovilág pereméről mára a globális pénzforgalom és a céges pénzügyi folyamatok alapköveivé váltak...

csütörtök 21:01

A paleontológiát felforgatja: szerves molekulák 66 millió éves dinoszauruszcsontokban

Megdöbbentő új felfedezés borzolja a tudományos kedélyeket: a kutatók egy kivételesen ép Edmontosaurus-csontban eredeti szerves molekulák nyomaira bukkantak, amelyek akár 66 millió éve fennmaradhattak...

csütörtök 20:56

Az egyik legalulértékeltebb 2025-ös soulslike, a Tűzpengék, óriási frissítéssel érkezett Steamre

Kevés figyelmet kapott, mégis most berobbant a Tűzpengék (Blades of Fire) a Steamen, ráadásul egy hatalmas frissítéssel és komoly leárazással...

csütörtök 20:44

A 80 ezer dolláros bitcoin csak átmeneti likviditási szorítás?

Az elmúlt időszakban a bitcoin jegyzése átlépte a 82 ezer dolláros (kb...

csütörtök 20:34

A láthatatlan magmahullám ezernyi földrengést indított egy atlanti sziget alatt

🌈 2022 márciusában Portugália egyik szigetén, São Jorge-on váratlanul több ezer földrengés söpört végig...

csütörtök 20:23

A colchesteri előkelő római nő rejtélyes temetése

🏛 Colchester városában lenyűgöző leletre bukkantak: egy gazdagon díszített ókori sírban egy fiatal római nőt temettek el, különleges tárgyakkal és egzotikus anyagokkal körülvéve...

csütörtök 20:12

Mostantól a vállalatok éles adataikból képezhetnek saját MI-modelleket, ML-csapat nélkül

🤖 Fontos kérdés, miként lehet a már folyamatban lévő céges munkafolyamatokat arra használni, hogy saját MI-modellt tanítsunk, külön gépi tanulási csapat nélkül...

csütörtök 20:01

Az AMD tarol az x86 piacon, de asztali fronton gyengül

📈 Ami kezdetben ártalmatlannak tűnt, mára komoly sikerré vált: az AMD már a teljes x86 processzorpiac bevételeinek 38,1%-át birtokolja, ami jelentős előrelépés az előző negyedévhez képest...

csütörtök 19:56

A mélység titkai: óriás tintahalra bukkantak Ausztrália partjainál

🐙 A nyugat-ausztrál Nyinggulu (Ningaloo) partjainál, az óceán mélyén rejtőző, elképesztően sokszínű élővilágra bukkantak a tudósok...

csütörtök 19:45

A napi multivitamin lassíthatja az öregedést, állítják a kutatók.

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogyan lehet nemcsak tovább, hanem egészségesebben élni...

csütörtök 19:34

A Copilot belenéz a megnyitott lapjaidba az Edge-ben – ha engeded

A legújabb Edge-frissítés minden eddiginél komolyabb változást hozott. A Microsoft leállította a Copilot módot, ehelyett külön MI-alapú funkciókat vezetett be, amelyek közvetlenül a böngészőbe épülnek...

csütörtök 19:23

A YouTube tévés appja: mostantól vásárlás Google Pay-jel, két kattintással

Egy lényeges szempont, hogy a YouTube teljesen új szemszögből közelít a tévézéshez: már nemcsak videónézésre használhatod az alkalmazást, hanem akár azonnali vásárlásra is, mindezt a saját tévéd képernyőjén...

csütörtök 19:12

Az első közös merülés: így működik a Subnautica 2 kooperatív módja

A Subnautica 2 végre lehetőséget ad arra, hogy ne egyedül, hanem akár négyen fedezzük fel az idegen vizek világát...

csütörtök 18:56

Az új Xiaomi csíptetős, nyitott fülesei végre nem szivárognak?

🔈 A Xiaomi néhány látványos grafikával és a Vadonatúj forma (Brand new form) szlogennel jelentette be, hogy hamarosan piacra dobja első csíptetős, nyitott fülhallgatóját...

csütörtök 18:44

A tudósok száz év után feltárták a kozmikus sugarak rejtett törvényét

Több mint száz éve tartó kutatások után váratlan fordulatot hozott a DAMPE (Dark Matter Particle Explorer) űrtávcső, amelynek legújabb megfigyelései végre áttörést jelenthetnek a kozmikus sugárzás eredetéről szóló rejtély megoldásában...

csütörtök 18:34

A Control eleve RPG-nek készült: így született a franchise

A Control című játék világa már első pillantásra lenyűgöző: monumentális, letisztultan szürreális környezet, amely első blikkre egy metroidvania-játék benyomását kelti...

csütörtök 18:23

A Kraken lecseréli a LayerZerót Chainlinkre a láncközi hidaknál

🚀 Érdemes megérteni, miért mozdult meg hirtelen a blokkláncvilág: a Kraken, az egyik vezető kriptopénz-tőzsde több milliárd dollárnyi kriptoeszközt mozgat át a LayerZero rendszeréről a Chainlink CCIP-re...

csütörtök 16:13

A Forza Horizon 6: CPU-zabáló száguldás, vérszegény sugárkövetés, de simán fut

A várva várt Forza Horizon 6 végre megérkezett, hogy a japán főváros utcáin szabadítsuk el az autós káoszt...

csütörtök 15:56

Az IKEA alakváltó bútorai: órákig vadásztam a rejtett funkciókra

Egy lényeges szempont, hogy az okos bútor megkönnyíti az életet a kis lakásokban...

csütörtök 15:45

A Cisco 4000 embert elküld, miközben szárnyal az MI-üzlet

A Cisco 4 000 alkalmazott elbocsátását jelentette be, vagyis a globális munkaerő 5 százalékától válik meg...

csütörtök 15:35

A Forza Horizon 6: Japán, és egy új funkció mindent visz

Kezdetben minden rajongó vágya volt, hogy a Forza Horizon sorozat eljusson Japánba, és végre valóra vált ez az álom...

csütörtök 15:24

A Forza Horizon 6 teszt: japán autóőrület a csúcson

🏎 Ilyen eset például, amikor valaki egy alaposan tuningolt kei teherautóval száguld át Tokió szívében, Shibuya zebráin, miközben Babymetal dübörög az autó hangrendszerén – nehéz nem beleszeretni ebbe az autós fantáziavilágba...

csütörtök 15:12

Az új 34”-es AOC játékmonitor ötödik generációs QD‑OLED-del, olcsóbban

Az AOC vadonatúj, 34 colos gaming monitora jelentősen olcsóbban kínálja ugyanazt a látványos kijelzőtechnológiát, amelyet sokan a kategória kedvencei közé tartozó ultrawide modellektől megszokhattunk...

csütörtök 15:01

Az Insta360 ujjbegynyi 4K kamerája polaroidos külsővel, derékszintű keresővel

📷 Az Insta360 új ötletével szó szerint visszarepül az időben: megérkezett a vállalat szenzációsan apró Go 3S kamerájának „Retro csomag” (Retro Bundle) kiadása...

csütörtök 14:57

Az első öntisztító légtisztító: tényleg az állattartók álma?

Az otthon tisztán tartása, különösen szőrös háziállatok mellett, igazi kihívás. A folyamatos porszívózás és légszűrő-tisztítás időrabló, a szűrők pillanatok alatt eldugulnak...

csütörtök 14:45

A gagyi kerti lámpák kora lejárt: Govee napelemes okos fényfüzérei

Eleged van már abból, hogy a boltok polcairól levett napelemes fények egyetlen szezont sem bírnak ki, és estére inkább sötétben marad a kert?..

csütörtök 14:33

Az első amerikai napi készpénzosztalékot fizető tőzsdei papír lehet a Strive SATA

💵 A Strive SATA részvénye június 16-tól minden munkanapon készpénzosztalékot fizet a befektetőknek, amire eddig egyetlen amerikai tőzsdén jegyzett értékpapír sem vállalkozott...

csütörtök 14:23

Az MI-óriások IPO-sora elszívja a tőkét a kriptótól?

📈 Felmerül a kérdés, mennyi pénz áramlik hirtelen az MI-piacra, miközben a kriptovaluták háttérbe szorulnak...

csütörtök 13:34

A Zelda élőszereplős filmje a vártnál korábban jön

🎥 Különösen említést érdemel, hogy a Nintendo váratlanul előrehozta a várva várt élőszereplős A Zelda legendája (The Legend of Zelda) film bemutatóját, így az a tervezettnél korábban kerül a mozikba...