Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak
Az Egyesült Államok Titkosszolgálata lefoglalta a szankciók alatt álló orosz Garantex kriptotőzsde domaint az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályával, az FBI-jal és az Europollal együttműködve.
A műveletben részt vettek más bűnüldöző hatóságok is, köztük a holland nemzeti rendőrség, a német szövetségi bűnügyi rendőrség, a frankfurti főügyészség, az észt nemzeti bűnügyi rendőrség és a finn nemzeti nyomozóiroda.
A mai napon a Garantex-nek fel kellett függesztenie szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit Oroszország elleni 16. szankciós csomagjának részeként.
“Rossz hírünk van. A Tether belépett az orosz kriptográfiai piac elleni háborúba és zárolta pénztárcáinkat, több mint 2,5 milliárd rubel értékben,” közölte a Garantex csapata csütörtökön egy Telegram-bejegyzésben.
“Ideiglenesen felfüggesztjük minden szolgáltatásunkat, beleértve a kriptovaluta kivételét is, amíg az egész csapat megoldja ezt a problémát. Harcolunk és nem adjuk fel! Felhívjuk figyelmüket, hogy minden USDT az orosz pénztárcákon most veszélyben van.”
A Garantex garantex[.]org domainjének lefoglalása után a Titkosszolgálat megváltoztatta a névszervereket is.
Korábbi szankciók és bűnügyi kapcsolatok
Az orosz tőzsdét korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű Garantex-tranzakciót hoztak összefüggésbe darknet piacokkal és kiberbűnözői csoportokkal, beleértve a hírhedt Conti Ransomware-as-a-service (RaaS) műveletet és a Hydra darkweb piacot.
“A Garantex műveleteinek többségét Moszkvában, többek között a Federáció Toronyban és Szentpéterváron végzik, ahol más szankcionált virtuális valuta tőzsdék is működtek.”
A Garantex 2022 februárjában elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyét, miután az észt Pénzügyi Hírszerző Egység kapcsolatokat talált a Garantex és a bűnözői tevékenységhez használt pénztárcák között, valamint kritikus megfelelőségi problémákat azonosított a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó (AML/CFT) szabályzatokkal kapcsolatban.
“Annak ellenére, hogy az észt engedélyét elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására az észt Pénzügyi Hírszerző Egység vizsgálatát követően, a Garantex továbbra is szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára tisztességtelen eszközök révén,” tette hozzá az OFAC.
Ismételt szankciók és további intézkedések
Két évvel később az OFAC ismét szankciókat vezetett be a Garantex ellen, amiért orosz zsarolóbandáknak és más kiberbűnözői csoportoknak mosott pénzt.
2024 márciusában újabb intézkedéseket hoztak a cég ellen, és több kripto-mixer szolgáltatást is szankcionáltak, mert pénzt mostak az észak-koreai Lazarus hackercsoport számára.
📈 Erre utal többek között az, hogy a kriptopénzek piaca szerdán stabilizálódni látszott a korábbi esés után, miután a legnagyobb tőzsdén jegyzett bitcoin-tulajdonos, a MicroStrategy (MSTR) tartalékai egy újabb kis részét értékesítette, és a tőzsdei bitcoinalapok (ETF-ek) is sorozatban rekordösszegű kiáramlásokat könyveltek el...
Ez a jelenség jól illusztrálható azzal, hogy egyre többen keresnek hosszú gyújtótávolságú, megfizethető objektíveket, hogy komolyabb szintre emeljék a természet- vagy madárfotózást, kompromisszumok nélkül...
👑 A Computex rendezvény egy váratlan pillanatát örökítették meg, amikor Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója, rajongók között autogramot osztogatott – igazi sztárként ünnepelték...
Erre utal többek között az is, hogy Kína hétfőn váratlanul, előzetes figyelmeztetés nélkül bocsátotta fel legújabb, újrafelhasználható hordozórakétáját, a Long March 12B-t...
💃 Raine Michaels, Bret Michaels lánya, egy új valóságshow-ban szerepel, ahol nyíltan beszél az életéről – még arról is, hogy lábáról készült fotókkal keresne pénzt...
A háttérben egészen más zajlott: a Stripe, a Visa és a Mastercard hamarosan közösen indítanak egy stabilcoin‑platformot, amelyhez az amerikai Coinbase kriptotőzsde is csatlakozhat...
🔒 A decentralizált pénzügyi megoldások (DeFi) valódi jelentőségét nem a spekulatív kereskedés, hanem a nemzetközi bankrendszer háttérfolyamatainak átalakítása adhatja meg...
😱 Egy 11 éves indiai fiú szülei kétségbeesetten fordultak orvoshoz, amikor fiuk különös tüneteket produkált: szeméből, füléből és orrából időnként vér szivárgott mindenféle látható ok nélkül...
🪖 Több mint száz évvel azután, hogy egy walesi barlang falán vörös vonalakat fedeztek fel, most úgy tűnik, sikerült bizonyítani, hogy ezek a legrégebbi ismert sziklarajzok a Brit-szigeteken...
🔐 A Trezor hardveres kriptotárcák gyártója egy chiphibát tárt fel vadonatúj Safe 7 készülékében, miután a rivális Ledger kutatói sikeresen demonstráltak egy laboratóriumi támadást...
💰 Érdemes megvizsgálni, hogy az amerikai bankok miért tartanak a stabilcoinok elterjedésétől, és miként próbálnak hatni a törvényhozókra a digitális eszközök szabályozására...
🔑 A nagyvállalatok világában a compliance sokak számára szükséges rossz: lassító, bonyolító, időrabló tényező, amit auditorok, jogászok, szabályozó hatóságok rákényszerítenek azokra, akik a cégükkel haladni igyekeznek...
💀 Egy lényeges szempont, hogy a Sony Santa Monica egy teljesen új irányba viszi a God of War sorozatot: a Laufey alcímű részben most először Kratos feleségét, Faye-t irányíthatják a játékosok...
Megdöbbentő megfigyelés nyomán új útra lép a lakható exobolygók kutatása: csillagászoknak először sikerült közvetlenül kimutatniuk több távoli bolygó mágneses mezejét...
Egy szombat délután váratlanul megszakadt az ég nyugalma az Egyesült Államok északkeleti részén: egy tűzgömb 230 tonna TNT erejével robbant fel, dörejét több államban és két kanadai tartományban is hallották...
📸 A Sigma 60–600 mm f/4.5–6.3 DG DN OS Sport objektív pontosan azt hozza, amit várnánk egy sportobjektívtől: nagy, masszív, és már ránézésre is azt sugallja, hogy túléli a zordabb körülményeket is...
Franklin Templeton vezérigazgatója, Jenny Johnson szerint a blokklánc és a kriptovaluta alapjaiban rengetik meg a pénzügyi rendszert, mert közvetlenül veszélyeztetik a hagyományos, busás díjakkal működő üzleti modelleket...
Szeptemberben sosem látott játéközönre lehet számítani: négy-öt nagy név döntött úgy, hogy még időben, jóval a Grand Theft Auto VI megjelenése előtt piacra lépjenek...
2024-ben az Egyesült Államok egészségügyi intézményei rekordmennyiségű, 275 millió beteg adatának kiszivárgását jelentették, bőven megduplázva az előző évet...
