2025. 03. 07., 19:18

Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak

Az USA Titkosszolgálata Lefoglalta a Garantex kriptotőzsde domaint, amit zsarolóbandák használtak
Az Egyesült Államok Titkosszolgálata lefoglalta a szankciók alatt álló orosz Garantex kriptotőzsde domaint az Igazságügyi Minisztérium Bűnügyi Osztályával, az FBI-jal és az Europollal együttműködve. A műveletben részt vettek más bűnüldöző hatóságok is, köztük a holland nemzeti rendőrség, a német szövetségi bűnügyi rendőrség, a frankfurti főügyészség, az észt nemzeti bűnügyi rendőrség és a finn nemzeti nyomozóiroda. A mai napon a Garantex-nek fel kellett függesztenie szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit Oroszország elleni 16. szankciós csomagjának részeként. “Rossz hírünk van. A Tether belépett az orosz kriptográfiai piac elleni háborúba és zárolta pénztárcáinkat, több mint 2,5 milliárd rubel értékben,” közölte a Garantex csapata csütörtökön egy Telegram-bejegyzésben. “Ideiglenesen felfüggesztjük minden szolgáltatásunkat, beleértve a kriptovaluta kivételét is, amíg az egész csapat megoldja ezt a problémát. Harcolunk és nem adjuk fel! Felhívjuk figyelmüket, hogy minden USDT az orosz pénztárcákon most veszélyben van.” A Garantex garantex[.]org domainjének lefoglalása után a Titkosszolgálat megváltoztatta a névszervereket is.

Korábbi szankciók és bűnügyi kapcsolatok

Az orosz tőzsdét korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű Garantex-tranzakciót hoztak összefüggésbe darknet piacokkal és kiberbűnözői csoportokkal, beleértve a hírhedt Conti Ransomware-as-a-service (RaaS) műveletet és a Hydra darkweb piacot.

“A Garantex műveleteinek többségét Moszkvában, többek között a Federáció Toronyban és Szentpéterváron végzik, ahol más szankcionált virtuális valuta tőzsdék is működtek.”

A Garantex 2022 februárjában elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélyét, miután az észt Pénzügyi Hírszerző Egység kapcsolatokat talált a Garantex és a bűnözői tevékenységhez használt pénztárcák között, valamint kritikus megfelelőségi problémákat azonosított a pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó (AML/CFT) szabályzatokkal kapcsolatban.

“Annak ellenére, hogy az észt engedélyét elvesztette virtuális valuta szolgáltatások nyújtására az észt Pénzügyi Hírszerző Egység vizsgálatát követően, a Garantex továbbra is szolgáltatásokat nyújt ügyfelei számára tisztességtelen eszközök révén,” tette hozzá az OFAC.

Ismételt szankciók és további intézkedések

Két évvel később az OFAC ismét szankciókat vezetett be a Garantex ellen, amiért orosz zsarolóbandáknak és más kiberbűnözői csoportoknak mosott pénzt.

2024 márciusában újabb intézkedéseket hoztak a cég ellen, és több kripto-mixer szolgáltatást is szankcionáltak, mert pénzt mostak az észak-koreai Lazarus hackercsoport számára.

  • Te hogyan kezelted volna a Garantex ügyét, ha te dönthettél volna a hatóságok helyében?
  • Mit gondolsz, mi lett volna a legetikusabb lépés az orosz kriptotőzsde által végzett tevékenységekkel szemben?


Legfrissebb posztok

MA 15:23

Az új Bitcoin-rali küszöbén: újra rohamra indul az árfolyam

💰 A Bitcoin erősödést mutat, miközben a 75 600 dolláros (körülbelül 27,7 millió forintos) szintnél támaszt talált, és elérte a 77 700 dollárt (28,5 millió forint)...

MA 15:12

Itt az áttörés: közel a hibamentes kvantumszámítógép kora

⚡ A kvantumszámítógépek fejlődésének egyik legnagyobb akadálya a rendszerben megjelenő zavaró hibák leküzdése...

MA 15:02

Az elveszett séf az Arc Raidersben: így tárd fel Safe Harbor titkát

A Stella Montisból származó különleges kutatási adatok és technológia most átkerültek a Riven Tides térképre, ahol nem szokványos módon egy hotel éttermének konyhai személyzete által hátrahagyott nyomokat kell követni egy elásott Exodus-alkatrészig...

MA 14:56

A GTA 6 hamarosan berobban: az év játéka érkezik

Kérdés, mikor kezdődik végre a várva várt Grand Theft Auto 6 hivatalos marketingkampánya...

MA 14:45

Az okostévé, ami követ: Dreame R8000F a nappalidban

📺 Érdemes megvizsgálni, hogy a Dreame legújabb innovációja, az Innix Aura mini‑LED R8000F milyen újdonságokat hoz az okosotthonok világába...

MA 14:33

Az indiai szörnykígyó, amely nagyobbra nőhet, mint a Titanoboa

Mintegy 47 millió évvel ezelőtt, a mai India területén élt egy elképesztően hatalmas kígyó, amelyet most Vasuki indicus néven azonosítottak...

MA 14:23

Az üzenetek nyomtalanul eltűnnek, a felhasználók tombolnak

💣 Különösen igaz ez akkor, ha egy alkalmazás valamiért a legfontosabb beszélgetéseidet tünteti el...

MA 14:01

Az univerzum tágulásának valódi ütemét felfedheti egy ötször észlelt szupernóva

Egy távoli, rendkívül fényes szupernóvát az eddigiektől eltérően nem egyszer, hanem ötször is láthattak a csillagászok – mindezt ugyanannak az eseménynek köszönhetően...

MA 13:56

A Tejútrendszer vége közelebb van, mint hinnénk

Annak vizsgálatára, hogy meddig terjed a Tejútrendszer csillagokat „nevelő” része, egy nemzetközi kutatócsoport végre választ adott egy régi rejtélyre...

MA 13:44

Az új hype-ban tényleg 32 millió fölé száguldhat a bitcoin?

A kriptovaluta-piacon ismét fellángolt a remény, hogy a bitcoin ára rövid időn belül átlépi a 32 millió forintot (90 000 dollár)...

MA 13:33

A hongkongi stabilcoin még sehol, a kamu tokenek dübörögnek

A digitális pénzek forradalma éppen csak kopogtat Hongkong kapuján, de máris felütötték a fejüket a hamisítványok...

MA 13:12

Az Amazon új MI-asszisztense ringbe száll a munkahelyi versenyben

Az Amazon bemutatta legújabb asztali MI-asszisztensét, az Amazon Quicket, amely folyamatosan fut a háttérben, és ahogy dolgozol, egyre jobban kiismeri a munkafolyamataidat...

MA 13:03

Az egycsatornás memória tényleg nem hátrány egy gamer PC-ben?

💻 A memóriaválság miatt a PC-s játék egyre drágább sportággá vált. Az MI miatt négyszeres áremelkedésen is átestek a DRAM-ok és SSD-k az elmúlt évben, így sokan keresik a legolcsóbb trükköket a túléléshez...

MA 12:56

A végbélvizsgálat, amely megszüntette a szívritmuszavart – orvosi rejtély

👀 Érdekes felismerés, hogy olykor a legegyszerűbb vizsgálat is fordulatot hozhat az orvoslásban: egy 29 éves férfi, akinek semmilyen ismert szívbetegsége vagy kórelőzménye nem volt, egyik este szapora és szabálytalan szívverést érzett, miközben hazafelé sétált Queensben...

MA 12:44

Az osztrákok ráijesztettek a KuCoinra: indul a pénzmosás-ellenes kommandó

🕵 A globális kriptotőzsde, a KuCoin európai ága komoly kihívással szembesült, miután az osztrák pénzügyi felügyelet (FMA) hiányosságokat talált a pénzmosás elleni és megfelelőségi csapatában, ezért a cég felfüggesztette uniós működését...

MA 12:34

A csapvíz láthatatlan rákkeltője: a gyerekek a legnagyobb veszélyben

Egy friss MIT-kutatásban egérkísérletekkel igazolták, hogy az ipari tevékenységek miatt vízbe kerülő NDMA nevű vegyület jóval nagyobb rákkockázatot jelent a fiatalok számára, mint a felnőtteknek...

MA 12:23

Az elfeledett gyógyszer visszatér: új remény egy ritka kórban

💊 Külön említést érdemel, hogy egy régóta ismert, különféle betegségek kezelésére használt gyógyszer most áttörést jelenthet olyan gyerekek számára, akik Bachmann–Bupp-szindrómában szenvednek – ebben a rendkívül ritka, életet veszélyeztető genetikai rendellenességben világszerte csupán néhány tucat ember érintett...

MA 11:02

A Föld igazi túlélői: a dinoszauruszkor óta velünk élő madarak

A madarak lenyűgöző evolúciós története 150 millió évvel ezelőtt kezdődött, amikor a dinoszauruszok uralták Földünket...

MA 10:57

Az exbarátnő balhéja: Future-nek végképp elege van a szivárogtatásból

A rapper Future mostanra teljesen besokallt: bíróság elé viszi exét, Brittnit, amiért állítólag kényes információkat szivárogtatott róla a sajtónak...

MA 10:36

A milliomosfiú és a brutális családi tragédia: Nick Reiner pere

Szerdán délelőtt Los Angelesben újabb fejezethez érkezik a Brentwoodban történt kettős gyilkosság ügye...

MA 09:57

Az egér orrának titkos térképe felforgatja a szaglás tudományát

Fontos kérdés, hogy vajon tényleg véletlenszerűen vannak-e elrendezve a szagérzékelő receptorok az orrunkban, ahogyan eddig gondoltuk...

MA 09:50

Az elveszett Hadrianus-kupa: Spanyolországban bukkant fel egy római katona emléke

Egy spanyol kisvárosban, Berlanga de Duero-ban, véletlen leletként bukkantak rá egy törött bronzkupára, amely valószínűleg egy római katona emlékét őrzi 1900 évvel ezelőttről...

MA 09:28

A csalók új réme: Kanada betiltaná a kriptó-ATM-eket

💰 Kanadában az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt a kriptovaluta ATM-ekhez köthető csalások és pénzmosási ügyek száma...

MA 09:22

Az elátkozott sziget őrült horrorvígjátéka: a Widow’s Bay

A távoli Widow’s Bay szigetén nem csak a szóbeszéd járja: a legendás átok lassan mindent átsző, és a pánikhullám végigsöpör a turisták között...

APP
MA 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 4/29

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Waltz of the Wizard (iPhone/iPad)A Waltz of the Wizard egy első személyű, fizika alapú varázslószimulátor, amelyet a klasszikus fantasy világa inspirált...

MA 09:08

A világegyetem titkai most 95 százalékkal élesebben látszanak

Érdemes megvizsgálni, hogy az új MI-algoritmusok milyen ugrásszerű fejlődést hoztak a világegyetem változásainak feltérképezésében...

MA 08:57

Az új Gothic Remake-ben a gyilkosság nem marad büntetlen

A Gothic Remake hű marad az eredetihez: nem a gyilkolás a játék fő motívuma...

MA 08:50

A Bilibili mindenhol elérhető: így nézheted Kínán kívül is

Egy lényeges szempont, hogy rengetegen használják a Bilibili-t, Kína vezető videómegosztóját, ahol anime, képregény, játék, divat, technológia, életmód és más kategóriájú tartalmak közül lehet válogatni...

MA 08:37

A Fenegyerek: Újjászületve retró csavarral tarol

🔥 Érdemes megvizsgálni, hogy a Fenegyerek: Újjászületve (Daredevil: Born Again) legújabb epizódja mennyire ügyesen csempészi vissza a régi ismerősöket a Marvel-rajongók kedvenc Netflixes sorozatából...