Az amerikaiak most a Grinex kriptotőzsdét is betiltják

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma újabb szankciókat jelentett be, ezúttal az orosz Grinex ellen, amely a korábban már feketelistára került Garantex kriptotőzsde utóda. A Garantexet eredetileg azzal vádolták, hogy segített zsarolóvírusokkal dolgozó bűnözőknek pénzmosásban; most a Grinex ellen is hasonló gyanú merült fel, bár a jelentések nem közölnek konkrét bizonyítékot illegális tranzakciókra.

A Garantex árnyékában indult Grinex

A Grinexet Telegram csatornákon hirdették, közvetlenül azután, hogy az amerikai hatóságok 2025. március elején beavatkoztak a Garantex működésébe. Akkor 36 milliárd forint értékű jogellenes tranzakcióval és pénzmosással vádolták a régi tőzsdét, két vezetőjét, Alekszandr Mira Serdát és Alekszej Beszcsokovot pedig napokkal később, Indiában tartóztatták le nyaralás közben.

Szankciók és dollármilliárdok

A Garantex 2022 áprilisától volt feketelistán a sötét webes piacokkal és jelentős zsarolóvírus-csoportokkal (Hydra, Conti RaaS, Black Basta, LockBit stb.) való együttműködése miatt. Az amerikai adatok szerint 2019 és 2025 között több mint 35 billió forintnyi kriptovaluta-tranzakció zajlott rajta keresztül. A Grinex pont a szankciók hatására jött létre, és már dollármilliárdos volumenű kriptomozgásokat bonyolított le.

Nincs menekvés az OFAC elől

A tegnapi nap folyamán az OFAC (Pénzügyi Felügyelet) ismét megerősítette a Garantex, három alapítója (köztük Szergej Mendelejev, Alekszandr Mira Serda és Pavel Karavatszkij), valamint hat orosz és kirgiz partnercég elleni szankciókat is. Az USA külügyminisztériuma pedig jutalmat ajánlott fel annak, aki információval segíti a Garantex vezetőinek elfogását. Az amerikai kormányzat továbbra is harcol a bűnözői célú kriptotőzsdék ellen, és a digitális pénzügyi piacok hitelességének helyreállítását tűzte zászlajára.

2025, adrienne, www.bleepingcomputer.com alapján