Pénzügyi csalás a befektetők kárára
Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) szerint 2020 és 2022 között Mehr és Lopez százakat csaptak be, amikor elhitették a befektetőkkel, hogy a megszerzett cégek fantasztikusan teljesítenek, és erős a pénzáramlásuk. Ígéretük szerint a befektetett pénzeket kizárólag a konkrét cégekbe fordítják vissza. Valójában azonban egyik márka sem termelt nyereséget, így a kifizetésekhez újabb kölcsönökre, a befektetőktől befolyt pénzekre és a cégek közötti átcsoportosításokra volt szükség.
Piramisjáték, zsebre tett pénz
A SEC szerint legalább 2,1 milliárd forint (5,9 millió USD) érkezett a befektetőktől, de ezt más befektetők pénzéből fizették vissza – vagyis klasszikus piramisjáték-modellben működtek. Emellett 5,6 milliárd forintot (16 millió USD) saját céljaikra fordítottak Lopezék, szintén a befektetésekből.
