Láthatatlanból lenyomozható
Lényeges, hogy a Bitcoin blokklánca átlátható, visszakereshető, állandó napló minden egyes tranzakcióról. 2014-től kezdve az amerikai bűnüldöző szervek – köztük Tigran Gambaryan, az IRS egyik kivételes nyomozója – felismerték ezt, és egy különleges kriptovaluta-nyomozócsoportot hoztak létre. Segítségül hívták a Chainalysis nevű startupot, amely forradalmi elemzési technikákat fejlesztett ki. Megdöbbentő eredményeket értek el: gyorsabban és pontosabban követték le a pénz útját, mint a hagyományos pénzügyi rendszerekben lehetséges.
Legendás elfogások és óriási pénzek
A bűnüldözők sikerei sorra következtek. A Silk Road dark web piacterén dolgozó korrupt nyomozókat lebuktatták, amikor a blokklánc-adataikból láthatóvá vált, hogy nem befektetésekről, hanem korrupciós fizetésekről van szó. A Mt. Gox tőzsdéről ellopott 650 000 Bitcoin nyomát orosz hackerekhez vezették vissza, majd egy görögországi nyaraláson elfogták az egyik elkövetőt. Az AlphaBay drogpiac felgöngyölítésekor szintén a blokklánc-nyomozás segített eljutni az üzemeltetőhöz és a szerverhez. A Welcome to Video pedofilhálózat több mint 337 elkövetőjét azonosították világszerte, és 23 gyermeket is sikerült kimenteni.
Lényeges, hogy a Gambaryan-féle csapat a három legnagyobb pénzügyi lefoglalást végezte el az amerikai igazságügyi minisztérium történetében – nemcsak kriptovalutában, hanem bármely bűncselekmény kapcsán ez abszolút rekord.
A büntetlenség paradoxona
Ennek ellenére továbbra is virágoznak az online zsarolóvírusok, a csalások és az államilag támogatott hackelés. Részben azért, mert az azonosíthatóság és a felelősségre vonás két külön dolog: bár a blokklánc nyílt, a bűnözők sokszor elérhetetlenek az amerikai rendőrség számára. Az orosz, észak-koreai és délkelet-ázsiai háttérrel rendelkező hackereket vagy csalókat hiába azonosítják, a jogi környezet miatt aligha kerülnek rács mögé. Ugyanakkor a hatóságok tavaly jelentősen visszavetették a zsarolóvírusok bevételeit a weboldalak és a kriptovaluták lefoglalásával, sőt, némelyik csalólánc élén álló kínai bűnöző is csak szimbolikus büntetést kapott.
Az adatvédelem ára
Összességében elmondható, hogy a blokklánc-nyomozás a digitális bűnüldözés forradalmi eszköze lett. Lényeges, hogy a bűnügyi könyvelők ma már olyan izgalmas munkát végeznek, mint bármely nyomozó a való életben. Ám közben naponta vetődik fel a kérdés: hol az egyensúly a hatékonyság és az állampolgári magánélet között, ha minden tranzakció nyilvános és örökéletű? Ez a történet egyszerre igazi kémregény és elgondolkodtató tanulság a technológia, a pénz és a jog közös útjairól.
