Nemzetközi összefogás és letartóztatások
November 4-én indult az „Operation Chargeback” (Visszaterhelés hadművelet) kódnevű akció, amelyhez Németország, az Egyesült Államok, Kanada, Szingapúr, Luxemburg, Ciprus, Spanyolország, Olaszország és Hollandia hatóságai csatlakoztak, az Eurojust és az Europol koordinációjával. 44 gyanúsítottat – köztük hálózatvezetőket, fizetési szolgáltatókat, közvetítőket és kockázatkezelőket – vontak eljárás alá. 18 embert, köztük négy jelentős német fizetési szolgáltató öt vezetőjét tartóztatták le.
Több száz razzia, több millió eurós lefoglalás
Németországban több mint 250 rendőr vett részt 29 helyszíni kutatásban nyolc tartományban. Németországban és Luxemburgban több mint 14 milliárd forint (35 millió euró) értékű vagyont – luxusautókat, kriptovalutát, laptopokat, mobilokat és egyéb eszközöket – foglaltak le.
Elképesztő csalássorozat és fedőcégek
A csalók 2016 és 2021 között több mint 19 millió hamis online előfizetést hoztak létre pornográf, társkereső vagy streamingoldalakon. A kártyaterhelések havi összege nagyjából 19 000–20 000 forint (50 euró) körül volt, homályos megnevezéssel, hogy a károsult ne ismerje fel az illetéktelen terheléseket. Az elkövetők főként brit és ciprusi fedőcégeket használtak, hogy leplezzék a csalárd tranzakciókat, és elkerüljék a lebukást.
Brutális összesített károk
Az összes kísérlet értéke meghaladta a 750 millió eurót, a bűnszervezet tagjai között német, brit, lett, holland, osztrák, dán, amerikai és kanadai állampolgárok is voltak.
Nemzetközi együttműködés és további csalások
Az Europol szerint ez az ügy jól mutatja, hogy nemzetközi összefogással lehet igazán hatékonyan fellépni a globális csalóhálózatok ellen. A hatóságok e heti sikere, hogy egy 600 millió eurós (több mint 240 milliárd forintos) kriptovaluta-csalóhálózatot is lebuktattak világszerte.
