Letartóztatások, lefoglalások, eltűnő alkalmazás
Az alapítókat 2024 áprilisában tartóztatták le. Ezzel egy időben izlandi hatóságok lefoglalták a Samourai oldalait és szervereit, a Google pedig eltávolította mobilalkalmazásukat a Play Áruházból. Az alkalmazást több mint 100 ezerszer töltötték le, anonim pénzmozgásokhoz biztosított eszközt.
Nagypályás pénzmosás, sötét web és Ricochet
Rodriguez és Hill nyíltan népszerűsítették a Samourait illegális pénzek elrejtésére, sőt, már-már büszkén beszéltek arról, hogy „a bitcoinok tisztára mosására” jó a rendszer. A fekete piacok szereplőinek, hackereknek ajánlották a szolgáltatást, Hill még a sötét weben is reklámozta azt. 2020-ban maguk tanácsolták egy nagy hack elkövetőinek, hogy inkább a Samourai saját Whirlpool (Örvény) mixelő szolgáltatását használják, ne forduljanak a hatóságokhoz.
80 ezer Bitcoin, 2 milliárd dollárnyi illegális pénz
2015-től 2024 februárjáig több mint 80 ezer Bitcoint mostak át különféle trükkökkel, döntően hackelésekből, adathalász csalásokból, sötét webes piacterekről származó bevételekből – ez több mint 720 milliárd forint értékű bűnös pénzt jelent. A Samourai másik extra szolgáltatása, a Ricochet tovább nehezítette a hatóságok dolgát a tranzakciók követésében. A két pénzmosó szolgáltatás összesen több mint 2,1 milliárd forintnyi díjat hozott az alapítóknak. Az amerikai vádhatóság szerint a két férfi nemcsak megkönnyítette, de aktívan bátorította is a bűnözői pénzek „tisztára” mosását.
