Átlátható pénzmosás: hogyan buknak le a csalók?
A nyomozók blokklánc-elemzéssel követték a több százezer tranzakcióból álló pénzáramlást. A pénzt végül hét USDT (Tether) tárcacsoportba vonták össze, mindegyikben 1 és 49 milliárd forint (3–135 millió USD) közötti összegek voltak. A központosítás során a csalók indokolatlanul nagy tranzakciós díjakat (akár 45 millió forint, azaz 125 000 USD) fizettek, hogy bonyolítsák a nyomokat. A TRM Labs 144 OKX tőzsdei fiókot azonosított, melyek közül sok vietnámi dokumentumokhoz kapcsolódott, ugyanazon a helyen készült fényképekkel – ez szervezett csalóhálózatra utal.
Bankvezérből áldozat
Egy különösen feltűnő esetben egy Heartland Tri-State Bank vezérigazgatója 1,1 milliárd forintnyi (3,1 millió USDT) összeget utalt egy ilyen csalói tárcára, összességében pedig 17 milliárd forint (47,1 millió USD) veszteséget szenvedett el hamis kriptopénzes befektetések miatt.
Zárolt Tether-tokenek
A lopott összegeket azonosították, a Tether befagyasztotta, elégette, majd az amerikai kormánynak újra kibocsátotta ugyanannyi USDT tokent, ezzel lehetővé téve az elkobzást. Mindezt csak meglévő jogalap mellett lehet végrehajtani: jelen esetben két amerikai szövetségi törvény alapján jártak el.
A következő lépés az áldozatok azonosítása és a pénz visszajuttatása lehet, de erről még nem érkezett bejelentés.
