2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 14:56

A Bitcoin DeFi-projekt lehúzta a rolót: senkit sem érdekelt

🛑 A Botanix, a Bitcoin második rétegű hálózata, mindössze egy évvel a főhálózat indulása után végleg leállította a működését...

MA 14:45

A klasszikus agyteszt leleplezte az MI legnagyobb gyengeségét

Miközben a mesterséges intelligencia már esszéket ír, kérdésekre válaszol és bonyolult problémákat old meg, meglepő gyengeségre is fény derült: nehezére esik koncentrálni, ha zavaró tényezők jelennek meg...

MA 14:34

Az inflációs forgatókönyv, amely 60 ezer alá ütheti a bitcoint

📈 A bitcoin árfolyama hetek óta ingadozik a 61 ezer dolláros szint körül, miközben egyre nagyobb figyelem hárul az amerikai inflációs adatokra...

MA 14:23

A muslica teljes agytérképe váratlan titkot árult el

Egy nemzetközi kutatócsoportnak először sikerült minden idegsejt-kapcsolatot feltérképeznie egy felnőtt muslica teljes központi idegrendszerében...

MA 13:56

Az XRP-piacon pánikeladások – közel a mélypont?

📈 Az utóbbi időben egyre többen adják el veszteséggel az XRP-t, ami jelezheti, hogy a piaci lejtmenet a végéhez közeledik...

MA 13:45

Az Amazon egymilliárd fontot fektet be, 4 ezer új állást teremt Britanniában

💰 Az Amazon komoly lendületet ad az Egyesült Királyság gazdaságának: két vadonatúj létesítmény nyílik Northampton és Kettering városában, összesen több mint 4 000 új munkahelyet teremtve...

MA 13:34

A rossz ötletek lecsapolják az MI-költségvetést – vágd ki őket

Érdemes megvizsgálni, hogy a technológiák fejlődése, különösen a felhőalapú megoldások és a különféle szolgáltatások rohamos bővülése milyen gyökeres változásokat hozott a vállalati döntéshozatalban...

MA 13:22

A három legnagyobb japán bank márciusig közös stabilcoint indít.

💰 Japán három legnagyobb pénzintézete, a Mitsubishi UFJ Financial Group, a Sumitomo Mitsui Financial Group és a Mizuho Financial Group még március előtt saját stabilcoint kíván kibocsátani...

MA 12:56

Az XRP 4,5%-ot zuhan, eladási lavina töri a támaszszintet

📈 Erre utal többek között az, hogy az XRP pillanatok alatt 4,5%-ot veszített az értékéből, miután erős eladói hullám letörte az 1,13 dollár (kb...

MA 12:45

Az összecsukható Logitech Mobi Fold: 1 perc töltés, 22 óra munka

A Logitech bemutatta forradalmi, összecsukható egerét azoknak, akik gyakran dolgoznak útközben...

MA 12:34

A sebezhetőségi válság: az MI beszűkíti a védelem mozgásterét

⚠ Egyre gyorsabb ütemben bukkannak fel újabb sérülékenységek az interneten, ráadásul a védekezési idő pár nap helyett ma már néhány órára zsugorodott...

MA 12:23

A hamis X‑VPN telepítők adatot lopnak – így maradj biztonságban

A megbízhatónak tűnő program is komoly veszélyt jelenthet, ha nem hivatalos helyről származik: erre hívta fel a figyelmet egy hosszú ideje futó csalássorozat, amely során hamis X‑VPN telepítőkkel támadták meg az óvatlan felhasználókat...

MA 11:55

A kamatemelési fogadás minden fedezéket sújt: esik arany és bitcoin

📉 Az elmúlt héten rövid távú fellendülés után most egyszerre gyengül a bitcoin, az arany és a technológiai részvények, miközben a befektetők izgatottan várják a szerdai amerikai inflációs jelentést...

MA 11:45

A népszerű glükózamin gyorsíthatja az Alzheimer-kór romlását

Egy új kutatás összefüggést talált a glükózamin nevű étrend-kiegészítő használata és az Alzheimer-kór gyorsabb előrehaladása között...

MA 11:34

Az adatvédelem új korszaka: te döntöd el, mi derül ki

Noha a digitális világ egyre gyorsuló ütemben szivárog be a mindennapokba, a bizalom megingott: az emberek ma már nem hisznek feltétlenül abban, hogy adataik biztonságban vannak...

MA 11:23

A 11 nyerő projektor, hogy nagyban nézd a vébét

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság közeleg – június 11-én indulnak a csoportmeccsek, és július 19-én jön a döntő...

MA 11:12

A Vanillaware huszonhárom év után végre PC-re költözik

🖥 Például a japán Vanillaware stúdió 23 éve tartó PC-kerülése hamarosan véget ér: a Muramasa: Visszatérő pengék (Revenant Blades) érkezik a Steamen is, ami nemcsak a rajongók régóta dédelgetett álma, hanem egy korszak vége is...

MA 11:01

Az Apple új architektúrája: helyi MI-ügynökök memóriakorlát nélkül

🚀 Az Apple legújabb fejlesztésével eddig sosem látott ugrást hozott a helyi MI-modellek világában...

MA 10:55

Az átok megtört: a Hotel Barcelona Steamen többnyire pozitívra váltott

A Hotel Barcelona, egy oldalnézetes akció-platformer, végre maga mögött hagyta a középszerű „Vegyes” minősítést a Steamen, és most „Többnyire pozitív” minősítéssel büszkélkedhet...

MA 10:46

A Hyperliquiden beszakadt a SpaceX pre-IPO árfolyama: mínusz 27% három hét alatt

🚀 Jelentős visszaesést mutat a SpaceX-hez köthető SPCX-szerződés a Hyperliquid platformon: három hét alatt 27%-ot esett, pedig még mindig magasabban forog, mint a cég rögzített, 135 dolláros (kb...

MA 10:38

Az Anthropic a tömegekhez viszi a Mythost a Claude Fable 5-tel

🦄 Az Anthropic jelentősen átrendezi a mesterségesintelligencia-piacot, miután most először széles körben elérhetővé tette új, kiemelkedően fejlett modelljét, a Claude Fable 5-öt...

MA 10:28

Az olajpiac lenyugodott, a bitcoin viszont tovább forrong a zűrzavarban

Felmerül a kérdés, meddig tart a kriptovaluták viharos időszaka, miközben az olajpiac meglepő gyorsasággal visszanyerte nyugalmát...

MA 10:19

A két szuper-Föld felforgatta az Uránusz és a Neptunusz holdjait, majd eltűnt?

💫 Napjainkban már nyolc bolygót ismerünk a Naprendszerben, de a legújabb kutatások szerint több százmillió évvel ezelőtt még akár hat óriásbolygó is keringhetett a Nap körül...

MA 10:01

Az MI felpörgeti a kiberbiztonságot: a BT az első brit a Glasswingben

A BT, az Egyesült Királyság vezető távközlési cége elsőként hivatalosan bejelentette, hogy csatlakozik az Anthropic nevű technológiai vállalat Project Glasswing nevű kezdeményezéséhez...

MA 09:46

Az amerikai Bitcoin ETF-ek ma sem nagyobbak, mint Trump győzelmekor

Az Egyesült Államokban jegyzett spot bitcoin ETF-ek kezelt vagyona jelenleg nagyjából azon a szinten áll, mint Donald Trump 2024...

MA 09:37

A kétezer éves skót rítus: agyeltávolítás, karcsontból készült eszközök

Többek között egy ritka temetkezési szokásra derült fény Észak-Skócia egyik távoli részén, ahol egy több mint 2000 évvel ezelőtt eltemetett nő sírja különös részleteket rejtett: agyát a halála után eltávolították, karcsontjaiból pedig késeket és egyéb eszközöket formáltak...

APP
MA 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/10

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Risp: Budget & Savings (iPhone/iPad)A Risp egy pénzügyi alkalmazás, amely segít a pénzkezelésben bevált költségvetési stratégiákkal, megtakarítási célok kijelölésével és rövid, könnyen érthető pénzügyi ismeretekkel...

MA 09:10

A Mortal Shell 2 nyílt bétáját már 250 ezren töltötték le hétvégén

🦁 A Mortal Shell 2 idén debütál, és már most elképesztő az érdeklődés iránta: a hétvégi nyílt bétaverziót több mint 250 ezren töltötték le...

MA 09:01

Az egyszerű trükk, amitől éles marad az elméd kemoterápia alatt

💡 A kemoterápiát kapó rákbetegek gyakran kénytelenek szembenézni egy kellemetlen mellékhatással: a „kemó-agy” néven ismert emlékezet- és figyelemzavarral, ami akár a betegek 80%-át is érinti...