2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 09:58

A tökéletes otthoni párátlanító: erre figyelj vásárlás előtt

🌳 Érdemes megvizsgálni, hogy egy jó párátlanító mennyi fejfájástól kímélhet meg: csökkenti a páralecsapódást, megelőzi a penészt, segít a fűtési költségek terén, és javítja az otthonod levegőjének minőségét...

MA 09:50

A testünk az új frontvonal: beköltözik a jövő technológiája

🤖 Óriási átrendeződés előtt áll a technológia világa: a nagyvállalatok most abban bíznak, hogy végre készen állunk egy állandó, digitális társ beengedésére a mindennapjainkba...

MA 09:33

Jön az év legvadabb tőzsdei hete a Wall Streeten

A jövő hét sorsfordító lehet a tőzsdén, hiszen egyszerre érkeznek meg a legnagyobb technológiai óriások negyedéves jelentései, és a Federal Reserve is újabb kamatdöntést hoz...

MA 09:25

Az Instapaper hidegzuhanya: fizetős lett a Küldés Kindle-re

💧 Február 19-től az Instapaper egyik legnépszerűbb funkciója, a Send to Kindle csak a fizetős Instapaper Premium-előfizetéssel lesz használható...

MA 09:17

Az Intel chipekért ölre mennek, de üresek a polcok

💸 A kereslet az Intel processzorai iránt továbbra is erős, azonban a gyártó képtelen elegendő darabot előállítani ahhoz, hogy lépést tartson a vásárlói igényekkel...

MA 09:09

Kitört a Waymo-botrány: az önvezető taxik megszegik az iskolabusz-szabályokat

A Waymo önvezető taxijai újabb nagy port kavartak az Egyesült Államokban, miután kiderült: számos alkalommal jogsértően haladtak el megálló iskolabuszok mellett, miközben gyerekeket szállítottak le vagy vettek fel...

MA 09:01

Az új szűrőtechnológia véget vethet az örök vegyszereknek

A Rice Egyetemen fejlesztett forradalmi szűrőtechnológia új szintre emelheti a PFAS, azaz az „örök vegyszerek” eltávolítását a vízből...

MA 08:57

A mesterséges intelligencia lecsap: négy szoftverhiba célkeresztben

Az amerikai kiberbiztonsági hatóság (CISA) négy súlyos hibát azonosított vállalati szoftverekben, amelyeket hackerek már aktívan kihasználnak...

MA 08:50

Az OpenAI titka: így turbózza a PostgreSQL a ChatGPT-t

⚡ Az OpenAI 800 millió felhasználónak szolgáltatja a ChatGPT-t és az API-platformját egyetlen elsődleges PostgreSQL-példányon keresztül...

MA 08:42

Az iPhone szárnyal Indiában, miközben stagnál a piac

📱 Az Apple iPhone történelmi csúcsot döntött Indiában 2025-ben, 14 millió készüléket szállított le, ezzel 9%-os részesedést szerzett a helyi okostelefon-piacon...

MA 08:33

A grönlandi kincsek ára: miért olyan nehéz a bányászat?

Grönland földje rengeteg ígéretes ásványi nyersanyagot rejt, ezek kiaknázásáról azonban sokkal könnyebb álmodozni, mint a valódi kitermelésüket véghez vinni...

MA 08:24

A kutatók merész új trükkje: űrszemétvadászat földrengésszenzorokkal

A földrengésfigyelő hálózatok nemcsak a föld rengéseit, hanem a világűrből lehulló űrszemét útját is képesek követni – olykor pontosabban mint a radar...

MA 08:17

A Harvey tovább hódít: felvásárolta a Hexust

A Harvey, az egyik legfelkapottabb jogi MI-startup, megvette a mindössze két éve alapított Hexust, amely termékbemutató- és oktatóvideók, valamint útmutatók készítésére szolgáló eszközöket fejlesztett...

MA 08:01

Az új OnePlus 15T kamerája leuralja a mezőnyt?

📷 Egy kiszivárgott információ szerint a OnePlus 15T merész újításokat hoz a kamerák terén...

MA 07:59

Az otthoni arcfiatalítás új favoritjai: 2026 legjobb mikroáramos készülékei

Az arcbőr öregedése mindenkit utolér: idővel csökken a feszesség, az állvonal elmosódása és az arcpuffadás egyre láthatóbb...

MA 07:50

Száguld az infláció, a mindennapok mégsem könnyebbek

📈 A brit infláció ismét emelkedni kezdett, miközben a kormány igyekszik az élet megfizethetőségének javítását az első helyre állítani...

MA 07:42

A Colorado-folyó válsága elhúzódik: meddig bírják a nyugati kormányzók?

💧 A Colorado folyó jövője most még bizonytalanabb, mint valaha: hetek óta eredménytelenül húzódnak a hét érintett nyugati állam – Utah, Arizona, Nevada, Wyoming, Kalifornia, Colorado és Új-Mexikó – tárgyalásai arról, hogyan csökkentsék vízfelhasználásukat, mivel az év végén lejárnak a jelenlegi szabályok...

MA 07:33

A hírességek fellázadnak az MI-vel elkövetett lopások ellen

Több száz híres művész, köztük Scarlett Johansson és Cyndi Lauper, közösen emelt szót az ellen, hogy az MI-fejlesztők jogdíj fizetése nélkül használják fel műveiket algoritmusok tanítására...

MA 07:25

Az orosz hekkerek ismét megpróbálták teljesen lekapcsolni Lengyelországot a hálózatról

Egy decemberi próbálkozás, amely Lengyelország energiahálózatát célozta, orosz állami hekkerekhez köthető – jelentette egy kiberbiztonsági kutatócég...

MA 07:17

A kormány BitLocker-kulcsai: tényleg a tiéd marad a titkod?

🔑 A Microsoft BitLocker titkosítása sokak számára a biztonság szinonimája, pedig korántsem jelent teljes védelmet...

APP
MA 07:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 1/24

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     WebFX (iPhone/iPad)Ez a játékos kártyatrükk igazán különleges élményt kínál: a néző a saját telefonján, táblagépén vagy számítógépén nyit meg egy weboldalt, ahol a bűvész egy fényképet emel ki...

MA 07:10

A brutális téli vihar elsöpri Amerikát – és a pénztárcákat is

❄ Első pillantásra úgy tűnt, hogy a hideg önmagában is elég kihívást jelent, ám az Egyesült Államok nagy részére lecsapó súlyos téli vihar a háztartások anyagi helyzetét is alaposan próbára teszi...

MA 07:01

Az idei téli vihar: mi vár ránk a káosz közepén?

Érdemes megvizsgálni, miért lehet ennyire bizonytalan a hétvégi hatalmas téli vihar pontos előrejelzése, amikor 160 millió embert fenyeget hideg, hó, ónos eső és szél az USA mintegy harminc államában...

MA 06:57

Az új Google Photos mindenkit mémmé változtat

A Google bejelentette legújabb mókás fejlesztését, a Me Meme-t, amely generatív MI segítségével bármelyik fotódból azonnal mémeket készít...

MA 06:49

A milliárdos Apple-per: rejtett díjak lapulnak a zsebünkben

Egy brit pénzügyi jogvédő, James Daley, 2 milliárd dollárra – azaz hozzávetőleg 700 milliárd forintra – rúgó kártérítési pert indított az Apple ellen az Egyesült Királyságban...

MA 06:41

Az új TikTok-tulajok átírják, mit látsz a hírfolyamban?

👀 Az amerikai TikTok mostantól teljesen új kezekben van: Larry Ellison, az Oracle vezérigazgatója, valamint több befektetési alap vette át az irányítást a platform felett egy 14 milliárd dolláros (kb...

MA 06:34

Az MI jövőjét formálja az AMI Labs és LeCun

Yann LeCun, az MI egyik vezető kutatója, nagy meglepetést okozott, amikor elhagyta a Metát, hogy elindítsa saját vállalkozását, az AMI Labs nevű céget...

MA 06:25

Az ősi óriáskenguruk nemcsak jártak: ugráltak is

Sokáig úgy vélték, hogy a modern kenguruk ősi óriásai túl nehezek voltak ahhoz, hogy úgy ugráljanak, mint ma élő rokonaik...

MA 06:17

Az Nvidiától távozik Persis Drell, 9,4 milliárd forintos részvénycsomaggal

🚀 Persis Drell, a Stanford professzora egy évtized után távozott az Nvidia igazgatótanácsából...