2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 06:29

Az új FortiClient EMS-ben talált rés pánikhétvégét hoz: jackpot a hackereknek

Elképesztő, hogy még szombat este sem lehet hátradőlni a gép előtt, mert a Fortinet kénytelen volt villámgyorsan kiadni egy javítást a FortiClient Enterprise Management Serverhez tartozó kritikus biztonsági rés miatt...

MA 06:22

Ki viszi el a balhét az MI-ügynökök helyett?

🤔 Az MI-ügynökök betörése a vállalati döntéshozatalba eddig példátlan lehetőségeket ígér, de a felelősség kérdése komolyan fennáll...

MA 06:14

A rádióamatőrök új kora: küldd jeleid egészen a Holdig!

Továbbá a MoonRF nevű nyílt forráskódú kezdeményezés lehetővé teszi bárki számára, hogy a világ bármely pontjáról, akár a Hold segítségével lépjen kapcsolatba másokkal...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Április 6.)

Viharos fordulók, mérföldkő technológiák és sorsfordító csaták: ezen a napon Julius Caesar döntő győzelmet aratott Thapsusnál, Gandhi elindította a Sómenetet, és Németország megtámadta Jugoszláviát és Görögországot...

vasárnap 21:24

Az Nvidia fénysebességre vált: kulisszák mögött az optikai áttörés

💫 A 2020-as évek közepére rendkívül felgyorsult a mesterséges intelligencia fejlődése, és ehhez az Nvidia óriási teljesítményű GPU-rendszerei adták az alapot...

vasárnap 20:12

Az intézményi tőke tartja felszínen a bitcoint a pánik közepette

A bitcoin ismét a figyelem középpontjába került, hiszen árfolyama 67 100 dollár (kb...

vasárnap 19:33

A bűvös dohánylevél: öt hallucinogén egyetlen növényben

Képzeld el, egy rakás pszichedelikus anyag egyetlen ártatlan dohánylevélben – igen, ezt most tudományosan is megcsinálták!..

vasárnap 19:23

Az adatlopás új hulláma célkeresztbe vett 766 Next.js szervert

Veszélybe kerültek a legnagyobb felhőszolgáltatókra épülő rendszerek, miután hackerek tömegesen támadták meg a Next...

vasárnap 19:13

Az oxigénhiány meglepő titka: védhet a magaslati élet a cukorbetegségtől?

A vörösvértestek nemcsak oxigént szállítanak: most úgy tűnik, komoly szerepük lehet abban, hogy a magaslati lakosok ritkábban válnak cukorbeteggé...

vasárnap 19:01

Az Orion űrkapszula lézerrel élő 4K videót küld a Holdról

📺 Négy űrhajós indult útnak a Hold köré az Artemis II küldetésen, új fejezetet nyitva az űrkommunikációban is...

vasárnap 18:56

Az Artemis II a Holdra megy, vécégondok ide vagy oda

🚀 Már útjuk felénél járnak az űrhajósok, akik történelmi jelentőségű holdkerülő repülésre készülnek az Orion-kapszulában...

vasárnap 18:45

Az USA titkai tényleg egy tanulókártya-appból szivárogtak ki?

Egy Quizlet nevű online tanulási platformon februárban olyan, nyilvánosra állított kártyacsomag bukkant fel, amely valószínűleg rendkívül bizalmas, texasi biztonsági létesítményekhez köthető eljárásokról árult el információkat...

vasárnap 18:33

Az MI felforgat mindent: így lesz a gyerekednek munkája a jövőben

Kisgyerekes szülőként az ember hajlamos túlparázni, hogy merre érdemes vinni a lurkót: magán- vagy állami suliba?..

vasárnap 18:23

Az MI-ügynökök betörnek a kriptópiacra

A kínai Ant Group blokklánc-részlege, az Ant Digital Technologies bemutatta az Anvita platformot, amely lehetővé teszi, hogy önjáró MI-ügynökök minimális emberi beavatkozás mellett vagyont birtokoljanak, kereskedjenek és azonnali fizetéseket bonyolítsanak le...

vasárnap 17:01

Az Artemis II úton, de gond van a holdűrhajósok vécéjével

Az űrutazás következő mérföldkövéhez érkezett a NASA, hiszen az Artemis II küldetés négy asztronautája már néhány napja úton van a Hold felé...

vasárnap 16:56

Az olvadó Antarktisz kincseiért megindul a bányászroham?

🚧 Az Antarktisz felszínét hatalmas arany-, ezüst-, réz- és vaslelőhelyek rejtik – eddig ezek megközelíthetetlenek voltak, de az éghajlatváltozás most mindent felboríthat...

vasárnap 16:45

Az ultravékony fénycsapda áttörést hoz a fény irányításában

💡 Lengyel kutatóknak minden eddiginél vékonyabb rétegben sikerült csapdába ejteniük az infravörös fényt: mindössze 40 nanométer vastagságban, ami ezerszer vékonyabb, mint egy hajszál...

vasárnap 16:12

Az ősi szupernóva feltárul: új rejtélyre bukkant a NASA távcsöve

Közel kétezer évvel ezelőtt kínai csillagászok egy különös, ideiglenes „vendégcsillagot” figyeltek meg az éjszakai égbolton, az Alfa Centauri irányában...

vasárnap 16:01

Az égre tükröt küldenének – jön az álmatlan káosz?

Az elkövetkező években radikálisan megváltozhat a Föld éjszakai égboltja: a Reflect Orbital nevű cég tervezi, hogy hatalmas tükrökkel felszerelt műholdakat állít pályára, melyek képesek lennének 5-6 km széles földi területekre napfényt vetíteni – a telihold fényétől a verőfényes dél ragyogásáig...

vasárnap 15:57

Az Instax Mini 13: a nosztalgia varázsa vagy olcsó retró?

Érdemes megvizsgálni, hogy a digitális korszakban mennyire van helye egy analóg instant fényképezőgépnek, mint a Fujifilm Instax Mini 13...

vasárnap 15:47

A Palantir MI-forradalma, amit senki sem tud lemásolni

🛡 Érdekes felvetés, hogy a legforróbb techmeló, a forward-deployed engineer (FDE), gyökeresen felforgatta a szoftveripart, miközben a legtöbb cég aligha tudja azt valóban megvalósítani...

vasárnap 15:24

Az MI-től rettegünk: az elavulás réme sosem volt erősebb

Az amerikai munkahelyeken új, mindennapokat átszövő félelem uralkodik: a munkavállalók egyre kevésbé attól tartanak, hogy elbocsátják őket, inkább attól, hogy munkájuk jelentéktelenné válik a mesterséges intelligencia előretörése miatt...

vasárnap 15:12

Az MI most tényleg felforgatja az amerikai iskolákat?

Az amerikai oktatás ma éles kanyarban halad. Mesterségesintelligencia-cégek azt ígérik, hogy a munkaerőpiac teljesen átalakul, miközben már senki sem tudja igazán, mit is jelent pályára készen állni...

vasárnap 15:02

A torinói lepel rejtélye: sárgarépa- és korallnyomok?

Kevesen vannak, akik ne hallottak volna a torinói lepelről, arról a titokzatos vászonról, amelyet sokan Jézus testét beborító halotti lepelként tisztelnek...

vasárnap 14:57

A védelmi ipar lehet a gyengélkedő európai autógyárak mentőöve?

🛡 Az európai autóipar kritikus állapotban van. Az elektromos autók iránti kereslet jelentős lassulása, a kínai versenytársakkal szemben elvesztett piaci részesedés, valamint a megemelkedett hitelköltségek olyan tökéletes vihart idéztek elő, amelyből még nem sikerült kilábalni...

vasárnap 14:45

A frankfurti mélyben rejtőző római szentély sötét titkai

Frankfurt északi részén, egy építkezés során egyedülálló római szentély maradványai kerültek elő, amelyek egészen új fényt vethetnek az ókori vallási szokásokra...

vasárnap 14:34

Az agy öregedését fékező új fehérje áttörést hoz a memóriában

💡 Lényeges, hogy az öregedés elsőként a hippokampuszt sújtja, amely az emlékezet és a tanulás központjaként működik...

vasárnap 14:02

Az okosórák kora lejárt: jön a láthatatlan fitneszforradalom

A hagyományos okosórák világa után most a kijelző nélküli, teljesen diszkrét fitneszpántok kora érkezett el...

vasárnap 13:56

Az otthoni kamerák valóban biztonságot adnak, vagy többet ártanak?

Képzeld el: a szomszédod felszerel egy új kapucsengő-kamerát, sőt, talán rögtön kettőt is...