2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

szerda 21:56

A tudósok végre megfejtették az abroncsok százéves rejtélyét

A mindennapok egyik legfontosabb anyaga a megerősített gumi, amelynek köszönhetően az autó- és repülőgépgumik elviselik a hatalmas terhelést, ráadásul megtalálható ipari gépekben, egészségügyi eszközökben, sőt, a kerti locsolótömlőkben is...

szerda 21:45

Az MI költözik a kurzor mögé – kell ez nekünk?

🧠 A jól megszokott egérkurzor az évtizedek alatt alig változott, mégis tökéletesen működik – legalábbis eddig így hittük...

szerda 20:22

A telekomóriás KDDI 14,9%-ot vesz a Coincheck Groupban, 65 millió dollárért

💰 A japán KDDI 14,9%-os részesedést szerez a Coincheck Groupban, miután 65 millió dollárért – közel 23,2 milliárd forintért – 28,5 millió új részvényt vásárol részvényenként 2,28 dolláros (kb...

szerda 19:56

Az iPhone Ultra lehet a meglepetéssiker: milliók vennének hajlítható iPhone-t

📱 Az Apple hamarosan piacra dobhatja első hajlítható iPhone modelljét, amit iPhone Ultra néven emlegetnek, és úgy tűnik, ezzel új fejezetet nyithat a mobiltechnológiában...

szerda 19:45

A Surfshark Alternative ID felturbózza az Android 17 hívásvédelmét

📱 Az Android 17 hívószám-hamisítás elleni védelme (Spoofing Protection) váratlanul hasznosnak bizonyul: képes felismerni a csalókat és megszakítani a hívásaikat, még mielőtt megszereznék az érzékeny adatokat...

szerda 19:34

A jégkorszak után 500 évvel korábban tértek vissza Britanniába, mint hittük

🦾 Több mint 15 000 évvel ezelőtt, az utolsó nagy jégkorszak után az emberek a korábban véltnél jóval előbb tértek vissza a brit szigetekre...

szerda 19:23

A bitcoin az aranyhoz képest még mindig 26%-kal alulértékelt

Az elmúlt években a piacok régóta birkóznak azzal, hogyan értelmezzék a bitcoint: részvény helyett inkább kockázatos vagyontárgynak tartják, amely felfelé repül, ha bő a likviditás, és zuhanni kezd, ha eluralkodik a védekező hangulat...

szerda 19:12

Német 1,5 millió dollár a Steam Deck asztali környezetére – vége a kémprogramoknak

Tipikus eset, amikor a nyílt forráskódú közösség jelentős elismerésben részesül. Németország Szuverén Technológiai Alapja (Sovereign Tech Fund) 1,3 millió euróval (kb...

szerda 19:01

A BioShock legendás nyitányainak titka: Ken Levine hitvallása

A játékvilágban az első benyomás kíméletlenül dönthet sorsokról. A BioShock-sorozat ennek ékes példája: már az első percek beszippantanak, elég csak Rapture városába alászállni, miközben Andrew Ryan szónokol a szabadságról és a kemény munkáról...

szerda 18:56

A bitcoinban hívők száma 300%-kal ugrott, a friss vevők nyerőben

2025 vége óta soha nem látott mértékben nőtt a bitcoin hosszú távú tulajdonosainak száma...

szerda 18:44

A Halley-üstökös talán rossz emberről kapta a nevét

🚀 A híres üstököst, amelyet ma Halley-üstökös néven ismerünk, évszázadokkal Edmond Halley előtt már ismétlődő égi jelenségként ismerhették fel...

szerda 17:01

A Trump–Hszi-csúcs árnyékában is 81 ezer dollár alatt a Bitcoin

💰 Noha az elmúlt időszakban a pénzügyi piacok gyakran kilengtek a geopolitikai események hatására, az utóbbi napokban a legnagyobb kriptovaluta szinte mozdulatlanul őrzi értékét...

szerda 16:34

Az eToro kitart: gyengébb első negyedév ellenére is kriptópárti

💰 Az eToro vezérigazgatója, Yoni Assia optimistán tekint a kriptodevizák jövőjére, noha az év első negyedévében a cég jelentős visszaesést tapasztalt a digitális eszközökkel kapcsolatos aktivitásban...

szerda 15:56

A valódi külső nézet 15 éve rejtve az MGS2-ben, most végre megkapjuk

A Metal Gear Solid Master Collection utolsó nagy frissítése idén érkezett meg, 61 GB-nyi új textúrával gazdagítva az MGS3-at, valamint végre lehetővé tette a játékosoknak, hogy a vezérlőn megcseréljék a megerősítő és visszalépő gombokat az MGS1-ben...

szerda 15:45

Az év bulija helyett összeomlás: a Spotify újdonsága leszerepelt

A Spotify húszéves jubileuma nem alakult zökkenőmentesen: az új Party of the Year(s) funkció bejelentése után a szolgáltatás órákra elérhetetlenné vált...

szerda 15:34

A tokenizált állampapírok 15 milliárdnál járnak, a bitcoin megtorpan, miközben Fed-kamatfélelmek erősödnek

Például miközben a Bitcoin 80 000 dollár felett oldalazik, a digitális állampapírok piaca valósággal berobbant...

szerda 15:23

A 82 ezres ütközet: a bitcoin kulcsellenállást ostromol

🛡 A bitcoin most kritikus szinten mozog, a 200 napos egyszerű és exponenciális mozgóátlag alatt, amelyek 82 455 dollárnál és 82 027 dollárnál húzódnak...

szerda 15:12

Az SSD-k ára szárnyal, a DDR5-é csak toporog

Érdemes megvizsgálni, hogy napjainkban miként változnak a memória- és SSD-árak, hiszen ezek szinte mindenki pénztárcáját érintik, aki új laptop vagy alkatrész vásárlását fontolgatja...

szerda 15:02

A kínai drágulás miatt borsos lehet az idei karácsony

🎁 Ez a jelenség jól illusztrálja, hogy az amerikai boltok polcaira kerülő termékek már most drágulnak, miközben a kínai gyártók évek óta először emelnek árakat, éppen a karácsonyi szezon gyártási csúcsidőszakában...

szerda 14:45

A Charles Schwab az USA-ban spot kriptokereskedést indít a kisbefektetőknek

💸 A Charles Schwab amerikai brókercég megnyitotta platformját, hogy ügyfelei közvetlenül kereskedhessenek bitcoinnal és etherrel...

szerda 14:34

Az OpenAI-perben Altman: Musk totális kontrollt akart, közös vezetést nem

🕵 Sam Altman tanúvallomása Elon Musk és az OpenAI közötti perben igazi szenvedélyeket váltott ki...

szerda 14:23

Az Xbox mód miért hiányzik még a Windows 11 legújabb frissítése után?

Sokan észlelték, hogy a legújabb Windows 11-frissítés telepítése után sem jelent meg az Xbox-mód, holott ezt a konzolos kezelőfelületet már az április 30-i, majd a májusi frissítés (KB5089549) is elhozta néhány felhasználónak...

szerda 13:57

Az MI önmásolása már nem elmélet – szakértők: korai a pánik

🤔 Noha elsőre sci-fi forgatókönyvnek hangzik, a legfrissebb kutatások bebizonyították, hogy a fejlett nyelvi modellek már képesek önállóan terjedni, sérülékeny rendszereken át replikálni magukat, és saját magukból újabb, működő példányokat létrehozni...

szerda 13:45

Az iOS 27 Siri 2.0 részletei kiszivárogtak: új chat és Dynamic Island-integráció

Érdemes megérteni, hogy az Apple végre rászánta magát a Siri teljes megújítására, amely nemcsak a kinézetében, hanem a tudásában is jelentős ugrást ígér...

szerda 13:02

Az orvosi rejtély: a kisbaba szeme indigókék lett COVID-ellenes gyógyszertől

Egy hat hónapos bangkoki kisfiú meglepő tünetekkel került kórházba, miután egy napja lázzal és köhögéssel küzdött...

szerda 12:56

A Dark Souls 2 path tracing mod már mindenkié – és még nehezebb

A Dark Souls 2 rajongói most végre kipróbálhatják a legújabb path tracing modot, ami teljesen új megvilágításba helyezi a játék sötét világát...

szerda 12:46

A RAM-apokalipszis leleplezi, mennyire rosszul gondolkodunk a végpontokról

Az informatikai eszközök cseréje évek óta rutinszerű: amikor a laptopok, PC-k lassulni kezdenek, egyszerűen jönnek az újak...

szerda 12:35

Az új TCL SQD mini-LED-ek ár-értékben lenyomják az LG OLED-et

🔥 A TCL legújabb csúcskategóriás mini-LED televíziói végre hivatalos árat kaptak az Egyesült Királyságban – és az árak láttán komolyan elgondolkodik az ember: érdemesebb lehet ezek közül választani, mint egy LG OLED-modellt...

szerda 12:24

Az MI-biztonság futásidőben omlik össze – a legtöbb cégnek fogalma sincs

A mesterséges intelligencia néhány év alatt az üzleti világ alapkövévé vált...