2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 12:23

Az OpenAI lecserélte a GPT-4o-t, a rajongók óriáskijelzőn ünnepelnek a Times Square-ön

🎉 A mesterséges intelligencia világában ritkán tapasztalható olyan lelkesedés, mint amilyet a GPT-4o váltott ki...

MA 11:45

A Wrexham első Championship-idénye: hol nézhető online az 5. évad?

🏀 Május 14-én, amerikai idő szerint 21 órakor indul az ötödik évad, amelyet az Egyesült Államokban az FXX, a világ többi részén pedig a Disney+ sugározza...

MA 11:34

A kínai pénzlevelű növény leveleinek megdöbbentő matematikai titka

A kínai szerencsepálma (Pilea peperomioides) hosszú ideje népszerű szobanövény, de most újabb izgalmas titokra derült fény: a növény levelei magukban hordoznak egy rendkívül kifinomult, természetes geometriai rendszert, amellyel eddig főleg az informatikában, hálózatok tervezésében vagy a várostervezésben találkozhattunk...

MA 11:12

A légkör meglepő titka: a CO2 lehűti a felső rétegeket

🌓 Felmerül a kérdés, hogy miközben a Föld felszíne folyamatosan melegszik, bolygónk felsőbb légkörei éppen ellenkező irányba változnak: gyorsan hűlnek...

MA 10:55

Az ETF-ekből rekord 635 millió dollár távozott: mi lesz a bitcoin árával?

Az amerikai spot bitcoin ETF-ekből egyetlen nap alatt 226 milliárd forintnyi, azaz 635 millió dollár értékű tőkét vontak ki a befektetők – ez a legnagyobb egynapos kiáramlás január vége óta...

MA 10:47

Az új Dutton Ranch: Beth és Rip felszántják Texast

Beth Dutton és Rip Wheeler elszakadnak a megszokott világtól, és egy egészen új fejezetet nyitnak Texasban – messze az eddig jól ismert Yellowstone-tól...

MA 10:38

A halálos „vörös ég” napviharát ősi fák árulták el

Több mint nyolcszáz évvel ezelőtti óriási napvihar nyomaira bukkantak japán kutatók eltemetett fák gyűrűiben és középkori krónikákban...

MA 10:20

A Bungie feltolja a zsákmányt az első wipe előtt, Cryo Archive 24/7

📚 Sok játékos ismeri az érzést, amikor a lelkesedés alábbhagy: a kihívások egyre nehezebbek, a jutalmak pedig túl ritkán érkeznek...

MA 10:03

A Kongresszus forró májusa: adatbotránytól botránylavináig

Külön említést érdemel, hogy ismét súlyos adatvédelmi botrány borzolja a kedélyeket az Egyesült Államok Kongresszusában...

MA 09:55

Az Anthropic lehagyta az OpenAI-t – de három veszély fenyegeti

Az MI-versenyben drámai fordulat történt: az amerikai vállalatok többet költenek most az Anthropic termékére, a Claude-ra, mint a piacot eddig uraló OpenAI ChatGPT-jére...

MA 09:37

Az Amazon dolgozói mesterségesen pörgetik az MI-használatot a kvótákért

📈 Az Amazonnál egyre nagyobb a nyomás a dolgozókon, hogy minden héten használják az MI-t, akár akarják, akár nem...

MA 09:27

A japánok valódi eredete: óriási DNS-felfedezés átírja a történelmet

Évszázadokon át általános volt a nézet, hogy a japán lakosság elsősorban két ősi népcsoport, a szigetcsoportban évezredek óta élő Jomon vadászó-gyűjtögetők és a később keletről bevándorló, rizstermesztést és új technológiákat meghonosító közösségek leszármazottai...

MA 09:19

A Stardew Valley-ben nem lesz hűtlenség – Nagypapa nem örülne

🌾 A Stardew Valley rajongói között komoly hullámokat kavart, hogy vajon megjelenhet-e valaha a hűtlenség vagy a válás lehetősége a játékban...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 5/14

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     War Mongrels (iPhone/iPad)A War Mongrels (röviden WM) egy izometrikus nézetű valós idejű taktikai játék, amely a második világháború keleti frontján játszódik...

MA 09:10

A Tejútrendszer felfalta a Loki nevű galaxist – megvannak a maradványai

💫 Több mint tízmilliárd évvel ezelőtt a Tejútrendszer nem arra az égre hasonlított, amit ma ismerünk...

MA 09:02

A Föld ősi szupernóvatörmeléken száguld – bizonyíték az antarktiszi jégben

Földünk egy évezredek óta porladó csillagrobbanás anyagfelhőjén halad keresztül, amelynek radioaktív vasnyomait most mélyen az antarktiszi jégben találták meg a kutatók...

MA 08:56

Az Anthropic visszahozza az OpenClaw-t és a külső ügynököket – de komoly kikötésekkel

🔔 Többek között izgalmas bejelentés rázta meg az MI-fejlesztők világát: ismét lehetőség van az OpenClaw és más, harmadik féltől származó autonóm MI-ügynökök használatára az Anthropic népszerű Claude-előfizetéseinek keretében...

MA 08:46

A 395 ezer dollárnyi bitcoin visszatér: Claude kiszabadítja a gép fogságából

🔑 Majdnem 140 millió forint értékű bitcoin ragadt egy régi számítógépen, de egy váratlan fordulat mindent megváltoztatott...

MA 08:37

A legfejlettebb MI nemcsak töröl, át is ír – és észrevétlenül hibázik

💡 Ahogy a nagy nyelvi modellek egyre okosabbá válnak, egyre többen bízzák rájuk tudásalapú feladatok elvégzését: a gép átnézi, rendszerezi, szerkeszti a dokumentumokat, majd leteszi elénk a kész eredményt...

MA 08:29

A mindennapi kávé 35%-kal csökkentheti a demencia esélyét

Amerikai kutatók több mint 130 000 egészségügyi dolgozót követtek 43 éven át, hogy felmérjék a kávé és tea hosszú távú hatásait az agy egészségére...

MA 08:19

A Warhammer 40,000: Mechanicus 2 jövő héten, a leleplezésekkel teli Skullson debütál

🥂 Erre utal többek között az, hogy a legendás Warhammer Skulls rendezvény idén nemcsak visszahozza a már megszokott izgalmakat, hanem váratlan meglepetéssel is szolgál: a nagy sikerű, körökre osztott taktikai játék, a Warhammer 40,000: Mechanicus 2 már május 21-én, a Skulls eseményén megjelenik...

MA 08:02

Az eddigi legnagyobb és legerősebb Starship indítására készül a SpaceX

🚀 Az űrhajózás történetében ritkán születik akkora izgalom, mint amikor egy vadonatúj, gigászi rakéta készül elhagyni a Földet...

MA 07:46

A Metaplanet halasztja az elsőbbségi részvények tőzsdei debütálását Japánban

A Metaplanet, amely Japán legnagyobb vállalati bitcoin-tulajdonosa és világviszonylatban is a harmadik legnagyobb bitcoin-vagyonkezelő, kénytelen elhalasztani a tervezett Mars és Mercury nevű örökjáradékos preferált részvényeinek tőzsdei bevezetését...

MA 07:38

Az óriás Sony 200–600 G OSS: csoda vagy kompromisszum?

📷 Különösen említést érdemel, hogy a Sony FE 200–600mm f/5.6–6.3 G OSS objektív új szintre emeli a természetfotózást: ha korábban akadály volt a nagy távolság vagy a váratlan mozgás, ezzel az objektívvel minden esélyed megnő az akció tökéletes elkapására...

MA 07:29

A Homo erectus genetikai anyagát először szekvenálták: mély genetikai kapcsolat velünk

🔬 Lényeges, hogy a 400 ezer éves Homo erectus-maradványok elemzése forradalmi áttörést hozott – most először sikerült genetikai anyagot szekvenálni ebből a fajból...

MA 07:19

A gondolkodók játéka: Connections – lásd meg a rejtett kapcsolatokat

Ha szereted a kihívásokat, a Connections nevű szókirakó minden nap új fejtörőt készít neked...

MA 07:10

A Consensys visszakozik: őszre tolódik a tőzsdei debütálás

Felmerül a kérdés, hogy mikor léphet végre tőzsdére a kriptovilág egyik legismertebb szereplője, hiszen a Consensys, a Joe Lubin vezetésével működő Ethereum-alkalmazásfejlesztő vállalat ismét elhalasztotta az amerikai tőzsdére lépését...

MA 07:02

Az MI IQ-láz: emberi skálán mérik, a techvilág szétszakad

Megemlíthető továbbá, hogy évtizedeken át az IQ-teszt számított az egyik legismertebb – és egyben legvitatottabb – mérőszámnak az emberi intelligencia terén...

MA 06:56

Az Alpenglow új korszakot nyithat: már tesztelhető a Solanán

🌅 A Solana hálózat történelmének legnagyobb változása érkezett el az új Alpenglow-frissítéssel, amely mostantól tesztelhető a közösségi teszthálózaton...