2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 13:13

Itt az olcsóbb, gyorsabb képgenerálás: a Microsoft új MI-modellt dobott piacra

📸 A Microsoft bemutatta legújabb képgeneráló MI-modelljét, amely olcsóbb és gyorsabb, mint elődjei...

MA 12:48

Az ázsiai rizs a szakadék szélén: a klímaváltozás átlépte a túlélési hőhatárt

Az ázsiai rizs, több mint egymilliárd ember alapélelmiszere, évezredek óta meghatározza a régió kultúráját és gazdaságát...

MA 12:35

Az irányított káosz: a robotrajok titkos ütőkártyája

A robotrajok hatékonyabbá válásához néha semmi sem működik jobban, mint egy jó adag véletlenszerűség...

MA 11:45

Az FCC monopóliumhoz juttatta a Netgeart az otthoni routerpiacon

Az Egyesült Államokban bevezetett új routertilalom alól egyedül a Netgear kapott kivételt a Szövetségi Kommunikációs Bizottságtól (FCC)...

MA 11:13

Az egérnyomozó – vérbő, rajzfilmes noir lövölde

Egy sötét estén ülök le a gép elé, amikor a Mouse: P...

MA 11:01

Az Nvidia szerint az MI volt a kvantumszámítógépek hiányzó láncszeme

Többek között logisztikai, pénzügyi modellezési és anyagtudományi problémák megoldását ígérik a kvantumszámítógépek, de megbízhatóság nélkül mindez csak ígéret marad...

MA 10:57

A jogosítványvizsga végre otthonról is letudható?

Felmerül a kérdés, miért kell hónapokat várniuk a leendő sofőröknek, mire sorra kerülnek a KRESZ-vizsgán – ezt a bosszantó helyzetet próbálja orvosolni a brit közlekedési hatóság (DVSA), amely most azon dolgozik, hogy akár otthonról is elvégezhető legyen az elméleti vizsga...

MA 10:51

A kriptobiztonság romjain: hová tűntek a milliók?

💸 Senki sem várta volna, hogy a digitális pénzügyek világában egyetlen, megbízhatónak tekintett alkalmazás is ilyen lavinát indíthat el...

MA 10:43

Az új Google Fotók kivágója: többé semmi sem lóg be a képbe

A Google Photos frissítése mostantól jóval simább képkivágást ad, ami, valljuk be, ráfért már az appra...

MA 10:36

Az oktatás óriását zsarolják: kitört a McGraw-Hill adatbotrány

Nemrég kibertámadás érte a világ egyik vezető oktatási vállalatát, a McGraw-Hillt, amelynek során hackerek hozzáfértek belső adatokhoz egy hibás Salesforce-beállítás miatt...

MA 10:29

Az áttörés: soros eszközök irányítása közvetlenül a Firefoxból

A Firefox hamarosan közvetlenül kezeli a 3D-nyomtatókat és más, soros porton kommunikáló eszközöket...

MA 10:22

A nagy Microsoft-frissítés káoszt hozott: sorra jönnek a hibák

⚠ A legutóbbi Microsoft Patch Tuesday egészen elképesztő mennyiségű hibajavítást hozott: a vállalat összesen 165 új biztonsági rést foltozott be...

MA 10:15

Az Apple nagytakarít: búcsú az iWorktől, a Macen marad a Creator Studio

Már nem találod meg a régi Pages, Keynote vagy Numbers alkalmazásokat a Mac App Store-ban...

MA 10:01

A „vissza” gomb eltérítésének most tényleg vége

🔙 A vissza gomb eltérítése egy alattomos technika, amellyel egyre több weboldal él vissza...

MA 09:51

Az Apple az Amazon műholdjaira vált, búcsút int a Starlinknek

Ebből következően érdemes megérteni, hogy az Apple hosszú mérlegelés után az Amazon műholdas hálózatára, a LEO-ra tette le a voksát, és ezzel végleg elutasította Elon Musk Starlink-ajánlatát...

MA 09:43

A Kraken új botránya: zsarolók belső segítséggel csaptak le

A Kraken kriptovaluta-tőzsdét súlyos támadás érte, amikor egy bűnbanda azzal fenyegetőzött, hogy nyilvánosságra hoz olyan videókat, amelyek világosan bemutatják a cég belső rendszereinek működését, és ügyféladatokat is tartalmaznak...

MA 09:36

Az áprilisi hőhullám már nyarat varázsolt a keleti partra

🌡 Érdemes megvizsgálni, miért tombol extrém meleg április közepén az Egyesült Államok keleti részén...

MA 09:23

A NordVPN behálózza a világot: jelen van mind az 50 államban

A VPN-ek világában ritka, hogy új királyt avatnak, de most épp ez történt...

MA 09:16

A Sony újabb vágása: kulcsfunkciók tűnnek el a Bravia tévékről

🔧 Érdekes felvetés, hogy mennyire használjuk még a klasszikus antennás vagy set-top boxos tévézést a streaming világában...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 4/15

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Dragon Ruins I (iPhone/iPad)Ez a 3D dungeon crawler letisztult játékmenetével azoknak szól, akik az egyszerűbb kihívásokat kedvelik, bonyolult történetek és nehézkes irányítás nélkül...

MA 09:08

Az ASML váratlan lépése: robban az MI-hajtotta chippiac

💥 Ilyen esetre példa, hogy a félvezetőipar zászlóshajója, az ASML, megelőzte a szakértői várakozásokat, és jelentősen emelte előrejelzéseit is...

MA 09:01

Az amerikaiak végre hozzájuthatnak az új Wi‑Fi routerekhez

📶 A közelmúltban hozott szigorú szabályok miatt minden új, külföldön gyártott Wi-Fi-routert automatikusan kizárták az amerikai piacról, hacsak át nem ment komoly állami ellenőrzéseken...

MA 08:57

A Ticketmaster már az MI-chatbotban is árul koncertjegyeket

🎤 Jellemző példa erre, hogy a Ticketmaster a napokban bejelentette: már a ChatGPT-ben is közvetlenül vásárolhatsz koncertre vagy sporteseményre szóló jegyet...

MA 08:51

Az amerikai holdraszállásért folyó űrbéli versenyfutás – Artemis III

🚀 Fontos kérdés, hogy ki vezeti majd a következő emberes holdraszállást – a SpaceX vagy a Blue Origin...

MA 08:44

A Gemini nagy dobása: az MI végre tényleg megismer minket

💡 Érdemes kiemelni, hogy a Gemini idén bevezetett Personal Intelligence funkciója végre szintet lép: a korlátozott amerikai elérhetőség után most világszerte használhatóvá válik...

MA 08:36

A Samsung nagy dobása: óriási nyereség mesterséges intelligenciával

🚀 A Samsung SDS részvényei szerdán történelmi magasságokba törtek: akár 21,3%-ot emelkedtek, miután a világhírű magántőke-befektető, a KKR 1,22 billió won (mintegy 299 milliárd forint, azaz 820 millió dollár) értékben vásárolt átváltható kötvényeket a dél-koreai IT-megoldásokkal és logisztikával foglalkozó vállalattól...

MA 08:15

Az adatvédelem csak illúzió? A Google, Microsoft és a Meta figyel

Ami eleinte apróságnak tűnt, most több milliárd forintos büntetéshez vezethet: egy független audit szerint a Google, a Microsoft és a Meta még akkor is követi a felhasználókat, ha azok kifejezetten elutasítják a nyomkövetést...

MA 07:58

A mesterséges intelligencia szabályozásának új csodafegyvere: egygombos visszavonás

🔘 A Commvault új fejlesztése, az AI Protect, teljesen új szintre emeli a vállalati MI-ügynökök felügyeletét az AWS, Azure és GCP felhőszolgáltatók környezetében...

MA 07:52

Az új Windows-védelem leszámol a veszélyes RDP-fájlokkal

A Microsoft jelentős fejlesztést vezetett be a Windows védelmi rendszerébe, amely az utóbbi időben egyre jobban elterjedt adathalász-támadásokkal szemben nyújt védelmet...