2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Április 23.)

Április 23-a évszázadok óta fordulópontok sora: a Clontarfi csata kimenetele, a Reinheitsgebot aláírása és a TBMM megalakulása éppúgy ide tartozik, mint a Soyuz 1 indítása és az első YouTube-videó feltöltése...

szerda 17:02

Az MI is tud trágár lenni: amikor a ChatGPT elszabadul

Tipikus eset, amikor valaki egy MI-csevegővel próbál beszélgetni, és az mindenáron udvarias akar lenni – néha azonban épp az ellenkezője történik...

szerda 16:57

Itt az áttörés: érkeznek az 1 nanométer alatti processzorok

Külön említést érdemel, hogy a TSMC komoly terveket sző a 2029-re ígért, 1 nanométernél is kisebb transzisztorokkal ellátott chipek fejlesztésére...

szerda 16:34

Az év felfedezése: a fánk alakú rejtély megdöntötte a 150 éves szabályt

🍩 Egy 150 éves geometriai elvet cáfolt meg egy friss matematikai áttörés: sikerült két zárt, fánkszerű felületet létrehozni, amelyek helyi mérési adatai azonosak, de globálisan mégsem ugyanazok...

szerda 15:45

A Universal Print megint leállt: bakizott a Microsoft

A Microsoft Universal Print felhasználói mostanában különösen sok bosszúságot tapasztalnak: sokan hiába próbálják megosztani a nyomtatókat, a rendszer hibát jelez, és nem hozza létre a nyomtatómegosztást...

szerda 15:34

Az élet nyomában: a marsjáró meglepő vegyületekre bukkant

A Mars felszíne alatt rejlő ősi szerves anyagok után szimatol a NASA Curiosity marsjárója, és most egész különleges, eddig nem látott szerves vegyületekre bukkant – köztük egy nitrogéntartalmú molekulára, amelynek szerkezete meglepően hasonlít a DNS előfutárához...

szerda 15:23

A köd szelleme: új pitvipera-fajt fedeztek fel Kínában

Szecsuán nyugati hegyeinek sűrű, zöld rengetegei rejtették el az egyik leglátványosabb új kígyófajt, amelyet most azonosítottak...

szerda 14:57

Az új adatbázis-korszak: a Google szabadjára engedi az MI‑ügynököket

Az adattárolási rendszerek világa gyökeresen változik: a régi, kimondottan emberi lekérdezésekre épített architektúra napjai meg vannak számlálva...

szerda 14:45

Az FCA éles MI-tesztet indít a brit bankoknál

Kezdetben csak néhány cég vágott bele, most viszont nyolc jelentős bank és pénzügyi szolgáltató, köztük a Barclays, a Lloyds Banking Group, a Scottish Widows, az UBS és az Experian is részt vesz a brit pénzügyi felügyelet (FCA) MI-próbaprogramjában...

szerda 14:34

Az ügyfelek menekülnek a Three új sebességkorlátja elől

A mobilinternetezés frontján váratlan fordulatot vett a Three: az eddig korlátlan 5G-sebesség helyett mostantól jelentős sebességkorlátokat vezetett be a legtöbb új és hosszabbított előfizetésnél...

szerda 14:23

Az Aave-ból ömlik ki a tőke: hová tűnt 3700 milliárd forint?

💸 Nehéz elhinni, de több mint 3700 milliárd forint értékű vagyon hagyta el az Aave platformját egyetlen, 108 milliárd forintos incidens után...

szerda 14:02

A mesterséges intelligencia feltárja az óceáni áramlatok titkos ösvényeit

A világ óceánjainak áramlatai kulcsszerepet játszanak a földi klíma, az élővilág és az óceánok szén-dioxid-tárolási képességének alakításában...

szerda 13:56

Villámgyors javítás az ASP.NET Core kritikus hibájára

⚡ A Microsoft váratlanul adott ki biztonsági frissítést egy rendkívül veszélyes ASP...

szerda 13:47

Az Amazon raktárai a sérülések árnyékában: mi folyik bent?

Egy lényeges szempont, hogy az Amazon évről évre a figyelem középpontjába kerül munkahelyi biztonsága miatt...

szerda 13:23

Az Anker egy apró chippel turbózza az okos fülhallgatók MI-jét

Az Anker új irányba lépett: a vállalat saját fejlesztésű, CIM (Compute-in-Memory) technológiát alkalmazó csipjével forradalmasíthatja a hordozható eszközök MI-teljesítményét...

szerda 13:01

Az AI új csodafegyvere és a hackerek titkos klubja

Az Anthropic vadonatúj kiberbiztonsági modellje, a Claude Mythos Preview, a nagy techcégek belső tesztplatformjaiból indult hódító útjára alig pár hete...

szerda 12:56

Az Apple új vezére: hardverzseni vagy szoftveres úttörő lesz?

Tim Cook számára anno minden azzal a kérdéssel indult: képes lesz-e túlszárnyalni Steve Jobs legendás időszakát?..

szerda 12:45

Az amerikai hadsereg többet költene drónokra, mint sok ország haderejére

Az amerikai védelmi minisztérium a következő pénzügyi évre 1,5 billió dolláros – közel 540 000 milliárd forintos – költségvetést kér, amelyben kulcsszerepet kap az eddigi legnagyobb drón- és drónellenes fejlesztési csomag...

szerda 12:23

Az apró mobilok korszaka tényleg véget ért?

A mobilgyártók egyre határozottabban távolodnak a kisméretű telefonoktól, ahogy például a Samsung után a kínai riválisok sem látják értelmét a 6 colos kijelzők fejlesztésének...

szerda 12:01

Az amerikai saját otthon álma darabokra hullik: nemcsak a fiatalok szorulnak ki

🏠 Az otthonhoz jutás problémája mára már nemcsak a huszon- és harmincéveseket sújtja: egyre több negyvenes, ötvenes, sőt idősebb vásárló is kiszorul a lakáspiacról...

szerda 11:45

Az Apple visszahozná a betiltott egészségügyi funkciót

Az Apple Watch véroxigénszint-mérője évek óta jogi viták középpontjában áll. Az okosóra 2020-ban debütált ezzel a forradalmi szenzorral, amely a véroxigénszintet méri...

szerda 11:34

A filmiskolás, akiből a kvantumszámítógépek milliárdost csináltak

Christian Weedbrook nevét néhány nap leforgása alatt ismerhette meg a világ: a Xanadu Quantum Technologies vezetőjeként hihetetlen gazdagságra tett szert, miután az MI jövőjét a kvantumszámítógépekhez kötötte...

szerda 11:23

Az elképesztő új kamera egy billiómod másodpercet is megörökít

📷 Új szintre lépett a mikroszkopikus világ villámgyors eseményeinek vizsgálata: kínai kutatók egy forradalmian új képrögzítési módszert mutattak be, amellyel hihetetlenül rövid, akár néhányszáz femtoszekundum alatt lezajló folyamatok minden eddiginél részletesebb megfigyelése vált lehetővé...

szerda 11:11

Az űr citromcsigája: a Hubble ismét a Trifid-köd bűvöletében

A Hubble űrtávcső idén már 36 éves, és most egy igazán friss, lélegzetelállító képpel ünnepli ezt: a Nyilas (Sagittarius) csillagképben található Trifid-köd legkülönlegesebb alakzata, az űrbéli citromcsiga (Cosmic Sea Lemon) újra lencsevégre került...

szerda 11:01

A bosszantó YouTube-értesítéseknek végre vége

A YouTube mobilon mostantól automatikusan némítja azoknak a csatornáknak a push-értesítéseit, amelyeket több mint egy hónapja nem követsz figyelemmel...

szerda 10:57

Az amerikai tőke újra lángra lobbantja a Bitcoint

🔥 Lényeges szempont, hogy a bitcoin hónapok óta nem látott tempóban erősödik: 14 egymást követő napon át pozitív a Coinbase-prémium, ami legutóbb tavaly októberben történt, amikor a kriptopénz történelmi csúcson, 126 000 dolláron (kb...

szerda 10:50

A mesterséges intelligencia leszámol a Firefox biztonsági hibáival

A Mozilla legfrissebb tesztjei során meglepő eredmények születtek: az Anthropic fejlesztette Mythos Preview MI-modellje 271 biztonsági sérülékenységet azonosított a hamarosan megjelenő Firefox 150 forráskódjában...

szerda 10:44

Az OAuth sebezhetőségei: amikor az MI-eszközök kaput nyitnak a hekkereknek

Felmerül a kérdés, hogy miként fordulhat elő, hogy egyetlen alkalmazotti tevékenység elegendő ahhoz, hogy egy egész vállalati infrastruktúrát feltörjék...

szerda 10:37

A Honor 600 Pro leveri az iPhone-t – de miért narancssárga?

🟢 A Honor legújabb középkategóriás készüléke, a 600 Pro, már első ránézésre is ismerős lehet – a teljes szélességű, vízszintes kamerasziget, a precízen megmunkált unibody kialakítás és a hátlapi lencsék elrendezése határozottan idézi a prémium telefonok világát...