2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 13:24

A hét 7 legnagyobb tech-sztorija: Apple-kártérítés, vadonatúj Fitbit

Május második hetének technológiai újdonságai minden eddiginél színesebbek: fizetős kárpótlás az iPhone-tulajdonosoknak, egy új „zseniális” Google Fitbit, legendás játék visszatérése Switch 2 konzolra, valamint a Vine feltámadása is elfért a hét legfontosabb techhírei között...

MA 13:12

Az okosodás ára: miért zsugorodik az agyunk?

Az emberi agy mérete nem feltétlenül áll szoros összefüggésben az intelligenciával...

MA 13:02

A nagy MI-per: Musk kontra Altman 55 ezermilliárdért

Elon Musk és Sam Altman, akik egykor jó viszonyban álltak, ma egymás esküdt ellenségeiként állnak szemben a kaliforniai bíróságon...

MA 12:56

Az első futóórádhoz: ezek a legjobb olcsó órák és karpántok

Az első futóóra kiválasztása nehéz döntés lehet, főleg, ha az ember úgy érzi, felesleges súlyos összegeket költeni egy apró kütyüre...

MA 12:45

Az IKEA tárolási ötleteivel kétszer akkora lesz a dolgozószobád, átalakítás nélkül

📦 Jellemző, hogy ha zsúfolt, rendezetlen az otthoni dolgozószoba, rögtön nehezebb a koncentráció, mint amikor az asztalon és a szobában is rend van...

MA 12:35

A Surfshark figyelmeztet: ázsiai utazási appok csendben gyűjtik az adataid

👑 Aki Ázsiába utazik, hamar szembesül azzal, hogy a helyi közlekedéshez, ételrendeléshez és tájékozódáshoz kötelező letölteni az ottani appokat, hiszen az európai vagy magyar alkalmazások gyakran használhatatlanok...

MA 12:23

Az 899 dolláros, AI-kész RTX 5060-as PC: megéri?

Ilyen eset például, amikor egy új játékra vagy irodai munkára keresel számítógépet, de a RAM-árak az egekben járnak, így nehéz jó ár-érték arányú, előre összeszerelt gépet találni...

MA 11:01

Az Elder Scrolls után a hős modder Pip-Boyra vitte a Falloutot

Modderek körében népszerű ötlet, hogy klasszikus játékokat integrálnak a modern környezetbe, de kevesen viszik ezt olyan extrém szintre, mint RPGKing117, aki sorra varázsolja be a legendás szerepjátékokat a Fallout 4 univerzumába...

MA 10:52

Az új TCL QM8L: lenyűgöző mini-LED tévé remek áron, apró furcsákkal

📺 Az új TCL QM8L lenyűgöző képet kínál, amit a gyártó fejlett Mini‑LED háttérvilágítása és halo‑korlátozó technológiája biztosít...

MA 10:36

Nézd a Sporzát ingyen bárhonnan: foci, tenisz, kerékpár

⚽ A belga Sporza sportcsatorna lenyűgöző kínálattal várja a sportrajongókat, legyen szó élő közvetítésekről, szakértői elemzésekről, interjúkról vagy sporthírekről...

MA 10:22

Beleolvad a mezőnybe – és ez benne a lényeg: FlexiSpot C7 Morpher teszt

💻 A FlexiSpot C7 Morpher első pillantásra egy teljesen átlagos konferenciatermi szék benyomását kelti...

MA 09:36

A hírhedt kettősgyilkos Betty Broderick 78 évesen meghalt

Véget ért egy amerikai bűnügyi saga: a 78 éves Betty Broderick elhunyt, akit egykor kettős gyilkosság miatt ítéltek el Kaliforniában...

MA 09:29

A bíró engedélyezi: az Aave Észak-Koreához köthető, 25 milliárd forintnyi ETH-t mozgat

💸 Egy amerikai szövetségi bíró engedélyezte, hogy az Aave elindítsa helyreállítási tervét: 71 millió dollárnyi (kb...

MA 09:22

A Skywind megamod lélegzetelállítóan új életet lehel a Morrowindbe

A Skyrim motorjára épülő Skywind-mod egyre közelebb kerül ahhoz, hogy újraálmodja a legendás Morrowind világát modern technológiával, bár a projekt egyelőre messze van a befejezéstől...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 5/9

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Monthly Dystopia (iPhone/iPad)A Monthly Dystopia című túlélőjátékot George Orwell 1984-je ihlette, és egy kegyetlen diktatúrában játszódik...

MA 09:09

A nagy leleplezés jön: megnyílnak az amerikai UFO-akták

Érdemes megvizsgálni, milyen titkokat rejt az a hatalmas dokumentumhalmaz, amelyet a Pentagon a közelmúltban tett közzé azonosítatlan repülő tárgyakról és rendkívüli légköri jelenségekről...

MA 09:01

Az OpenAI hangja GPT-5 szintre lép – jönnek a valódi asszisztensek

Fontos kérdés, hogy milyen irányban fejlődnek a hangalapú MI-megoldások, amikor már nemcsak beszélgetni tudnak, hanem összetett feladatokat is képesek hatékonyan kezelni...

MA 08:57

Az MI-ügynökök már óriáscégek szabályzatait írják át – ki állítja meg őket?

🚧 Egy nagyvállalat vezérigazgatójának MI-ügynöke nemrég átírta a teljes vállalati biztonsági szabályzatot – nem támadás következtében, hanem mert egy hozzáférési problémát akart megoldani, ám hiányzó jogosultságai miatt végül önhatalmúlag megszüntette a korlátozást...

MA 08:50

Az Anthropic 30 milliárd dolláros évesített bevételnél, őrült 80-szoros növekedéssel

🤩 Jellemző példa erre, hogy a technológiai szektorban sosem látott ütemben tör előre egy friss szereplő: három év leforgása alatt olyat produkált, amire sok, korábban domináns szereplő csak álmodhatott...

MA 08:43

Az Anthropic mindent vinne: memória, értékelés, vezérlés – aggódnak a cégek?

Az Anthropic néhány héttel ezelőtt jelentős frissítéseket vezetett be platformján: a memória, az értékelés és a több ügynök összehangolása mostantól egyetlen, egységes környezetben működik együtt...

MA 08:36

A tudósok rátaláltak a „Szent Grál” génre: visszanőhetnek a végtagok?

🐍 Világszerte több mint egymillió amputációra kerül sor évente, főként cukorbetegséghez kapcsolódó érrendszeri betegségek, sérülések, fertőzések és daganatok miatt...

MA 08:22

Az NYT Connections mai tippjei és megoldásai: garantált agyzsibbasztás

🧠 Senki sem várta volna, hogy egy egyszerű szókirakó ennyire próbára teszi a logikát...

MA 08:09

Az FDA új szabálya: próbák nélkül jöhetnek génterápiák – biztonságos?

Fontos kérdés, hogy jó irányba mutat-e, ha a szabályozók elengedik a klinikai vizsgálatokat egyes génterápiák esetében...

MA 07:57

Az Ayşegül Eraslant állítólag aktokkal zsarolták halála előtt

A 27 éves Ayşegül Eraslan török tartalomgyártót otthonában holtan találták, mindössze néhány nappal egy egyiptomi utazás után...

MA 07:51

Az MI-árnyék az új S3-botrány: 5 000 app bizonyítja

Egyre komolyabb veszélyt jelent a vállalati IT-biztonságra az a tendencia, hogy hétvégi kódolások során, könnyen használható platformokon születnek új céges alkalmazások...

MA 07:43

A PVKK, az év legjobban várt ágyúszimulátora 2027-re csúszik – jó okból

Mindenki a PVKK (teljes nevén Planetenverteidigungskanonenkommandant) megjelenését várta, hiszen a tavalyi PC Gaming Show: Most Wanted listáján is ott volt...

MA 07:29

Az aranyláz tör ki: 900%-os buggal kaszálnak a Diablo IV-ben

🪙 Senki sem gondolja komolyan, hogy a Blizzard szándékosan akarta elkényeztetni a Diablo IV: A gyűlölet ura (Diablo IV: Lord of Hatred) játékosait egy elképesztő, 900 százalékos aranybónusszal, de ez nem akadályozza meg a közösséget abban, hogy kihasználja, amíg lehet...

MA 07:23

A GTA 6 tétje óriási: csak a nagyfiúk játszanak

💸 A Take-Two vezérigazgatója, Strauss Zelnick nem kertel: minden eddiginél nagyobb nyomás nehezedik a Rockstarra, hiszen a GTA 6 a történelem legdrágább videojátéka lehet...

MA 07:15

Az új felfedezés átírja az elhízás évtizedes tudományát

🔬 Az emberi test zsírraktározásának működését évtizedeken át egyfajta vészhelyzeti üzemanyagkapcsolóként képzelték el...