A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.
Pénzmosás és szankciók megsértése
Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.
Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.
Bűnözői tevékenységek finanszírozása
Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.
Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.
Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése
A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.
A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.
Hatalmas összegek mozgatása
“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”
filózó
Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?
Felmerül a kérdés, hogy mivel lehet kitűnni a Minecrafthoz hasonló, tömbös látványvilágú játékok világából, ha mindenki szinte ugyanazzal próbálkozik...
Egy ír egyetemen dolgozó kutatócsoport véletlenül bukkant rá a legrégebbi fennmaradt angol versre, miközben egy középkori könyvet lapozgatott egy római könyvtár digitalizált gyűjteményében...
💰 Ilyen eset például, amikor a Bitcoin körül egyre többen keresik, hogyan lehetne a világ legrégebbi blokkláncát végre nemcsak értéktárolásra használni, hanem valódi DeFi (decentralizált pénzügyi) alkalmazásokat futtatni rajta...
A Civilizáció 7 (Civilization 7) legújabb frissítése hétfőn fut be, és meglepetésként minden játékos számára elérhetővé teszi a történelem egyik leghíresebb hadvezérét, Nagy Sándort...
A Kelet-Szudánban, a hatalmas Atbai-sivatagban többéves kutatómunka alatt 260 hatalmas, kör alakú temetőt sikerült azonosítani, amelyek jóval az ókori Egyiptom létrejötte előtt épültek...
Erre jellemző példa, hogy a csillagászok egy lenyűgöző, új felvételt készítettek az Örvény-galaxisról (Whirlpool Galaxy, Messier 51), amely közelebb visz bennünket a csillagok születésének rejtélyeinek megértéséhez...
💸 A digitális világban minden eddiginél könnyebb pénztárca nélkül áldozattá válni. Egy friss kutatás szerint a sötét weben mindössze 4500 forintért hozzá lehet jutni egy brit bankkártya teljes adataihoz, míg egy teljes digitális azonosítócsomag 15 ezer forintba kerül...
Jellemző példa erre, hogy Arizonában több mint 150 levágott fejet tárolnak kriogén kamrákban abban a reményben, hogy a jövő orvostudománya egyszer újra életre keltheti őket egy másik testben...
Egy tizenkilencedik századi kézirat került elő Rómában, amely igazi szenzációnak számít a nyelvészek és irodalomtudósok körében: a Trinity College Dublin kutatóinak sikerült azonosítani az egyik legkorábbi, ma ismert angol vers egyik legrégebbi változatát...
A Riválisok (Rivals) második évadának első három epizódja már elérhető a Hulu-n és a Disney+-on, viszont a rajongók csalódottan tapasztalhatják, hogy a szezon második felére idén még várni kell...
Érdemes megvizsgálni, hogy tényleg mindenáron kerülni kell-e a jojódiétát. Az évek óta tartó rettegés, miszerint az ismétlődő fogyás és visszahízás árthat az egészségnek, úgy tűnik, nem támasztható alá meggyőző tudományos bizonyítékokkal...
Egy Spanyolországban talált, 150 millió éves, elképesztően jól megmaradt sztégoszaurusz-koponya alapjaiban változtatja meg mindazt, amit eddig a dinoszauruszok fejlődéséről tudtunk...
A Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda területén kitört ebola-járványt vasárnap nemzetközi jelentőségű egészségügyi vészhelyzetnek minősítette az Egészségügyi Világszervezet...
A Survivor – Görögország (Survivor Greece) forgatását azonnali hatállyal leállították, miután egy fiatal versenyző, Stavros Floros életveszélyes balesetet szenvedett...
A technológiai átalakulás új korszakát éljük, ahol a fejlett algoritmusok már nemcsak támogatják, hanem egyre inkább kiváltják azokat a szakértői feladatokat, amelyekben az embereknek fejlődniük kellene...
A GameSir G8+ MFi jelentős előrelépés a mobil játékvezérlők világában, amely a G8 Galileo bevált tulajdonságait vette alapul, majd szinte minden kritikus ponton továbbfejlesztette azt...
Kételyek merültek fel, hogy a nemrég megjelent, Mixtape című történetközpontú játék hamarosan eltűnhet a digitális boltokból a zeneszámok licencproblémái miatt...
Hihetetlen, de mégis igaz, hogy az Egyesült Államokban működő adatközpontok évente annyi áramot fogyasztanak, amellyel több mint 16 millió otthon energiaigényét lehetne fedezni...
Kenya elképesztő technológiai ugrásra készült, amikor májusban bejelentették a G42 és a Microsoft közös, 1 milliárd dolláros adatközpont-beruházását...