2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 09:29

A tojás akár 27%-kal csökkentheti az Alzheimer-kór kockázatát

Érdemes megvizsgálni, hogy milyen tényezők hatnak az időskori agyműködésre, és miként lehet a demencia kialakulását megelőzni...

MA 09:16

A NASA Curiosityja robotkarján ragadt marsi kővel egy hétig küzdött

Tipikus eset, amikor egy látszólag egyszerű feladat váratlanul komoly akadállyá válik: a NASA Curiosity marsjárója egy egész héten át küzdött, hogy megszabaduljon egy makacs kőtől, amely a robotkar végére szorult...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 5/8

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Voxaro (iPhone/iPad)A Voxaro egy innovatív alkalmazás, amely valós időben alakítja át a beszédet jól szerkesztett, tiszta szöveggé...

MA 09:08

Az MI-ügynökök megoldhatják a kripto felhasználói gondjait?

💻 A kriptovilágban régóta visszatérő probléma, hogy a digitális pénztárcák és a stabilcoinok használata sokak számára még mindig nehézkes, és csak kevesen találták meg bennük a mindennapi pénzügyi élet valódi értelmét...

MA 09:02

Az univerzális Apple Watch-kábel, amit felesleges kütyünek hittem, utazáskor nélkülözhetetlen

🚀 A hosszú évek alatt megszokott útitársaim közé tartoznak a különböző töltők és kábelek, hiszen repülős üzleti utakra vagy akár néhány órás autózásokra mindig vinnem kell minden eszközöm töltőjét...

MA 08:57

Az újabb amerikai–iráni feszültség padlóra küldte a Bitcoint

💸 A kriptovaluták piacán ismét erős hullámzás tapasztalható: a Bitcoin árfolyama gyorsan visszaesett a 29,5 millió forint (79 000 dollár) körüli szintre, miután az Egyesült Államok csapást mért iráni célpontokra...

MA 08:50

Az ausztrálok hajnali háromkor csaphatnak le a Steam Controllerre

Erre utal például az, hogy az új Steam Controller pillanatok alatt elfogyott Ausztráliában, a keddi megjelenését követően...

MA 08:36

A következő stabilcoin-boomot a nagyvállalatok és az MI-ügynökök vezetik

🥇 A stabilcoinok világa teljesen új korszakba lép: multinacionális cégek egyre szélesebb körben használják határokon átnyúló pénzmozgásokhoz, miközben a mesterséges intelligenciával működő ügynökök is önálló kifizetéseket hajtanak végre a blokkláncon...

MA 08:29

A Kobo új, bohókás tokjai gyönyörűek, de hol az új hardver?

A 2026-os New York-i BookCon rendezvényen mutatta be a Kobo legújabb limitált szériás tokjait, amelyek színes és játékos dizájnnal hívják fel magukra a figyelmet...

MA 08:08

A Sakana 7B-je vezényli a GPT-5-öt, Claude-ot és Geminit

💻 A Sakana AI kutatói áttörő megközelítéssel új alapokra helyezték az MI-modellek együttműködését...

MA 08:02

Az új MI három évvel előbb azonosítja a hasnyálmirigyrákot, mint az orvosok

🧠 Fontos kérdés, hogy a hasnyálmirigyrákot mikor sikerül felfedezni, hiszen ez életet menthet...

MA 07:57

Az amerikaiaknak globális kriptólikviditást hozna a Binance.US újjáélesztése

💰 Fontos kérdés, hogy mikor férhetnek hozzá ismét az amerikai felhasználók a globális kriptovaluta-piac legjobb áraihoz...

MA 07:43

Az on-chain adatvédelem és elszámoltathatóság kéz a kézben járhatnak

🔑 A blokklánc-technológia világa egyszerre kínál teljes átláthatóságot és kihívásokat a felhasználói magánélet területén...

MA 07:37

Az MI új korszaka: a ZAYA1-8B, a takarékos áttörés

⚡ Ebből következően érdemes megérteni, hogy a mesterséges intelligencia világában az óriási, egyre nagyobb modellek mellett egyre nagyobb figyelmet kapnak azok a fejlesztések, amelyek a kisebb, hatékonyabb és széles körben elérhető megoldásokra építenek...

MA 07:28

A brazil fa lehet a COVID–19 elleni új csodafegyver

🌱 brazil kutatók egy őshonos fa leveléből származó természetes vegyületeket azonosítottak, amelyek több fronton támadják a COVID–19-et okozó vírust...

MA 07:22

A bíróságon csap össze Taylor Swift és a vegasi showgirl

💪 Taylor Swift újra bíróság előtt találja magát, ezúttal egy Las Vegas-i revütáncosnő miatt, aki azt állítja, hogy az énekesnő ellopta az Egy showgirl vallomásai (Confessions of a Showgirl) márkát...

MA 07:01

Az önvezető teherautó, amely sofőr és fülke nélkül megdöbbentette a fuvarozóipart

Egy kaliforniai start-up, a Humble Robotics mutatta be a Humble Haulert, amely minden eddigi elképzelést felülmúl azzal, hogy teljesen vezetőfülke nélkül képes szállítani árut...

MA 06:57

Az abszurd GameStop–eBay történet: a vezért eBay-ezésért tiltották ki, majd visszaengedték

A GameStop vezérigazgatója, Ryan Cohen egészen szokatlan fordulatokat produkált, amikor eBay-felvásárlási tervei kapcsán bizarr akcióba kezdett: játékosokat célzó relikviákat és sportritkaságokat kezdett el árulni az eBay-en – állítólag azért, hogy finanszírozza magát a felvásárlást...

MA 06:50

A Coinbax 20 ezer dollárt kaszált a Consensus Miami PitchFesten stablecoin-megfelelésért

A Consensus Miami konferencián a Coinbax zsebelte be a 7,2 millió forintos fődíjat, miután bemutatta azt a szoftvert, amely jelentősen egyszerűsítheti a stabilcoin-tranzakciók megfelelőségi ellenőrzését...

MA 06:43

A kriptolassulás odacsap: elmaradt Q1 után 5%-ot zuhan a Coinbase

A friss pénzügyi jelentés komoly csalódást okozott a befektetőknek: a Coinbase váratlan veszteséget szenvedett el az első negyedévben, és elmaradt a bevételi várakozásoktól is...

MA 06:36

Miért nem forog a Webb által felfedezett óriásgalaxis?

A James Webb-űrtávcső friss megfigyelései minden előzetes várakozást felülírnak: a távoli XMM-VID1-2075 galaxis a világegyetem kezdeti korszakából származik, ám egészen meglepő módon nem mutat semmiféle forgásra utaló nyomot...

MA 06:30

Az Anthropic újítása: álmodó MI-ügynökök, akik hibáikból tanulnak

San Franciscóban zajló második Anthropic-konferencián látványos eredményekkel mutatkozott be a Claude platform legnagyszabásúbb frissítése, amelynek középpontjában egy új, „álmodás” (dreaming) nevű fejlesztés áll...

MA 06:22

A lehetetlen bolygópár, amely mégis létezik

A Tejútrendszer egyik távoli pontján, mintegy 190 fényévre a Földtől, kutatók egy különleges bolygópárosra bukkantak...

MA 06:06

Történelmi események a mai napon (Május 8.)

Ma olyan nap, amikor fordult a történelem kereke: Jeanne d’Arc áttörte Orléans ostromát, véget ért az európai háborúskodás a V-E Day napján, és az Egészségügyi Világszervezet megerősítette a himlő felszámolását...

csütörtök 21:58

A Forza Horizon 6 eddig megerősített autófelhozatala – íme!

🚗 Idén ősszel minden eddiginél nagyobb durranásnak ígérkezik a Forza Horizon 6, amelyben ezúttal Japán vadregényes vidékein, városaiban, hegyeiben és tengerpartjain száguldozhatunk, méghozzá a valaha volt legnagyobb választékkal...

csütörtök 21:46

A Yakuza-sorozat eredettörténete: ilyen lesz a Stranger Than Heaven

🗿 Az RGG Studio legújabb játéka, a Különösebb a mennyországnál (Stranger Than Heaven) a 20...

csütörtök 21:34

A kontextus nélkül könnyen összeomlik az MI – így orvosolható

Ilyen eset például, amikor a vállalat abban reménykedik, hogy a legmodernebb MI-modell végre áttörést hoz: precíz, személyre szabott eredményeket vár tőle – de ehelyett egységes, sablonos vagy akár teljesen irreleváns válaszokat kap...

csütörtök 21:01

Az XRP 1,42 dollár alá csúszott: kitörést lesnek a kereskedők

Miután több napon át próbált 1,45 USD (kb. 535 HUF) felett maradni, az XRP elbukott, és hirtelen, 25%-os visszaeséssel 1,42 USD (kb...

csütörtök 20:57

Az iráni hekkerek zsarolóvírus-kampánnyal adatokat lopnak a Microsoft Teamsen

Érdekes fejlemény, hogy államilag támogatott iráni hekkerek egyre kifinomultabb módszerekkel támadnak, és közben mindent megtesznek azért, hogy álcázzák valódi szándékaikat...