2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 17:34

A Roku négy ingyenes sportcsatornát kapott, a vb-hez még kell VPN

⚽ Egy lényeges szempont, hogy a Roku folyamatosan bővíti a kínálatát, és most négy vadonatúj, teljesen ingyenes sportcsatornával lepte meg a sportrajongókat – köztük két FIFA-csatornával, időzítve a női labdarúgó-világbajnokság előtt...

MA 17:23

Az Apple duplázza a MacBook Neo gyártását, miközben zuhannak a PC-eladások

📈 Könnyen lehet, hogy a számítógépgyártás jövője komoly fordulatot vesz a következő években...

MA 16:56

A Doja Cat lehordta Elon Muskot az X-en: ‘Frog’, ‘Bitch’

🐸 Doja Cat alaposan kiosztotta Elon Muskot az X nevű platformon, miután követelte, hogy visszahozzák a hangüzenet-funkciót...

MA 16:45

Az FBI riaszt: kínai álállásokkal lopják a katonai titkokat

Érdemes megérteni, hogy a legkifinomultabb módszerekkel vadásznak titkokra azok, akik a hadsereghez, a titkosszolgálatokhoz vagy a kormányhoz közel dolgoznak...

MA 16:34

A Domino’s is beszállt az új Hadisten-balhéba

🍕 Villámgyorsan felháborodás övezte a bejelentést, miszerint a következő Hadisten (God of War) játékban nem Kratos, hanem a felesége, Faye lesz a főszereplő...

MA 16:12

A Rozsomák-játék véresen brutális – de a vérontás kikapcsolható

🔪 Rozsomák (Wolverine) neve nem ismeretlen a képregényrajongók körében: harcias, kemény, és mondhatni imádja a csatát...

MA 16:01

A Keychron új egérgombjai haptikusak, mint a Superstrike – ezt érezni kell

A gamer egérgyártók újításaival most egészen új szintre léphet a játékélmény: a Keychron legújabb egere már olyan kapcsolókkal érkezik, amelyek két teljesen eltérő technológiát egyesítenek...

MA 15:57

A Bitcoin stabilan 60 ezer felett, de a derivatívák riasztanak

💸 Az elmúlt napokban jelentős ármozgások rázták meg a kriptovaluták piacát, miután a Bitcoin árfolyama 61 300 dollárig zuhant, mielőtt ismét visszakapaszkodott volna 62 500 dollárig...

MA 15:45

Az a monitor, amelybe teljes méretű videókártyát dughatsz

A techvilág egy egészen különleges monitorral lepte meg idén a Computex látogatóit: a Loop LP-3201 nem csupán egy szimpla 32 colos WQHD kijelző, hanem egy teljes értékű all-in-one PC, amelyben ráadásul helyet kapott egy videókártya-foglalat...

MA 15:34

A JPMorgan figyelmeztet: Vészesen fogy az idő az amerikai kriptotörvényre

Fontos kérdés, hogy sikerül-e még idén elfogadni az Egyesült Államokban a digitális eszközök piacát átfogóan szabályozó, Clarity Act nevű törvényjavaslatot...

MA 15:23

Az 1970 után született amerikaiak riasztóan gyorsabban halnak elődeiknél

💀 A 20. század nagy részében magától értetődő volt, hogy minden újabb generáció hosszabb életre számíthat a korábbiaknál, köszönhetően a fejlettebb egészségügynek, jobb táplálkozásnak, magasabb életszínvonalnak...

MA 15:12

A Sony A7R VI öt nagy dobása az A7R V ellen

📷 Az elmúlt években komoly fejlődésen ment keresztül a Sony A7R sorozata...

MA 15:02

A csillagles új dimenziója: Celestron StarSense Explorer LT 70AZ teszt

💫 Egy csillagászati távcső és annak első használata legendás pillanat lehet a kezdő űrkalandoroknak vagy a felfedező kedvű gyerekeknek...

MA 14:56

Benéztem az építési palánkok mögé: már épül Monstropolis Disney Worldben

Az orlandói Disney World legújabb látványossága, Monstropolis, sosem látott tempóban épül...

MA 14:45

A Galax új GPU-ja Swarovski-kristályokkal: vak a 2026-os piacra

A Galax Hall of Fame (HOF) szériája gyakran hívja fel magára a figyelmet merész dizájnjaival és borsos áraival, de az idei Computexen bemutatott következő generációs GPU-prototípus még így is túlzásnak tűnik...

MA 14:34

A moomoo a Kalshival szövetkezve tör be az előrejelzési piacokra

📈 Az online tőzsdei kereskedés tovább fejlődik: már nemcsak részvényekre és ETF-ekre, hanem nagy horderejű események kimeneteleire is lehet fogadni...

MA 14:23

A Bitcoin új mélypontját három „ha” akadályozza

Erre utal többek között az, hogy a kriptovaluta-piac mostanában különösen viharos időszakot él meg: a Bitcoin az elmúlt hét napban 14 százalékot veszített értékéből, olyan mélységbe süllyedve, amire legutóbb a februári összeomláskor volt példa...

MA 13:45

Az MI-ügynökök egy lépéssel a vállalati biztonság előtt járnak

🔑 Fél év alatt az MI-ügynökök meghódították a nagyvállalatokat, ahol már nemcsak pilotként működnek, hanem éles üzemben, valós folyamatokat támogatnak és döntéseket hoznak...

MA 13:34

Az olcsó, erős, integrált GPU-s laptopok hová tűntek?

Különösen igaz ez akkor, ha egy új hardvergeneráció ígéretes lehetőségét lelövik, még mielőtt valóban elérhetővé válhatna a vásárlók számára...

MA 13:24

Így oldhatod fel Herkulest és Philt a Disney Dreamlight Valley-ben

A legújabb A Heroes Journey frissítés nemcsak Herkulest és Philt hozta el a Disney Dreamlight Valley világába, hanem egy izgalmas új birodalmat is megnyitott, tele kihívásokkal és kalandokkal...

MA 13:11

Egy kvantumjelenség véget vethet az akkumulátorok korszakának

Egy nemzetközi kutatócsoport egy különleges kvantumjelenség titkát fejtette meg, amely a jövőben lehetővé teheti, hogy elektronikai eszközök elemek nélkül működjenek...

MA 13:01

Az iFi iDSD GR2: laposüvegbe zárt hi-res mámor, borsos áron

🍻 Az iFi bemutatta legújabb hordozható fejhallgató DAC-ját, az iDSD GR2-t, amely hű maradt elődjének dizájnjához, és első ránézésre inkább hasonlít egy elegáns laposüvegre, mint egy hifi-kiegészítőre...

MA 12:56

A Computex 2026 legvadabb és legbizarrabb gamer PC-i

💡 Lélegzetelállító gamer PC-kben idén sem volt hiány a Computexen, ahol a számítógép-építés legkreatívabb elméi mutatkoztak be minden eddiginél extrémebb, néha meghökkentő megoldásokkal...

MA 12:45

A hamis Ghidra-, dnSpy- és SpiderFoot-eszközökkel kaszálnak és fertőznek

A közelmúltban felfedeztek egy nagyszabású kampányt, amely során csalók népszerű, nyílt forráskódú biztonsági eszközök hamisított weboldalait használják...

MA 12:34

A belugák folyton partnert váltanak – ez mentheti meg fajukat

A jeges tengerek mélyén megbúvó belugabálnák családi élete hosszú ideje rejtély...

MA 12:23

A Nintendo Direct június második hetében mindent felforgathat – jöhet a Duskbloods?

Jellemző példa erre, hogy pár napja újra fellángoltak a pletykák: a következő nagy Nintendo Direct bemutatót már a június 8-ával kezdődő héten tarthatják...

MA 12:01

Az MI nem pótolja a filmek lelkét – állítja Travis Knight

A filmiparban óriási a bizonytalanság az új technológiák, különösen a mesterséges intelligencia felhasználása kapcsán...

MA 11:56

Az apxUSD rövid időre eltért a dollártól – Apyx szerint így tervezték

Például amikor a bitcoin árfolyama hirtelen 23 900 000 forint alá esett, az Apyx protokoll stabilcoinja, az apxUSD is megmozdult: ára rövid időre mindössze 356 forintra, vagyis 93 centre süllyedt...

MA 11:45

A NASA Webbje metánt és különös kémiát talált a 3I/ATLAS-on

🚀 Fontos kérdés, hogy mitől olyan különleges az a kóbor üstökös, amely nem a Naprendszerünkből érkezett...