2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 08:24

Az MI-alapú keresés új szintre emeli az ügyfélszolgálati ügynökök tudását

A mai digitális világban elengedhetetlen, hogy a különféle MI-ügynökök hatékonyan tudjanak keresni az információk között...

MA 08:16

Az MI-háború új felvonása: a Claude Opus 4.7 visszaveszi a trónt

A mesterséges intelligencia fejlesztésének újabb mérföldkövéhez érkeztünk: az Anthropic piacra dobta legújabb, mindenki számára elérhető nagy nyelvi modelljét, a Claude Opus 4...

MA 08:08

A hosszú élet titka: a rettegett „halálfehérje” nyomában

Fontos kérdés, hogy miért gyengül az immunrendszer és a vérképzés az életkor előrehaladtával...

MA 08:01

Az északi fények tánca Amerikáig ér a Nap koronalyuka miatt

Észak-Amerika egyes részein különleges látványosság várható ezen a hétvégén: ritkán látható északi fények festik az eget, mindezt egy jelentős, a Nap légkörében, a koronában keletkezett koronalyuknak köszönhetően...

MA 07:57

Az áttörés még várat magára: a Bitcoin újra beszakadt

A Bitcoin árfolyama csütörtök délelőtt hirtelen esett vissza, miután sorozatosan kudarcot vallott a 27,5–28 millió forintos (75 000–76 000 USD) árfolyamszint áttörésében...

MA 07:43

Az IBM-et 6 milliárdos DEI-botrány rázza meg

Erre utal többek között az, hogy az IBM 6 milliárd forint (17 millió dollár) összegben kötött megállapodást egy, a sokszínűség, esélyegyenlőség és befogadás (DEI) programjai miatt indult vizsgálat ügyében...

MA 07:36

Az elhízást tényleg legyőzheti egy természetes hormon?

🥗 Ami először apróságnak tűnt, most áttörésnek számít a tudósok szerint: egy természetes hormon, az FGF21 képes visszafordítani az elhízást egerekben...

MA 07:29

A Robloxot milliárdos bírság sújtja, szigorodik a gyerekvédelem

Az egyik legnépszerűbb online játékplatform, a Roblox összesen több mint 4,4 milliárd forintot (12 millió USD) fizet, és új biztonsági intézkedéseket vezet be, miután Nevadában per elé került a gyermekvédelem hiányosságai miatt...

MA 07:15

Az MI szolgálatában álló hekkerek kifosztották Mexikót

Felmerül a kérdés, meddig vagyunk biztonságban a digitális világban: Mexikó történetének egyik legsúlyosabb kiberbiztonsági támadását egy maroknyi hacker hajtotta végre mesterséges intelligencia segítségével...

MA 07:08

Az Opera turbózza a böngészést: AI-chatbotok egy kattintásra

Élvezetes újítás érkezett az Opera böngészőhöz, aminek garantáltan örülni fognak azok, akik imádják a mesterséges intelligenciával felturbózott netezést...

MA 07:01

Az iPhone–Visa rémálom: 4 millió forint tűnt el pillanatok alatt

💸 Egy trükkös módszerrel teljesen zárolt iPhone-ról sikerült 4 millió forintot ellopni, ráadásul anélkül, hogy a tulajdonos bármi gyanúsat észrevett volna...

MA 06:57

Az ivóvíz új réme: veszélyben a víztisztítók

Egy most felfedezett kártevő, a ZionSiphon kifejezetten az ipari vezérlőrendszerek ellen készült, és víztisztító- és sótalanító üzemek működését fenyegeti...

MA 06:51

Az első holdbázis közelebb van, mint gondolnád

🌚 Amikor az Artemis II legénysége megközelítette a Holdat, könnyen rácsodálkoztak arra, milyen hihetetlen érzés egy karnyújtásnyira lenni tőle...

MA 06:43

Az új Thunderbolt MI‑kliens felforgatja a helyi infrastruktúrát

⚡ A Mozilla legújabb fejlesztéseként bemutatta a Thunderbolt MI-klienst, amely lehetővé teszi, hogy magánszemélyek és vállalkozások saját, helyben futó MI-infrastruktúrát építsenek ki, teljesen függetlenül felhőalapú külső szolgáltatóktól...

MA 06:36

Az OpenAI berobban: jön a biológiára hangolt MI

Az OpenAI bemutatta legújabb nyelvi modelljét, a GPT-Rosalindot, amelyet kifejezetten biológiai kutatásra fejlesztettek...

MA 06:29

Az Intel végre új életet lehel az alap Core processzorokba

💻 Az Intel hosszú idő után frissíti a nem-Ultra Core processzorokat, amelyekre eddig a korosodó Raptor Lake architektúrára épülő meglévő Core-szériák voltak jellemzők...

MA 06:22

Elkészült az univerzum eddigi legnagyobb, legélesebb 3D-s térképe

💫 Áttörő eredményt értek el a csillagászok: elkészült a valaha készült legnagyobb felbontású 3D-s térkép az univerzumról...

MA 06:15

A mesterséges intelligencia lehet az amerikai kriptófelügyelet megmentője?

Az amerikai Commodity Futures Trading Commission (CFTC) élén Mike Selig egyre növekvő felügyeleti feladatokkal néz szembe, miközben az ügynökség létszáma az utóbbi években jelentősen csökkent...

MA 06:09

A tokenizáció forradalma: kézzelfogható eszközök, valódi lehetőségek?

💰 Az elmúlt másfél évben a tokenizáció robbanásszerű fejlődésen ment keresztül: eddig csak koncepció volt, de ma már a portfólióépítés legitim eleme lett...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Április 17.)

Kiemelkedő nap a történelemben: szerződés, lázadás, köztársaság és űrdrámából csoda. A legemlékezetesebb pillanatok között ott van a Republic of Ireland kikiáltása, a The Canterbury Tales (Canterbury mesék) első udvari előadása és az Apollo 13 biztonságos hazatérése...

MA 06:01

Az okos robotmadarak új életet lehelnek a Grand Teton madárvilágába

A Grand Teton Nemzeti Parkban elképesztő módon léptek fel a fogyatkozó fürjtyúk-populáció megmentéséért: nemcsak hagyományos madárcsali figurákat használnak, hanem rendkívül ötletes, robotizált példányokat is...

csütörtök 21:46

Az MI-ügynökök új rémálma: foltozás után is szivárognak a bizalmas adatok

🚩 A legfrissebb kutatások rávilágítanak arra, mennyire sérülékenyek maradtak a vállalati MI-ügynökök, hiába foltozták be a friss biztonsági réseket...

csütörtök 21:13

Az igazi kvantumgyerek: kilencéves csodagyerek podcastel a jövőről

Érdekes, hogy a kilencéves Kai Moskvitch hobbiból podcastet indított, amelyben azt kutatja, miként változtatja meg a mindennapjainkat a kvantumtechnológia...

csütörtök 21:02

Az Anna’s Archive 115 milliárdos kártérítést fizet a Spotifynak és kiadóknak

💸 Az Anna’s Archive nevű nyílt könyvtárat és keresőmotort 115 milliárd forint (322 millió dollár) kártérítés megfizetésére kötelezték, miután állítólag letöltötte és elmentette a Spotify teljes zenegyűjteményét...

csütörtök 20:56

Az EU tiniappja tényleg megoldja az életkor-ellenőrzést adatpara nélkül?

Közeleg az az idő, amikor az uniós tinik nemcsak szívüket, hanem életkorukat is egy appban hordozzák: az új digitális igazolványalkalmazás lehetővé teszi, hogy bárki igazolja a korhatáros tartalmakhoz való hozzáférési jogosultságát, miközben személyes adatai titokban maradnak...

csütörtök 20:45

Az Alzheimer-gyógyszerek szinte semmit sem érnek?

🤔 Fontos kérdés, hogy az utóbbi években áttörésként ünnepelt Alzheimer-kór elleni gyógyszerek mennyire képesek valóban lassítani vagy megelőzni a betegség előrehaladását...

csütörtök 20:12

A Google amerikai adatátadása botrányt kavart Svájcban

🚧 Felmerül a kérdés, mennyire bízhatunk az online óriáscégek adatkezelésében, ha azonnal teljesítik az állami szervek kéréseit...

csütörtök 20:02

Az MI már a Google Fotóidból is képeket generál

🤖 Például ha régóta vágytál rá, hogy MI-modellek a saját preferenciáid, emlékeid vagy Google Fotóid alapján alkossanak képeket, ez most valóra válhat...

csütörtök 19:46

A bolondok aranyában lítiumkincs rejtőzik

A modern világ egyik kulcsfontosságú alapanyaga, a lítium meglepő helyen bukkant fel: ősi palák és ipari hulladékok tartalmazhatják ezt az értékes fémet...