2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 21:56

Az amerikai szendvicsóriás hamarosan a tőzsdére lép

A több mint 3000 éttermet működtető Jersey Mike’s a nyilvános tőzsdei kibocsátásra (IPO) készül: a cég titokban beadta a szükséges papírokat, így megkezdődött az a folyamat, amelynek eredményeként részvényeivel nyilvánosan is lehet kereskedni...

MA 21:45

Az új DaVinci Resolve 21 valóban kihívója a Lightroomnak?

Egy lényeges szempont, hogy a DaVinci Resolve 21 legújabb verziója komoly lépést tett előre a fotószerkesztés világában...

MA 21:34

A Blue Origin bakija padlóra küldte az AST SpaceMobile-t

Egy hétfő délutáni zuhanórepülés: az AST SpaceMobile részvényei 9%-kal estek vissza, miután kiderült, hogy a cég vadonatúj BlueBird 7 műholdját a Blue Origin rakétája rossz helyre parkolta...

MA 21:12

Az új Tomodachi Life-eszközzel gyerekjáték a pixelrajzok készítése

🖌 A játékosok már nemcsak álmodozhatnak a saját menő tárgyaikról vagy dekorációikról Tomodachi Life-ban: mostantól egy rajongói fejlesztésű weboldal, a Living the Grid mindenki számára lehetővé teszi, hogy bármilyen képből tökéletes pixel artot készítsen a játékban felhasználható formában...

MA 20:47

Az emberiség igazi akadálya: közelebb a véghez, mint az összefogáshoz

David Gross, a Nobel-díjas elméleti fizikus, egész életét annak szentelte, hogy megfejtse a világegyetem legalapvetőbb titkait...

MA 20:23

A Sony végre mer nagyot húzni az új Xperiával?

🚀 Nem hiszem el, de a Sony Xperia 1 VIII végre tényleg hátat fordít a megszokott stílusának, és egy teljesen új megjelenéssel rukkolhat elő...

MA 20:02

Az extrém terhességi hányinger valódi okára fény derült

Ilyen eset például, amikor valaki a terhessége alatt nemcsak gyakori hányingert és émelygést tapasztal, hanem extrém rosszullétek gyötrik, amelyek miatt még enni vagy inni sem tud, sőt, akár kórházi kezelésre is szorul...

MA 19:57

Az új Dyson PencilVac: a kis lakások titkos fegyvere?

A minimalista dizájnú, mindössze 1,8 kg-os Dyson PencilVac igazi légies újdonság a padlótisztítók között...

MA 19:24

Az MI-től nem kell tartani – mondja a GTA 6 főnöke

Különösen igaz ez akkor, ha a videojáték-ipar legmeghatározóbb vállalatainak vezetői beszélnek az új technológiákról: az MI (mesterséges intelligencia) helyzete ugyanis sokakat megoszt...

MA 19:01

Az otthoni atomzseni: tríciumos mini „nukleáris elem” napelemmel

⚡ Elég menő, amikor valaki otthon összedob egy saját „nukleáris elemet”. Az egész egyáltalán nem boszorkányság: egy kis ügyeskedéssel a radioaktív tritium fénycsövei simán társíthatók hétköznapi amorf napelemekkel...

MA 18:56

Az idegőrlő nagy ChatGPT-leállás: most mindenki mást okol

Egy átlagos hétindító helyett most sokan bosszankodnak: a ChatGPT, a Codex és az ezekhez kapcsolódó OpenAI API mind egyszerre mondott csődöt...

MA 18:45

Az MI, amitől frászt kapnak a jogászok – holnap már kötelező?

A jogászi pálya legendásan technofób: a faburkolatos tárgyalótermek, vaskos törvénykönyvek és hosszú latin kifejezések világában a legtöbben még mindig írásos jegyzetekre támaszkodnak, miközben más szakmák már régen mobilalkalmazásokra, chatbotokra és algoritmusokra bízzák a mindennapi rutint...

MA 18:34

A brit gázmezőkön berobban a bitcoinbányászat?

⚡ Felmerül a kérdés, hogy egy brit gázbefektető cég, a Reabold Resources miért próbálkozik bitcoin-bányászattal az ország egyik legnagyobb gázmezején...

MA 18:24

Az emberibb MI-élményt ígéri a Samsung új víziója

💡 A milánói dizájnhéten egy eddig nem látott, kör alakú kijelző köszönti a látogatókat a Samsung standján, amelynek forgatható “feje” első pillantásra a Luxo Jr...

MA 18:03

Megéri fizetni az új, minimalista Brave Originért?

Nem minden nap jelenik meg egy olyan böngésző, amelytől azt várjuk, hogy egyszerűbbé tegye az életünket, miközben új üzleti modellt próbál ki...

MA 17:45

A Fitbit Air átalakul: névváltás, előfizetéscsere és titokzatos újdonság

A következő generációs, kijelző nélküli Fitbit aktivitásmérő körül egyre több pletyka kering, miután Steph Curry Instagramon is megvillantotta az eszközt...

MA 16:36

Az iPhone-rabság vége: így lesz belőle butamobil

Ma már könnyű észrevétlenül belezuhanni a végtelen görgetés csapdájába: egy gyors üzenetellenőrzés vagy néhány percnyi szünet a munkahelyen pillanatok alatt órává nyúlhat...

MA 16:12

A mindentudó MI? Kvantumszámítógéppel turbóznak a kutatók

Felmerül a kérdés, hogy mire képes együtt az MI és a kvantumszámítógép...

MA 15:56

Az exkluzív Pixel-funkció, amiről még mindig kevesen tudnak

A Google Pixel telefonok régóta rendelkeznek egyes, csak erre a szériára jellemző funkciókkal, de akad közöttük olyan is, amely még a rajongók széles táborában is ismeretlen maradt...

MA 15:45

Az újabb bitcoinzuhanás mögött a DeFi-válság és a CME-rés?

💸 Például míg pénteken még történelmi magasságokat ostromolt a bitcoin, hétfőn már ismét visszatért a megszokott, ingadozó árfolyamtartományba...

MA 15:34

Az újabb Teams-fiaskó: a Microsoft visszavonta a balul sikerült frissítést

Különösen igaz ez akkor, ha a munkanap éppen csak elkezdődött, és a Microsoft Teams egyszerűen nem hajlandó elindulni...

MA 15:23

Az égbolt újra felragyog: jön a Lyrida meteorraj

🌈 Ahogy áprilisban végre berobban a tavasz, rendkívüli égi látványosság vár: a Lyrida meteorraj ismét felvillanyozza az éjszakai égboltot...

MA 15:12

Az óriási bitcoináradat felforgatja a kriptopiacot, tombol a DeFi-káosz

💸 Megemlíthető, hogy a kriptopiac most igencsak izgalmas időszakát éli. Az amerikai spot bitcoin ETF-ek pénteken 244 milliárd forintnyi (663 millió USD) friss tőkét szívtak fel, ami január közepe óta a legmagasabb napi érték...

MA 15:01

Az önvezető Teslák meghódítják Dallast és Houstont

🚗 Fontos kérdés, hogy mennyire bízhatunk a sofőr nélküli autókban – most pedig két új texasi városban nyílik lehetőség élesben kipróbálni őket...

MA 14:34

Az életmentő pánikfrissítés: a Microsoft megmenti a Windows-szervereket

Van, hogy az áprilisi frissítés valójában áprilisi tréfa, csak a poén most egyes szerveradminokat ért utol...

MA 14:23

A dolomit évszázados rejtélye végre megoldódott – de miért fontos?

🧠 Két évszázad után először sikerült a tudósoknak laboratóriumi körülmények között dolomitot növeszteniük, átfogó választ adva a geológia egyik legrégebbi rejtélyére...

MA 14:02

A Kelp DAO végzetes hibája: 106 milliárd forint eltűnt

Fontos kérdés, miként okozhat ekkora károkat egyetlen rossz biztonsági döntés. Egy 106 milliárd forint (290 millió USD) értékű támadás rázta meg a decentralizált pénzügyi szektort, amikor a Kelp DAO jóvátehetetlen károkat szenvedett – és mindez nem protokollhibán, hanem a rosszul beállított védelem miatt történt...

MA 13:48

Az új fényterápiás kütyük tényleg működnek, vagy csak felhajtás?

💡 Az elmúlt néhány évben óriásit ugrott a vörösfény-terápiás eszközök piaca: 2024-ben 158 milliárd forintot tett ki, 2025-re várhatóan 167 milliárd lesz, és 2032-re elérheti a 248 milliárdot is...

MA 13:34

Az első New Glenn sikeresen landolt, az űrséta viszont csúszik

🚀 Senki sem várta volna, hogy a Blue Origin első kereskedelmi küldetése ilyen felemásan alakul: miközben a New Glenn rakéta újrahasznosított első fokozata tökéletesen leszállt a visszatérő hajóra, a fő feladat – a kommunikációs műhold pályára állítása – kudarcba fulladt...