2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

vasárnap 20:23

Az ötmillió elveszett bitcoin zárolása megrázhatja a piacot

💸 A kriptopiac egyik legforróbb dilemmája azzal a javaslattal váltott ki vitát, hogy több mint ötmillió, évek óta mozdulatlan bitcoin sorsát átírják: egyesek szerint csak így védhetők meg a jövőbeli kvantumszámítógépes támadásokkal szemben, mások viszont áthághatatlan elvi tilalomnak tartják minden ilyen beavatkozást...

vasárnap 20:12

A predikciós piacok valódi ereje: nem a tömeg számít

📊 Egészen máshogy működnek a predikciós piacok, mint azt a legtöbben gondolnák...

vasárnap 20:01

Az őrült középkor: scriptorium, ahol a majomfarokból művészet lesz

Érdemes megvizsgálni, milyen őrült világot kínál a Scriptorium: itt mindenből bármi lehet, és a középkori illusztrációk határát csak a képzelet szabja...

vasárnap 19:56

A kriptomilliárdos álom Európában: keményen figyelmeztet a Bybit-vezér

💸 Érdemes megvizsgálni, hogy az európai kriptovaluta-piac szabályozása mennyire elégséges a nyereségességhez...

vasárnap 19:45

Az Imagine Dragons énekesének lövöldéje hétvégenként ingyenes

A Last Flag című új, többjátékos lövöldözős játék, amelyet az Imagine Dragons énekese, Dan Reynolds stúdiója, a Night Street fejlesztett, júniusban debütált a Steamen...

vasárnap 19:34

A mezcalos üveg alján lapuló „féreg” valódi titka

🧙 Évtizedek óta uralkodik a rejtély az alkoholos italok egyik kultikus különlegessége körül: a mezcalüvegek alján heverő, halvány és összegömbölyödött „féreg” mára szinte összenőtt a mexikói ital misztikumával...

vasárnap 19:23

Az igazi fenevad visszatér: Riddick visszavág

Érdemes megvizsgálni, hogy egy játék, amely a 2000-es évek közepén alaposan átírta a konzolos FPS-ek szabálykönyvét, több mint egy évtizeddel később is képes-e ugyanazt a sötét, vad mámort előidézni...

vasárnap 19:12

Az újabb DeFi-botrány után vége a decentralizált pénzforradalomnak?

Minden korábbinál nagyobb támadás érte a decentralizált pénzügyi rendszereket, amikor a KelpDAO-t hatalmas, 105 milliárd forintos (292 millió dolláros) kihasználás rázta meg, és emiatt a befektetők hirtelen 4600 milliárd forintot (13 milliárd dollárt) vontak ki a teljes ágazatból...

vasárnap 19:02

A palackpostára rábukkanni: van rá esélyed?

🚤 Egy ausztrál tengerparton nemrég előkerült egy százéves palack, benne egy első világháborús katona üzenetével, aki saját állítása szerint boldogabb volt, mint valaha...

vasárnap 18:56

A néma MI-hibák: minden zöld, mégis minden rossz

A vállalati MI-rendszerek legdrágább hibái gyakran nem járnak látványos leállásokkal. Nincs pirosba forduló műszerfal, sem riasztás: a rendszer látszólag hibátlanul működik, de következetesen és magabiztosan rossz eredményeket ad...

vasárnap 18:45

A bitcoinbálnák bevásárolnak, a shortosok pedig megfizetik az árát

Február óta egyre több, több mint 3,5 milliárd forintos pozíciókkal rendelkező nagy szereplő nyit agresszívan vételi (long) pozíciókat a Hyperliquid tőzsdén, ahogy a bitcoin árfolyama 21–22 millió forintról közel 28 millió forintra ugrott...

vasárnap 18:34

Az automatizálás Mekkája: végre elkészült a Shapez 2

Fontos kérdés, hogy hogyan lehet egy gyárépítős játékot mindig izgalmassá és frissé tenni...

vasárnap 18:22

A panamai óceáni mentőöv eltűnt – negyven év óta először

A Panamai-öbölben évtizedeken át minden száraz évszakban (december és április között) erős északi passzátszelek indították be a feláramlást, amely hideg, tápanyagokban gazdag vizet hozott fel a mélyből...

vasárnap 16:56

A saját Wikipédiád: építsd meg MediaWikivel már ma

A tudás megosztása sosem volt ilyen egyszerű: a wiki-rendszerek segítenek szervezeteknek, közösségeknek és egyéni kutatóknak létrehozni könnyen, közösen szerkeszthető tudástárakat...

vasárnap 16:45

A nagy DJI drónpárbaj: melyik most a legjobb vétel?

A DJI friss, 249 gramm alatti újdonsággal rukkolt elő a Lito 1 személyében, amely nagyobb szenzort, hosszabb repülési időt és fejlettebb akadályérzékelést kínál...

vasárnap 16:34

A világegyetem egyik legnagyobb rejtett óriása leleplezve

Szinte teljesen láthatatlan volt a Földről eddig az a gigantikus galaxishalmaz, amelyet végre részletesen sikerült feltérképezniük a csillagászoknak...

vasárnap 16:23

Az emberiség afrikai eredete: több ős, nem egyetlen

🚩 Érdekes felvetés, hogy az emberi faj eredetére vonatkozó, eddig széles körben elfogadott elképzelések valószínűleg túl egyszerűek voltak...

vasárnap 16:12

Az első Bloodlines 2 DLC végre helyreteszi a harcrendszert

🔴 A várva várt Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 tavalyi megjelenése után sokan érezhették úgy, hogy valami hiányzik a játékból...

vasárnap 16:01

Az Oppo Find X9 Ultra tarol: 2000 fotón át bizonyított

Az okostelefonos fotózás új szintre lépett az Oppo Find X9 Ultrával...

vasárnap 15:56

Az MI forradalmasítja az állami megfigyelést – riadót fújnak a képviselők

A technológia fejlődése alapjaiban változtatja meg, hogyan figyeli meg az állam polgárait...

vasárnap 15:34

A Hubble 30 év után újra célba veszi a Trifid-ködöt

🛰 Ötvenezer fényévnyi távolságból ismét elképesztő fotót készített a Hubble űrtávcső a Trifid-ködről, amely a Nyilas csillagképben található, és a csillagkeletkezés egyik ikonikus helyszíne az univerzumban...

vasárnap 15:23

A mindent tudó kriptobróker: a Coinbase újraosztja a lapokat

A Coinbase egy olyan mérföldkőhöz érkezett, amelyet a Wall Street is azonnal felismer: mostantól teljes körű prime brókerként működik a kriptopiacon...

vasárnap 15:12

Az LG C6 OLED: Lélegzetelállító fényerő, de akadnak árnyoldalak

Az LG C-sorozatos OLED tévéi évről évre a kategória legnépszerűbbjei közé tartoznak...

vasárnap 15:01

A nagy rejtély: miért rázza a fejét a macska és a kutya?

A macskáknál gyakran előfordul, hogy evés, ivás vagy alapos simogatás után villámgyorsan megrázzák a fejüket...

vasárnap 14:57

A gigászi adatközpont rekordszintű áraméhséggel fenyeget Utahban

Különleges beruházás készül Box Elder megyében, ahol Kevin O’Leary, a híres „Mr...

vasárnap 14:45

Az Enter the Gungeon tízéves: Tényleg véget ér a roguelike aranykora?

Tíz év telt el azóta, hogy megjelent az Enter the Gungeon, amely több mint 14 millió példányban kelt el, és jelentős hatást gyakorolt a modern akció-roguelike műfajra...

vasárnap 14:34

Az FA-kupa elődöntő: megingott a Chelsea, éhes a Leeds

⚽ Nem a bajnoki tabella alapján ítélhető meg, melyik csapat az esélyesebb a Chelsea–Leeds FA-kupa-elődöntőben...

vasárnap 14:23

A T. rex megőrződött vérerei átírják a dinoszaurusz-kutatást

A tudósok hosszú évtizedeken át próbáltak dinoszaurusz-DNS-t találni, eredménytelenül. Ma már a paleontológia főleg a fosszíliákban maradt eredeti szerves anyagok nyomait kutatja, de a több mint 66 millió év során a DNS teljesen elpusztult...

vasárnap 13:56

Tűz az amerikai bombázók brit bázisán – csak egy üres épület égett

Hajnalban hatalmas tűz ütött ki a Gloucestershire melletti RAF Fairford katonai repülőtéren, ahol jelenleg is amerikai egységek állomásoznak...