2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 11:35

Az extrém aszály térdre kényszeríti Corpus Christit: vihart kérnek

A déli Texasban fekvő Corpus Christit a hosszú évek óta tartó szárazság kritikus helyzetbe sodorta...

MA 11:24

A kínai repterek új réme: kötelező powerbank-ellenőrzés

Kína nemcsak a kulturális különbségekről, hanem a technológiai szabályokról is híres...

MA 11:13

Az MI és a hit találkozása: egy chatbot útkeresése

A technológiai fejlődés eddig soha nem látott dilemmák elé állítja az emberiséget...

MA 10:57

A Surfshark új Dausos protokollja: villámgyors VPN, nagyobb biztonság

A megszokott VPN-élményt most egy újítás emeli magasabb szintre, amely akár 30%-kal gyorsabb sebességet, fejlettebb adatvédelmet és dedikált, privát szerveroldali alagutat kínál minden egyes felhasználónak...

MA 10:50

Az év kriptocsalása: milliárdnyi DOT-zápor, filléres zsákmány

Egy ügyes támadó vasárnap hajmeresztő, de végül szerencsétlen akciót vitt véghez az Ethereum hálózatán, ahol sikerült 1 milliárd Polkadot tokent (nagyjából 440 milliárd forint értékben) kibocsátania a Hyperbridge egyik hibás szerződésében...

MA 10:37

Az MI-háború új frontja: rohamra indulnak a nyílt modellek

🛡 A tavasz megérkezésével a Google, a Microsoft, az Alibaba és az Nvidia újabb hullámban jelentették meg az általuk fejlesztett nyílt súlyú MI-modelleket...

MA 10:29

Az elképesztő LEGO-rablás: csúfosan bedőlt a nagy terv

🧸 Milliós LEGO-lopás, menekülő, játékokkal teli dobozos teherautók, és persze mindenki azt hinné, hogy valami Guy Ritchie-film forog a Mojave-sivatagban...

MA 10:22

Az amerikai kormány le akarja leplezni egy Reddit-felhasználó kilétét

A bevándorlási és vámhatóság (ICE) hónapok óta próbálja felfedni egy Reddit-felhasználó kilétét, akit azzal vádolnak, hogy nyilvánosan bírálta az ügynökséget...

MA 10:15

Megakadt a Bitcoin szárnyalása – újabb akadály jött szembe

A Bitcoin árfolyama napok óta erősödött, ráadásul olyan tényezők is támogatták ezt, mint az ETF-beáramlás, a makrogazdasági hátszél vagy a Coinbase-en tapasztalt prémium...

MA 10:01

Az olcsó QHD-s hordozható monitor, amiért nem kár a pénz?

A hordozható monitorok piacán hatalmas a választék, mégis ritkán találni olyat, ami kompromisszummentes élményt ad alacsony áron...

MA 09:50

A Rómából hazatért fáraó: Luxor új csodája

Lényeges, hogy Luxorban, a Karnak templomkomplexumnál dolgozó régészek egy 2000 éves homokkő sztélét tártak fel, amelyen a római császár, Tiberius fáraóként jelenik meg...

MA 09:23

Az MI végleg beköltözött a fejlesztők gépeire – Mitől lesz vak a cég?

💻 Az elmúlt másfél évben a vállalati MI-biztonság legfontosabb szabálykönyve egyszerű volt: elég volt a böngészőt kontrollálni...

MA 09:15

A csúcskategóriás Androidok idén vörösben hódítanak – az Apple nyomán

Az okostelefon-gyártók évről évre próbálják feldobni csúcskészülékeik megjelenését, és úgy tűnik, idén egy vadonatúj szín hódíthatja meg a piacot...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 4/13

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     VSep (iPhone/iPad)A VSep egy mesterséges intelligencia alapú alkalmazás, amely képes a zeneszámokból elkülöníteni az éneksávokat...

MA 09:07

Az Escher-féle örök spirál: így készítsd el otthon a Droste-effektust

M. C. Escher képeiben minden benne van, amitől a matematika hirtelen menőnek tűnik: az örökké visszatérő, önmagát ismétlő mintázatok, amelyek egyre kisebb és kisebb méretben folytatódnak a rajzon belül, mintha egy vizuális örökkévalóság lenne...

MA 09:01

Az MI már Lennon nyomába ered – Soderbergh is beszáll

🎵 Egy lényeges szempont, hogy Steven Soderbergh, aki olyan kasszasikereket rendezett, mint a Forgalom (Traffic), a Tripla vagy semmi (Ocean’s Eleven) vagy a Magic Mike (Magic Mike), ezúttal John Lennon utolsó interjújáról készít dokumentumfilmet...

MA 08:57

A neandervölgyiek sötét lakomái: ősi kannibalizmus és kívülállók

🤤 Egy új belga kutatás a Goyet-barlangból származó neandervölgyi maradványok alapján megállapította, hogy körülbelül 41 000–45 000 évvel ezelőtt ezek az ősemberek szelektív kannibalizmust folytattak...

MA 08:52

Az MI-verseny vesztese lehet az igazi nyertes: az Apple titkos aduja

Megvizsgálandó, miként fordult meg az MI-verseny szele az Apple javára, miközben a nagy tech cégek dollármilliárdokat öntöttek szuperszámítógépekbe, tréningadatokba és szoftverfejlesztésbe...

MA 08:42

Az ARM-os Windows felforgatja a PC-piacot – Snapdragon X élményteszt

Minden jel szerint a Snapdragon X processzorok tényleg megérkeztek, és már a Windows 11 is fut az ezekből készült laptopokon...

MA 08:37

Az ősemberek elefántokat daraboltak, hogy nagyobbra nőjön az agyuk

🦖 Képzelj el egy lényt, amely majdnem kétszer akkora, mint a mai afrikai elefánt, tehát akár 5 900 kilogrammot is nyomhatott...

MA 08:29

Az iskola titkos fegyvere: robotmadarak a Grand Teton Nemzeti Parkban

A Grand Teton Nemzeti Parkban most robotmadarakat hívnak segítségül, hogy visszacsalogassák az egyre fogyatkozó zsályafajdakat...

MA 08:22

Az Amazon nyugdíjazza a régi Kindléket – kitört a felháborodás

Nem csoda, hogy rég nem látott felháborodás söpört végig a Kindle-táboron, miután az Amazon bejelentette: hamarosan véget ér a legöregebb e-olvasók támogatása...

MA 08:14

Az AI-fenevad Mythos felforgatja az infosec világát – vagy blöff?

🦁 A héten az Anthropic előállt a Mythos nevű mesterséges intelligenciájával, amely állítólag döbbenetes pontossággal találja meg és használja ki a nulladik napi sérülékenységeket...

MA 08:02

Az aszteroida, amely meteorzáporral üzeni: a Nap porrá égette

💥 A földi éjszakákon ezrek figyelik automata kamerákkal a hullócsillagokat, hogy bárki felfedezhesse a kozmikus látványosságokat...

MA 07:57

Az amerikai hadsereg milliárdokat pumpál a lézerfegyverekbe

Az amerikai védelmi minisztérium jelentősen növelni tervezi a lézerfegyverek és más irányított energiafegyverek fejlesztésére szánt forrásokat a 2027-es pénzügyi évben...

MA 07:43

Az Apple okosszemüvege tényleg divatforradalmat hoz – menő leszel?

👕 Az Apple évek óta mindenki kíváncsiságát csigázza a saját okosszemüvegével, és úgy néz ki, már nem kell sokat várni: akár négy különböző modellből választhatsz majd, ha végre boltokba kerülnek...

MA 07:36

A Marimo új sebezhetősége már a titkaidra vadászik

Egy súlyos sérülékenység jelent meg a Marimo nevű nyílt forráskódú, Python-alapú notebook-platformon, amelyet adatkutatók, fejlesztők és MI-szakemberek használnak világszerte...

MA 07:29

Az OpenAI kontra Musk: indul a nagy jogi balhé

Komolyan mondom, egyre szürreálisabbá válik Elon Musk harca az OpenAI-jal, ahogy közeledik a tárgyalás napja...

MA 07:23

A mesterséges intelligencia és a DNS feltárja az ősi kéziratok titkait

🔎 Ma már a legmodernebb tudományos módszerek segítségével kutatók képesek feltárni, milyen állatok bőréből készült évszázadokkal ezelőtt a kéziratok pergamenje – mindezt úgy, hogy közben a legkisebb kárt sem tesznek a felbecsülhetetlen értékű történelmi dokumentumokban...