A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.
Pénzmosás és szankciók megsértése
Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.
Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.
Bűnözői tevékenységek finanszírozása
Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.
Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.
Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése
A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.
A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.
Hatalmas összegek mozgatása
“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”
filózó
Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?
📈 Megvizsgáltam, mennyire lehet tuningolással felzárkóztatni a középkategóriás, 8 GB memóriás Nvidia- és AMD-videokártyákat a drágább, 16 GB-os változatok teljesítményéhez...
A Titanfall-sorozat minden idők egyik legkedveltebb FPS-élménye, amely érthetetlen módon a süllyesztőbe került, amikor az EA a Titanfall 2-t két nagy riválissal, a Battlefield 1-gyel és a Call of Duty: Infinite Warfare-rel egy időben dobta piacra...
Az utóbbi évek egyik legjelentősebb genetikai kutatásában sikerült majdnem kétszáz dél- és közép-amerikai őslakos ember genomját feltérképezni, egészen új képet adva Amerika benépesítésének rejtélyes múltjáról...
Megemlíthető továbbá, hogy az elmúlt években az úgynevezett varázsgombák, vagyis a pszilocibint tartalmazó gombák iránti érdeklődés az Egyesült Államokban minden eddiginél nagyobb lett...
Az elmúlt napokban a bitcoin árfolyama néhány ezer dolláros sávban mozgott, 77 500 és 78 500 dollár között ragadt, miután szerdán meghiúsult a 80 000 dolláros áttörés...
A legújabb Android 17 bétaverzió frissítésében váratlan dolog történt: a Google véletlenül közzétette a következő Pixel 11 Pro Fold háttérképei előnézeteit és leírásait...
🔍 Ami elsőre egyértelműnek tűnt, valójában bonyolultabb volt: sok vállalatvezető úgy gondolja, teljesen átlátja cége folyamatait és pénzügyi adatait, de az egyes részlegek közötti „fekete lyukakban” értékes lehetőségek rejtőznek...
Erre utal többek között, hogy a világ egyik leggazdagabb ősélőlény-lelőhelyének számító Dél-Afrikában korábban kimondottan kevés bizonyítékot találtak a dinoszauruszok késői jelenlétére – egészen mostanáig...
💸 Na most kapaszkodj, mert az Intel elképesztő, több mint 22%-os árfolyam-emelkedésével az Egyesült Államok kormánya jelenleg közel 26,5 milliárd dollár (kb...
Megvizsgálandó, hogy tényleg magunk mögött hagytuk-e a bitcoin árfolyamzuhanásának időszakát, vagy csak egy újabb fordulatot élünk meg a kriptopiac hullámvasútján...
A Framework új laptopja iránti kereslet minden előzetes várakozást felülmúl. A vállalat már hat szállítmányt is eladott a vadonatúj, moduláris és könnyen bővíthető készülékből, amelyet egyre többen választanak – ráadásul a többség az Ubuntuval előtelepített változatot preferálja, nem a Windowsosat...
Végre leleplezték a 2013-as Assassin’s Creed IV: Fekete Zászló (Assassin’s Creed IV: Black Flag) remake-jét, amely lenyűgöző technikai ugrást hoz a jelenlegi konzolgeneráció számára...
💰 A tokiói Metaplanet újabb fordulatra készült: 8 milliárd jent, vagyis közel 18 milliárd forintot gyűjtött össze nulla százalékos kamatozású kötvénykibocsátással, azzal a céllal, hogy tovább növelje bitcoinvagyonát...
🧅 Jellemző példa erre, hogy ha azt gondolnánk, egy istenjáték békés falusi idillje csak gombaszedésből és szendvicsgyártásból áll, a Masters of Albion ezt alaposan megcáfolja...
Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon. Milky Way: Cosmic Playground (iPhone/iPad)A Milky Way egy kivételes, fizika alapú űrszimulátor, amely az univerzum felfedezésének élményét kínálja...