A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.
Pénzmosás és szankciók megsértése
Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.
Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.
Bűnözői tevékenységek finanszírozása
Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.
Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.
Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése
A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.
A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.
Hatalmas összegek mozgatása
“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”
filózó
Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?
Érdemes tudni, hogy a New York Times Connections nevű játéka minden nap újabb fejtörőt kínál azoknak, akik szeretik a szójátékokat és a logikai kihívásokat...
🍆 Éppen csak elindult a Fehér Lótusz (The White Lotus) negyedik évadának forgatása Franciaországban, máris jött egy drámai fordulat: Helena Bonham Carter váratlanul búcsút intett a sorozatnak, ráadásul napokkal a felvételek kezdete után...
Különösen igaz ez akkor, ha az ember szeret reggelente egy gyors agytornával indítani a napot, és a Quordle, a Wordle egyik legnépszerűbb alternatívája, hétről hétre próbára teszi a szókirakók hadát...
🌊 A szerteágazó tengeráramlatok az Atlanti-óceán északi féltekén döntő szerepet töltenek be a klímánk szabályozásában, az élet fenntartásában és az élelmiszer-termelésben...
A Samsung Galaxy A57 bemutatkozása a megfizethető Android telefonok piacán igazi meglepetést okozott, és külsőre simán felveszi a versenyt a csúcskategóriás készülékekkel is...
A legendás tengeri kaland visszatér Július 9-én végre visszatérhetünk minden idők egyik legkedveltebb Assassin’s Creed-epizódjához: a Black Flag újjászületett változatával...
A hagyományos londoni maraton idén is a hosszútávfutás igazi ünnepévé válik: 2026-ban több mint 59 000 résztvevő rajtol Greenwichből, hogy 42,195 km-t (26,2 mérföld) tegyen meg a belvároson keresztül, a híres Cutty Sark mellett egészen a The Mallig...
Fontos kérdés, hogy miként lehet egy olyan szürreális, kultikus animéhez, mint az Evangelion (Neon Genesis Evangelion), társítani a világszerte népszerű Final Fantasy XIV-et, mégis ez történik hamarosan...
⚠️ Egy sikeres kibertámadás során több mint 13 000 Palo Alto-eszköz került a támadók kezébe, akik távoli adminisztrátori, majd rootjogokat szereztek jelszó nélkül...
🔎 Különösen igaz ez akkor, ha újságcikkeket olvasol egy olyan, magát függetlennek beállító hírportálon, amelynek újságírói és szerkesztősége gyakorlatilag nem létezik...
A kínai DeepSeek nevű MI-vállalat újra felforgatta a mesterségesintelligencia-piacot. Legújabb fejlesztésük, a DeepSeek-V4, elképesztő teljesítményt, de töredékáron kínál, és ezzel komolyan feladja a leckét a nagy amerikai versenytársaknak...
🌊 A Colorado folyóra támaszkodó nagyvárosok, mint Phoenix és Las Vegas, az utóbbi évtizedekben hatalmas lépéseket tettek a vízfogyasztás visszaszorítására, mégis egyre súlyosbodó vízhiánnyal néznek szembe...
Erős nap a történelemben: a Ming-dinasztia utolsó császárának öngyilkossága, a Suez-csatorna építésének kezdete és az Egyesült Államok hadüzenete Spanyolországnak mind ezen a napon történt...
Az Egyesült Államokban jelentősen felgyorsítják három, mentális betegségek kezelésére szánt pszichedelikus szer engedélyezési eljárását – köztük olyanokét is, amelyek a depresszió nehezen kezelhető formáira kínálnak potenciális megoldást...
Oroszország egy újabb lépésként a VPN-használatot adóztatná meg, de a bevezetés május 1-i határideje könnyen csúszhat – a legnagyobb szolgáltatók szerint egyszerűen lehetetlen időben kiépíteni a rendszert...
🤖 Érdekes felvetés, hogy ma már a vállalatok 85 százaléka futtat MI-ügynökökre épülő pilotprojekteket, mégis mindössze 5 százalékuk bízik meg annyira ezekben a rendszerekben, hogy éles környezetben is bevesse őket...
⚠️ Egy független kutató, Giancarlo Lelli, történelmet írt: nyilvánosan hozzáférhető kvantumszámítógépen sikerült feltörnie egy elliptikus görbéhez tartozó 15 bites kulcsot...
⚡ A világ adatközpontjainak energiaszükséglete elképesztő tempóban nő, és a zöld energia helyett egyre több helyen fordulnak a kevésbé fenntartható megoldásokhoz: az Egyesült Államokban például most 11 óriási adatközpont-kampusz energiaellátására terveznek új gázerőműveket...