2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 15:45

Az OpenAI majdnem Freeman lett – Muskot a Half‑Life ihlette

Az OpenAI egyik korai, kevéssé ismert fejezete most újabb részletekkel bővült: Elon Musk komolyan fontolgatta, hogy a vállalat neve Freeman legyen, utalva a Felezési idő (Half-Life) videojáték tudós főhősére...

MA 15:12

Az Nvidia Kína nélkül: stratégiai mesterhúzás vagy óriási öngól?

Az Nvidia teljesen elveszítette jelenlétét a kínai MI-chip­piacon, miután az amerikai exportkorlátozások életbe léptek...

MA 15:01

Az angol óriásbank újabb milliárdos dobása a kriptófronton

💰 Érdekes felvetés, hogy a hagyományos pénzügyi óriások egyre magabiztosabban lépnek be a kriptopiacra...

MA 14:56

Az év krimiszenzációja: összeérhetnek a Paradise-sorozatok?

Többek között évtizedek óta nem látott crossover-őrületre készülnek a BBC sikerszériái, és a Beyond Paradise negyedik évadának szereplői már teljes erőbedobással támogatják az ötletet...

MA 14:45

A Bullish az Equiniti felvásárlásával új pénzügyi infrastruktúrát épít

💰 Jól illusztrálja a trendet, hogy a nagyobb kriptoplatformok már nem csupán a digitális pénzek cseréjére koncentrálnak, hanem egyre inkább a hagyományos tőzsdei háttérinfrastruktúra teljes körű átalakítására is...

MA 14:24

Az eltűnt kanadai Emoji-tó nyomában: sosem látott katasztrófa

💧 Kanada egyik leglátványosabb tava, a Quebec tartományban található Lac Rouge, különös módon, néhány nap leforgása alatt teljesen eltűnt...

MA 13:56

Az Apple Wallet tényleg hamarosan kiváltja a plasztikkártyákat?

💳 A közelgő iOS-frissítések számos hasznos újítást hoznak az iPhone-felhasználók mindennapjaiba. Az iOS 26...

MA 13:34

A munkahelyeket felforgató MI: csak a gyorsak maradnak talpon

A Microsoft friss kutatása szerint az MI használata robbanásszerűen terjed a munkahelyeken, de a vállalatok többsége még nem igazán tudja, hogyan vezesse be hatékonyan az újdonságokat...

MA 13:23

Az Aave visszavághat: megmenthető a befagyasztott kriptó?

💰 A kriptovilágban ismét forrnak az indulatok: az egyik legnagyobb decentralizált kölcsönző platform, az Aave az amerikai szövetségi bírósághoz fordult, hogy feloldják az Arbitrumon befagyasztott, mintegy 26 800 ethert (71 millió dollár, azaz közel 26 milliárd forint) érintő zárolást...

MA 13:12

Az adatlopás célkeresztjében a Trellix forráskódja

🔒 Újabb jelentős kibertámadás érte a Trellixet: ismeretlen támadók hozzáfértek a cég forráskódjának egy részéhez...

MA 12:34

Az internet rejtett urai: a MI-botok térnyerése

Megfigyelhető, hogy a digitális ökoszisztéma látványosan átalakul a MI-botok térnyerése miatt...

MA 12:23

A Sony új fejhallgatója debütált: jön az AirPods Max 2 riválisa?

A Sony hamarosan piacra dobhatja szuperprémium fejhallgatóját, amelyet most először láthattunk a nyilvánosság előtt...

MA 11:35

A BLUETTI FridgePower: Hűtőmentő hős vagy félúton elvérző csoda?

🧊 Az elmúlt évben bekövetkezett ibériai áramszünet sok spanyol és portugál háztartásban világossá tette, hogy a vészhelyzeti áramellátás már nemcsak a vidéki túlélők vagy vállalkozások kiváltsága...

MA 11:23

Az észak-koreai hackerek ellen hadba vonul a kriptopiac

🛡 Az elmúlt hónapban a kriptopiacot megrázó, 104 milliárd forintos Drift elleni hackertámadás új korszakot nyitott a digitális lopások történetében: már nem a programhibák, hanem a hosszú hónapokon át tartó, jól szervezett emberi manipulációk jelentik a fő veszélyforrást...

MA 10:58

A nagy párbaj: MacBook Pro M4 vagy Mac Studio M2?

🛡 A MacBook Pro és a Mac Studio két igen ütős gép, amelyek még a legújabb modellek megjelenése után is komoly versenyzők maradtak...

MA 10:43

Az infláció már a Bitcoin malmára hajtja a vizet?

💰 Egy lényeges szempont, hogy a Bitcoin újabban nem a megszokott forgatókönyv szerint mozog az inflációs jelek láttán...

MA 10:37

A tényleg hordozható erőmű: DJI Power 1000 Mini teszt

Kompakt méretének köszönhetően a DJI Power 1000 Mini gyökeresen új szintre emeli a mobil áramellátás fogalmát...

MA 10:23

Az OpenAI ingyenes Codex-hónapot indít – kitört az MI-háború

Különösen igaz ez akkor, ha a világ két legértékesebb MI-cége ugyanazon az estén, ugyanabban a városban versenyez ugyanazért a fejlesztői közösségért...

MA 09:15

Az égben jár a Bitcoin: újra tombol a kriptoláz?

🚀 A Bitcoin újra átlépte a 81 000 dolláros, vagyis több mint 29 millió forintos szintet, miután hétfőn rövid ideig visszaesett az Iránnal kapcsolatos rakétatámadás hírei miatt...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 5/5

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Milky Way: Cosmic Playground (iPhone/iPad)A Milky Way egy fizika alapú, kozmikus szimulátor, amelyben különböző űrbeli eseményeket lehet kipróbálni, például mi történne, ha a Jupiter beleütközne a Napba, vagy hogy nézne ki a galaxisunk az Andromédával való összeolvadás után...

MA 09:08

Az American Express új MI-vásárlórendszere: valóban megbízható?

A pénzügyi szektor izgalma egyre nagyobb az MI-alapú vásárlások lehetőségei körül: az American Express (Amex) forradalmi rendszert fejleszt, amely lehetővé teszi, hogy MI-ügynökök – tehát digitális segítők – vásároljanak és fizessenek ügyfeleik helyett...

MA 09:01

A gigászi eBay-felvásárlás a GameStop bitcoinját is fenyegeti

A videójáték-kereskedő GameStop 55,5 milliárd dolláros (20 715 milliárd forint) ajánlatot tett az online piactér eBay felvásárlására, amivel újabb lendületet kapott a terjeszkedési törekvés...

MA 08:50

A lehetetlen kvantumanyagok, amelyek mégis léteznek

Egy amerikai kutatócsoportnak sikerült olyan különleges anyagállapotokat létrehoznia, amelyek a természetben önmaguktól nem keletkeznének...

MA 08:43

Az olcsóbb hitel felpörgeti a Hut 8 új MI-beruházását

💰 Fontos kérdés, hogy a bitcoin-bányász cégek milyen gyorsan tudnak alkalmazkodni az MI-robbanáshoz és a pénzpiaci mozgásokhoz...

MA 08:36

A NetHack még ma is életben tartja az MS-DOS-t

👻 1987 óta töretlenül fejlődik a NetHack, amely igazi különlegességként még ma is támogatja az MS-DOS-t – annak ellenére, hogy a Microsoft már húsz éve megszüntette e régi operációs rendszer támogatását...

MA 08:28

Az XRP megtorpan: megbicsaklik az árfolyam, nő a feszültség

Megint megcsúszott az XRP, ezúttal 1,40 dollár (kb. 510 HUF) alá esett nagy forgalom mellett, és egyre szűkebb sávban billeg a token, miközben mindkét oldal visszafogottan kereskedik...

MA 08:22

A műanyaghulladékból tiszta hidrogén: berobban a napfényes jövő?

Kezdetben a műanyagszennyezés és az energiaéhség két egymástól független problémának tűnt...

MA 08:16

A saját felhő titka: Nextcloud Hub otthon, ingyen

A felhőalapú együttműködés nemcsak a nagyvállalatok kiváltsága, hanem bárki számára elérhető, aki szeretné a saját adatait teljes biztonságban, mégis könnyen elérhetően tárolni...

MA 08:08

A botrány után magyarázkodik a Gearbox-főnök: túl messzire ment az MI?

😱 Fontos kérdés, hogy hol húzódik a határ az MI és a játékstúdiók mindennapi tevékenysége között...