2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

szombat 21:56

Az AT&T OneConnect: mit tud, mennyibe kerül, megéri?

Az okoseszközök és az otthoni internet összefonódása egyre fontosabbá válik, de gyakran nehézkes lehet egyszerű, átlátható megoldást találni...

szombat 21:45

Az Amazon sarcol: 3,5%-os logisztikai hadiadó sújtja az eladókat

💸 Április végétől minden magyar kis- és nagykirály, aki az Amazonon árul, vadonatúj, 3,5%-os üzemanyag- és logisztikai felárral találkozik...

szombat 21:12

A Solana veszélyben? Közeleg a kvantumfenyegetés

⚠ A blokklánc világában évek óta a gyorsaság, az alacsony díjak és a méretezhetőség számítanak a legvonzóbb szempontoknak...

szombat 20:56

Az Artemis II már közelebb a Holdhoz, mint a Földhöz

Három nappal a start után egészen lenyűgöző helyzetbe került az Artemis II legénysége: jelenleg több mint 257 ezer kilométerre járnak a Földtől, és kevesebb mint 193 ezer kilométer választja el őket a Holdtól...

szombat 20:45

A nagy pénz sem menti meg a bitcoin piacát

A bitcoin történetének egyik legsajátosabb szakaszához érkezett. A kriptodeviza árfolyama hónapok óta sávban mozog, miközben öt, egymástól független adatforrás is ugyanazt mutatja: a kereslet szinte észrevétlenül olvad el...

szombat 20:12

A hibrid környezetek új réme: az eszközkódos adathalászat

🔏 A digitális világban robbanásszerűen megnőtt az eszközkódos adathalász-támadások száma, ráadásul új, könnyen használható csalóeszközök is terjednek a neten...

szombat 19:56

Az egekben az üzemanyagár: 3 pofonegyszerű spórolási trükk

Az idei hosszú húsvéti hétvégén sokan indulnak hosszabb autós utakra, akár családlátogatás, akár kikapcsolódás céljából...

szombat 19:45

A LinkedIn titkos böngészőkutatásának rejtett igazsága

🔍 A Microsoft tulajdonában lévő LinkedIn titokban JavaScript-kódokat szúr be a weboldalára látogatók böngészőibe, és így több mint 6 000 Chrome-bővítményt derít fel, valamint adatokat gyűjt a felhasználók eszközeiről...

szombat 19:24

Az ősi bölcsesség és a nyugati tudomány váratlan szövetsége

Érdekes felvetés, hogy egyre több tudományos kutatásban fonódik össze az ősi, bennszülött tudás és a modern nyugati tudomány...

szombat 18:56

Az űripart felrázza Musk: kötelező Grok-előfizetés a bankoknak

Elon Musk új feltételt szabott azoknak a pénzintézeteknek, valamint jogi és könyvvizsgáló cégeknek, amelyek részt szeretnének venni a SpaceX tőzsdére lépésében: kötelezően elő kell fizetniük a Grok MI-szolgáltatásra, a SpaceX-hez tartozó chatbotra...

szombat 18:45

Az MXene-forradalom: 160-szoros vezetőképesség, hibátlan atomrend

Az MXene-anyagok gyártásában vadonatúj áttörés született. A kutatók eddig példátlan tisztasággal és pontossággal képesek előállítani ezt az ultravékony, korszerű anyagot, amely a jövő technológiáinak egyik legfontosabb alapja lehet...

szombat 18:35

Az iráni háború ára mindenkit sújt: elszállnak az árak

Például amikor egy vállalkozás vezetője azon gondolkodik, hogyan tudna árat emelni, de fél, hogy ezzel elveszíti a vevőit, az már nem csupán üzleti kihívás, hanem az amerikai gazdaság szélesebb problémájának a tünete...

szombat 16:34

Az újabb csapda: ráfázhatnak a Waze-lázadók Coloradóban

Colorado most aztán belehúzott: az új átlagsebesség-mérő kamerarendszerrel igazi rémálom lett a gyorshajtóknak, akár a Waze-t, akár a Radarbotot nyomkodod...

szombat 16:13

Az Apple MI-lemaradása: van még visszaút?

Tipikus eset, amikor egy óriásvállalat, amely hosszú évekig uralta az iparágát, ma kényszerpályán mozog...

szombat 16:02

Az allergiaválság: a gének műve, vagy a környezet bűne?

🤧 A különféle allergiákkal világszerte egyre több ember kénytelen együtt élni. Az Egyesült Államok lakosságának több mint 30%-át érinti valamilyen allergiás tünet, és ez a szám folyamatosan növekszik...

szombat 15:45

Az Apple váratlan lépése: most tényleg muszáj frissítened

Egy idő után minden eszköz elavul, de most az Apple egy ritka lépésre szánta el magát: olyan iPhone-okra is kiadott frissítést, amelyek már nem támogatják a legújabb, iOS 26-os rendszert...

szombat 15:34

Az AI betör a könyvpiacra: a HarperCollins a YouTube-on hódít

A HarperCollins menő, többéves együttműködésbe vágott bele a Toonstar nevű, AI-vezérelt animációs stúdióval, hogy saját YouTube-sorozatokat gyártsanak HarperCollins-könyvek alapján...

szombat 15:23

Az MI végre kilép a laborból a valóságba?

🤖 A digitális térben már szinte magától értetődő, hogy minden személyes adatunk ismert: az arcfelismerés, az automatizált fizetés, az ajánlások mind gördülékennyé tették az online élményt...

szombat 14:57

A Sivga Robin SV021 Pro: lenyűgöző megjelenés, vegyes hangzás

Amikor az ember először kézbe veszi a Sivga Robin SV021 Pro fejhallgatót, rögtön feltűnik a különleges, fából készült dizájn és a kifejezetten kényelmes viselet...

szombat 14:34

Az áttörés: elkészült a csikló ideghálózatának első részletes térképe

Erre utal többek között az, hogy tudósok először alkottak teljes, nagy felbontású idegtérképet a csiklóról, amely az emberi test egyik legkevésbé kutatott szerve...

szombat 14:22

Az űrhajósok reggelije: tortillák, kávé és jó sok csípős szósz

🚀 A NASA Artemis II küldetése során négy asztronauta 10 napos utazásra indul a Hold körül – és egy meglepően gazdag menü is elkíséri őket...

szombat 14:01

A befektetési óriás Schwab belép a bitcoin- és etherkereskedelembe

A Charles Schwab, amely közel 12 billió dollár (kb. 4 260 000 milliárd forint) ügyfélvagyont kezel, 2026 első felében bevezeti a valós idejű bitcoin- és etherkereskedést...

szombat 13:34

Az Apple TV és az Arcade áprilisi újdonságai: lesz itt minden!

🎬 Áprilisban ismét frissül az Apple TV és az Apple Arcade kínálata, számos izgalmas új sorozattal és játékkal, amelyek minden korosztály számára tartogatnak meglepetéseket...

szombat 13:12

A lángtenger rázúdul Dél-Kaliforniára: menekülés az orkánban

Riverside környékén dühöng a Springs Fire tűzvész, amelyet a pénteki, rendkívül erős szél csak tovább fokozott...

szombat 12:56

A Nothing Phone 4a Pro: stílus és teljesítmény, verhetetlen ár

📱 A Nothing Phone 4a Pro végre elérhető hivatalosan az Egyesült Államokban, és már első ránézésre is igazi különcnek számít...

szombat 12:45

Az Anthropic kitiltja a külső ügynököket: búcsú a korlátlan Claude-tól

Az Anthropic komoly lépést tett: április 4-től radikálisan megváltoztatja a Claude MI-előfizetések felhasználásának feltételeit...

szombat 12:33

Az emberiség új határa: az Artemis II 160 ezer kilométeren túl

Felrobbant az izgalom a NASA háza táján, amikor az Artemis II asztronautái végre elhagyták a Föld körüli pályát!..

szombat 12:02

A pénz sem véd: az ingatlanpiac a szupergazdagokat is sújtja

💰 Az elmúlt években sorra kerülnek napvilágra azok a hírek, amelyek szerint a hírességek és milliárdosok jelentős veszteségekkel, elsőre hihetetlennek tűnő áron kénytelenek megválni luxusingatlanaiktól...

szombat 11:45

Az OpenAI betör a médiapiacra: hollywoodi talkshow-kat vásárolna

Az OpenAI az utóbbi időben igyekezett leszűkíteni a fókuszát, a mellékvágányok helyett ismét a vállalati MI fejlesztésére összpontosítva...