2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 20:55

A WSOP-on már Solanával is fizethető a nevezés

🃋 A Las Vegas-i World Series of Poker idei versenyén már digitális valutával, a Solanával is lehet nevezési díjat fizetni...

MA 20:34

A stadion Wi-Fi az igazi veszély: hétből tíz VB-szurkoló kockáztatja adatait

A közelgő 2026-os labdarúgó-világbajnokság apropóján milliók készülnek arra, hogy a stadionokban és környékükön közös élményeken osztozzanak – de nem zárható ki annak a lehetősége, hogy épp ez a lelkesedés teszi őket a digitális bűnözők célpontjaivá...

MA 20:23

Az új Fable-ben nincs többé szarv vagy glória – mert újraalkothatod magad

💫 Fontos kérdés, mitől lesz igazán egyedi az érkező Mese (Fable) újraértelmezés, amely ezúttal szakít a régi játékokra jellemző, látványos erkölcsi skálákkal...

MA 20:12

Az első amerikai szabálytervezet: a CFTC felrázza az előrejelző piacokat

Erre utal többek között az, hogy az Amerikai Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) nyilvánosságra hozta az első, előrejelző piacokat érintő szabályozási javaslatát, amely jelentős változást hozhat a sport- és politikai fogadások világában...

MA 20:01

A végső frissítés: mind a 26 új katalizátor a Destiny 2-ben

⚡ A Destiny 2 végső nagy frissítése minden eddiginél izgalmasabbá varázsolja a fegyvereket...

MA 19:56

A három pénisszel született férfi, aki halála után felajánlotta testét – orvosi rejtély

A brit egyetem orvostanhallgatóit különleges felfedezés várta, amikor egy 78 éves férfi holttestét boncolták: a férfi nem egy, hanem három pénisszel született...

MA 19:45

Az atlanti hidegfolt a Golf-áramlat gyengülését jelzi

Az Atlanti-óceán északi részén, Grönland és Izland déli vizein egy furcsa, lehűlt terület jelent meg, amelyet évek óta vizsgálnak a kutatók...

MA 19:34

Az otthoni iroda új királya: itt a Secretlab Atlas

💼 Fontos kérdés, hogyan tehetjük kényelmessé és praktikusabbá az otthoni munkavégzést. A Secretlab új széke pontosan ezt célozza: az Atlas egy kifejezetten otthoni irodába tervezett szék, amely a kényelmet és az egészséges tartást ötvözi...

MA 19:23

A testben közvetlenül termel és juttat gyógyszert a génmódosított féreg

🐍 Genetikailag módosított fonálférgek forradalmasíthatják a gyógyszerbevitelt, miután a kutatóknak sikerült olyan horogférget alkotniuk, amely képes létfontosságú antitoxint termelni az élő szervezetben...

MA 19:12

A Logitech új, összehajtható egere saját hordtáskával érkezik

🖱 A hordozható eszközök forradalma újabb meglepetéssel bővült: a Logitech megalkotta az első összecsukható gamer egeret...

MA 19:01

A kvantumóra ketyeg: a veszély a Bitcoint fenyegeti, nem az Ethereumot

⌛ Különösen említést érdemel, hogy az utóbbi hónapokban új lendületet kapott a digitális eszközök biztonsági kockázatainak vizsgálata...

MA 18:44

A CoinDesk 20 esik 1,4%-ot, minden tag mínuszban

📉 A piac egészét rövid idő alatt pirosba borította az eladási hullám, a CoinDesk 20 indexe pedig 1,4%-kal, 1663,81 pontra csökkent a kedd délutáni állapothoz képest...

MA 18:34

Az Activisiontól mini csodák sorozatával szabadult a Toys for Bob

Érdemes megérteni, hogy a Toys for Bob hosszú utat járt be, míg odáig jutott, hogy újra önálló stúdióként dolgozhasson saját játékán...

MA 18:24

A gépi tempójú védelem kora: újra kell építeni a SOC-ot

A kibertámadások sebessége és kifinomultsága sosem volt akkora, mint napjainkban. A hagyományos védelmi rendszerek egyre kevésbé tudnak lépést tartani az MI-vezérelt támadásokkal...

MA 17:01

A bíró lecsapott: MI-halucinációk miatt két év eltiltás, bírság, 60 nap szünet

🚧 Érdemes megérteni, hogy egy amerikai perben egyszerre négy ügyvédet is rajtakaptak azon, hogy valótlan, MI által kitalált jogi hivatkozásokat használtak...

MA 16:57

Az Anthropic mégis kiadta a túl veszélyesnek ítélt Fable 5-öt

😵 Lényeges szempont, hogy az Anthropic új MI-modellje, a Fable 5 most először válik közvetlenül elérhetővé a nagyközönség számára, noha korábban még maga a cég is túl kockázatosnak tartotta a nyilvános bevezetését...

MA 16:34

A Philips új égbolt-lámpája lenyűgöz, de okos funkciók nélkül túlárazott

A Philips bemutatta legújabb mennyezeti lámpáját, amely igazi tetőablak-hatását kelti, és a természetes napfény élményét nyújtja a lakásban...

MA 16:01

A Zcash és a Hyperliquid vezetik az esést, shortolják a bitcoint

📉 A kriptovaluta-piacokat ismét jelentős nyomás alatt tartja a közelgő amerikai inflációs adatok várakozása, miközben a bitcoin árfolyama újra 61 500 dollár (kb...

MA 15:56

Az MIT új űrhajtóműve akár Marsra repítheti a kisműholdakat

A világűr meghódítása az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül, de a kis műholdak – az úgynevezett CubeSatok – még mindig komoly korlátokkal küzdenek...

MA 15:45

A Google Gemini világszerte akadozik: ezt tudjuk eddig a leállásról

⚠ Reggel óta rengetegen tapasztalják, hogy a Google Gemini nem működik rendesen: hibák sorozata jelenik meg az asztali és mobil változatban is, a felhasználók pedig valódi segítség nélkül maradnak...

MA 15:34

A Microsoft rekordot döntött: több mint 200 sebezhetőséget foltoztak be

A Microsoft minden eddiginél nagyobb javítócsomagot adott ki június közepén, amely majdnem 200 különböző biztonsági rést szüntetett meg a Windows operációs rendszerben és a kapcsolódó szoftverekben...

MA 15:23

A Kelet-antarktiszi jégtakaró mélyén óriási, legyező alakú szerkezetre bukkantak

🖼 Egy hatalmas, legyezőszerű formációt fedeztek fel a kelet-antarktiszi jégtakaró alatt, amely több, eddig is ismert medencét köt össze a felszín alatt...

MA 15:12

A júniusi Windows 11-frissítés három nagy dobása: villámgyors appok és menük

⚡ Megérkezett a Windows 11 júniusi frissítése, amely több fontos újdonságot hozott magával, és ha eddig lassúnak érezted a rendszert, most végre fellélegezhetsz...

MA 14:56

A Bitcoin DeFi-projekt lehúzta a rolót: senkit sem érdekelt

🛑 A Botanix, a Bitcoin második rétegű hálózata, mindössze egy évvel a főhálózat indulása után végleg leállította a működését...

MA 14:45

A klasszikus agyteszt leleplezte az MI legnagyobb gyengeségét

Miközben a mesterséges intelligencia már esszéket ír, kérdésekre válaszol és bonyolult problémákat old meg, meglepő gyengeségre is fény derült: nehezére esik koncentrálni, ha zavaró tényezők jelennek meg...

MA 14:34

Az inflációs forgatókönyv, amely 60 ezer alá ütheti a bitcoint

📈 A bitcoin árfolyama hetek óta ingadozik a 61 ezer dolláros szint körül, miközben egyre nagyobb figyelem hárul az amerikai inflációs adatokra...

MA 14:23

A muslica teljes agytérképe váratlan titkot árult el

Egy nemzetközi kutatócsoportnak először sikerült minden idegsejt-kapcsolatot feltérképeznie egy felnőtt muslica teljes központi idegrendszerében...

MA 13:56

Az XRP-piacon pánikeladások – közel a mélypont?

📈 Az utóbbi időben egyre többen adják el veszteséggel az XRP-t, ami jelezheti, hogy a piaci lejtmenet a végéhez közeledik...

MA 13:45

Az Amazon egymilliárd fontot fektet be, 4 ezer új állást teremt Britanniában

💰 Az Amazon komoly lendületet ad az Egyesült Királyság gazdaságának: két vadonatúj létesítmény nyílik Northampton és Kettering városában, összesen több mint 4 000 új munkahelyet teremtve...