2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 11:34

A Perfect Match párosa? Jimmy és Natalie: még csak barátok

A Tökéletes pár (Perfect Match) sztárjait, Jimmy Presnellt és Natalie Cruzt Nashville-ben kapták lencsevégre, ahogy együtt lazítanak egy bárban...

MA 11:23

A Verdák 20. évfordulója: Szuper ajándékok a Villám McQueen-rajongónak

🚗 Kereken 20 éve száguldott be a gyerekek és felnőttek szívébe a Verdák (Cars) világa!..

MA 11:12

Az Amazon végre elárulta a 2026-os ausztrál Prime Day dátumát

📅 Az idei Prime Day Ausztráliában hét napig tart majd: július 7-én, kedden 0:00-kor indul, és július 13-án, hétfőn 23:59-kor ér véget...

MA 10:54

A Coinbase és a Cardless új, stabilcoin-fedezetű hitelkártyát dob piacra

💳 Megemlíthető továbbá, hogy a Cardless és a Coinbase közös fejlesztésbe kezdett: olyan hitelkártyát vezettek be, amely lehetővé teszi a stabilcoin-tulajdonosoknak, hogy kriptovalutát használjanak fedezetként akkor is, ha nem jogosultak hagyományos, fedezetlen hitelkártyára...

MA 09:55

A watchOS 27 sem hozott Siri-alapú egészségcoachot, így a Fitbit Air vezet

💪 Az idei bejelentés végre elhozta a Siri régen várt, fejlettebb változatát, különálló alkalmazással, amely az Apple teljes ökoszisztémájában működik, a legerősebb Mac-től egészen a legkisebb óráig...

MA 09:46

Saylor az MI-t okolja a bitcoin-zuhanásért? Arca: Badarság!

😁 A múlt héten jelentős zuhanást élt át a bitcoin, az árfolyam közel 14 százalékkal esett vissza 60 000 dollárra, azaz körülbelül 21,6 millió forintra...

MA 09:37

Az új stadionturnéról Jay-Z titkokat csepegtet a Yankee Stadion előtt

Érdemes megvizsgálni, mire készül Jay-Z a közelgő, nagyszabású Yankee Stadion-beli fellépéseivel kapcsolatban...

MA 09:28

Az Arkane művésze megerősítette: nem kaszálják el a Blade-et

🗡 Ebből következően érdemes megérteni, hogy a Marvel’s Blade, az Arkane által fejlesztett nappaljáró akciójáték, továbbra is készül...

MA 09:19

A Megszállottság előtt Inde Navarrette CoD-killstreakeket streamelt lezser eleganciával

A fordulat oka mindenkit meglepett, hiszen kevesen tudják, hogy Inde Navarrette, a Megszállottság (Obsession) című horrorfilm főszereplője a világhírnév előtt teljesen hétköznapi gamer életet élt...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/9

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     ICD-10 Dictionary (iPhone/iPad)Az alkalmazás segítségével könnyedén kereshetsz az egészségügyi adatbázisban akár ICD-10 kód, betegség neve vagy tünet alapján...

MA 09:01

A kínai bányászguru szerint 30 ezres bitcoin sem törné meg a MicroStrategy-t

💸 A kínai BTC.TOP vezetője, Jiang Zhuoer szerint a nagy piaci lejtmenet sem kényszerítené komoly bitcoin-eladásokra a MicroStrategy-t...

MA 08:55

A Guild Wars 3 mindent felráz: így újítja meg az MMORPG-t

🎮 Több mint egy évtized után az ArenaNet bejelentette: jön a Guild Wars 3...

MA 08:46

A bitcoin 63 ezer fölött, BNB, SOL feljebb, AI-részvények pattannak

A piacok ma reggelre látványos fordulatot vettek: a vezető részvényindexek visszapattantak, a techszektor pedig különösen erősödött...

MA 08:36

A Humanity Protocol tokenje 80%-ot zuhant egy 32 millió dolláros privátkulcs-hack után

A Humanity Protocol decentralizált identitásplatformjának H tokenje igazi zuhanórepülésbe kezdett, miután ismeretlen támadók ellopták a projekt egyik kulcsfontosságú alapítójának privát kulcsait, és az így megszerzett kriptovalutát rövid időn belül eladták...

MA 08:27

A Tribeca fesztivál vörös szőnyegén együtt debütál Katy Perry és Justin Trudeau

New Yorkban, a Tribeca Fesztivál vörös szőnyegén debütált együtt Katy Perry és Justin Trudeau...

MA 08:19

Az olvadó sarki jég kritikus fordulópontra löki a táplálékláncot

Az Északi-sarkvidék olyan biológiai fordulóponthoz érkezett, amely alapjaiban rengeti meg a tengeri élővilágot, és veszélybe sodorja a régió halászatát is...

MA 08:01

A NASA frissítést közölt a súlyosbodó ISS-szivárgásról, riasztás a fedélzeten

🚀 2019 óta tartó apró légszivárgások nehezítik az életet az orosz Zvezda moduljában a Nemzetközi Űrállomáson...

MA 07:55

Az Ebola ma itt, holnap bárhol: mi vár ránk?

💉 A Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) és Ugandában zajló, halálos kimenetelű Ebola-járvány ismét Afrikára irányítja a világ figyelmét...

MA 07:37

Az eddigi legokosabb Siri így született – Google és Nvidia is kellettek

🧠 Érdemes megvizsgálni, hogyan sikerült az Apple-nek teljesen új szintre emelni a Siri-t, amire a felhasználók már két éve vártak...

MA 07:20

Az év legmerészebb pixelcsodája: a Derelict Star felrázza a műfajt

Néha egy játék annyira magával ragadó, hogy kis túlzással minden szabad percben rágondolsz – pontosan ilyen az új Derelict Star is...

MA 07:10

Az Alzheimer-kór új kiváltó okát találták – és egy szert, ami megállítja

🧠 Egy svájci kutatócsoport évek óta dolgozik azon, hogy megállítsa az Alzheimer-kór pusztító hatását, és most sikerült azonosítaniuk egy eddig ismeretlen kiváltó tényezőt, amelyet egy kísérleti gyógyszerrel egérkísérletekben sikeresen blokkoltak...

MA 07:01

A kriptó új trónkövetelője: a Hyperliquid mindent visz

💰 A digitális eszközök hullámzó világában ritka, hogy egy kriptoplatform stabil bevételt tud felmutatni, de a Hyperliquid most pontosan ezt teszi...

MA 06:55

Az Xbox áremelésének ára: milliók tűntek el a Game Passból

💸 Miután a Microsoft tavaly jelentősen megemelte a Game Pass árát, a szolgáltatás rövid időn belül több millió előfizetőt veszített...

MA 06:46

A Harness-1 lenyomja a GPT-5.4-et, és nem felejt

Egy lényeges szempont, hogy a fejlett MI-alapú keresőügynökök csak addig tűnnek félelmetesen hatékonynak, amíg nem kell összetett, mély összefüggéseket keresniük óriási dokumentumtömegekben...

MA 06:37

A természetes szelekció a burgonya bajnokaivá tette az andoki őslakosokat?

Érdemes megérteni, hogy az Andok őslakosainál egyedülálló genetikai alkalmazkodás tette lehetővé, hogy a természetes szelekció révén sokkal hatékonyabban tudják emészteni a burgonyát és más keményítőtartalmú ételeket...

MA 06:28

A kriptós memecoin-őrület sötét bugyrai: fejtetoválások, piás kihívások

🤯 Fontos kérdés, hogy hol húzódik a határ a kreativitás és az önkizsákmányolás között az újonnan berobbant memecoin világában...

MA 06:18

A kilencedik bolygó rejtélye mélyül: új felfedezés kérdőjelezi meg az elméletet

A Naprendszer külső régióiban megbúvó, eddig fel nem fedezett óriásbolygó ötlete már a Pluto 1930-as felfedezése előtt is foglalkoztatta a tudósokat...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Június 9.)

Ezen a napon birodalmak, háborúk és rekordok formálták a világot: a bécsi kongresszus lezárulta újrarajzolta Európa politikai térképét, a hollandok rajtaütése a Medwayen megrázta a Brit Királyi Haditengerészetet, és a Southern Cross elsőként repülte át a Csendes-óceánt...

hétfő 21:34

A sztárparádé: Sydney Sweeney A-listás szülinappal ünnepelte Scooter Braunt

🎉 Sydney Sweeney mindenkit lenyűgözött, amikor egy látványos, hírességekkel teli születésnapi bulival lepte meg barátját, Scooter Braun zenei menedzsert Santa Monicában...