2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 21:56

A Hims & Hers ügyféladatai hackertámadásban szivárogtak ki

Az amerikai Hims & Hers telemedicinás cég nemrég feltárt kibertámadást szenvedett el, amelynek során támadók illetéktelenül hozzáfértek az ügyfélszolgálatának rendszeréhez, és bizalmas személyes információkat loptak el...

MA 21:01

A piton titka: tényleg fogyaszt a kígyóvér-diéta?

Oké, kapaszkodj, mert a pitonok tényleg mindent visznek! Ezek a brutál nagy hüllők nemcsak hogy egészben lenyelik a zsákmányt, hanem utána hónapokig, sőt akár évekig is kibírják étel nélkül – és közben sem gyengülnek le, sőt, csúcsformában maradnak...

MA 20:56

Az AO3 végre nagykorú: a fanfiction álma kilép a bétából

🎉 Tudod, amikor egy álom elindul, aztán kicsit sem siet sehová? Na, pont ilyen volt az Archive of Our Own, azaz AO3...

MA 20:45

Az OpenAI nagy dobása: felvásárolta a TBPN-t

🚀 Az OpenAI váratlan lépést tett: felvásárolta a TBPN (Technology Business Programming Network) technológiai talk show-t, amely rövid idő alatt népszerűvé vált a Szilícium-völgyben...

MA 20:23

A filléres ChromeOS Flex-kulcsokat percek alatt elkapkodták

Néhány nap alatt minden készlet elfogyott a Back Market és a Google legújabb, előretelepített ChromeOS Flex rendszert tartalmazó USB-kulcsaiból, pedig ezek az eszközök alig 1100 Ft-ba kerültek...

MA 20:12

Az FCC nekimegy a routereknek – veszélyben a szabad szoftver?

🚥 Az utóbbi időkben szárnyra kapott hírek szerint az FCC, vagyis az amerikai hírközlési hatóság alaposan belepiszkált a routerek világába...

MA 20:01

Az Everest mentési botránya: lehúzták a külföldieket a hegy lábánál

Most őszintén: észrevetted már, mennyi pénzt vonzanak az extrém kalandok? Az Everest idén sem úszta meg a botrányt: a nepáli hatóságok szerint egy hatalmas, 7 milliárd forintos (20 millió dolláros) mentési biztosítási csalást göngyölítettek fel, amibe túravezetők, egy mentőcég és fővárosi kórházak is alaposan belebonyolódtak...

MA 19:46

Az Oh-My-God részecske: tényleg ez a kozmosz legnagyobb rejtélye?

😮 A Föld folyamatosan kozmikus sugarak záporában úszik, amelyek hol a Napból, hol más galaxisokból származnak...

MA 19:01

Az amerikai adatközpontok fele leállt – hajtóvadászat transzformátorokért

Fontos kérdés, hogy miért torpantak meg az amerikai adatközpont-fejlesztések, miközben mindenki fejlesztési lázban ég...

MA 18:57

Az új CorelDRAW Graphics Suite: MI-vel turbózza a kreativitást

A CorelDRAW Graphics Suite 2026 merész lépésekkel újít: a legmodernebb MI-alapú eszközöket integrálja díjnyertes kreatív szoftvercsomagjába, miközben továbbra is teljes értékű, egyszeri vásárlási lehetőséget kínál – ritka madár ez manapság...

MA 18:46

Az elektromos autók nagy elszámolása: ki nyer, ki bukik Amerikában?

🚗 Többek között az egekbe szökő üzemanyagárak és a hathónapos visszaesési hullám rendesen megtépázta az elektromos autók amerikai térnyerését...

MA 18:34

A csapvízben úszó műanyag: tényleg mindent elborít a vegyipar?

Csak hogy tiszta legyen: már a poharadban is ott úszik a rengeteg apró műanyag és gyógyszermaradvány, az amerikai környezetvédelmi hatóság pedig végre lépett...

MA 18:24

Az iPhone-ból butafon: így szabadulj meg a képernyőfüggéstől!

Felmerül a kérdés, hogy mennyire befolyásolja mindennapjainkat az okostelefon-használat. Sokan tapasztalják, hogy bármelyik szabad percben automatikusan a készülék után nyúlnak, hogy görgessenek egyet X-en, Instagramon vagy Threadsön...

MA 17:36

Az Alienware 18 Area-51, a gamer laptopok végső túlzása

Az Alienware 18 Area-51 már a neve alapján is sokat sejtet, de aki először meglátja, annak garantáltan leesik az álla...

MA 17:13

Az univerzum új kezdetképe: vége a Nagy Bumm pillanatának?

💫 Az univerzum születése eddig egyetlen, végtelenül sűrű, pontszerű állapotként élt a köztudatban, ahol a fizika törvényei egyszerűen nem működnek...

MA 17:01

Az Artemis II elrajtolt: az emberiség újra úton a világűrbe

A NASA Artemis II küldetése sikeresen kilépett a Föld körüli pályáról, és négy űrhajós indulhatott el a Hold körüli kalandra...

MA 16:56

Az Apple CarPlay lekörözi az Android Autót: jön a Google Meet

🚗 Az Apple CarPlay újabb győzelmet aratott az Android Auto-val szemben, hiszen mostantól támogatja a Google Meet alkalmazást is autózás közben...

MA 16:45

Az informatikus, aki 3284 gépet zárt le váltságdíjért

Egy volt informatikai mérnök beismerte, hogy zsarolási kísérletként több ezer Windows-eszközt zárolt munkahelyén, egy New Jersey-i központú ipari vállalatnál...

MA 16:34

Az Amazon majdnem letiltotta A Fiúk 4. évadzáróját

🔫 Egy lényeges szempont, hogy A fiúk (The Boys) nemcsak szuperhős-szatíra, hanem kegyetlen tükör is az amerikai politikáról és társadalomról...

MA 16:25

Az óriáspolipok szerelmi titkai: hormonok és furcsa praktikák

🐙 Három szív, kék vér, intelligens karok és végtelen rejtély – a polipok a Föld egyik legfurcsább lényei közé tartoznak...

MA 16:12

Az IBM nagy dobása: a kvantumszámítógép, amely rekordideig működik

⚙ Ebből következően érdemes megérteni, hogy a kvantumszámítógépek világa ismét mérföldkőhöz érkezett...

MA 16:02

Az ősi méhek nyomában: csontfészkek egy karibi barlang mélyén

A Karib-térségben, Hispaniola szigetén rendhagyó történet bontakozott ki több ezer évvel ezelőtt, ahol egy bagoly, egy hutia nevű rágcsáló és egy földbevájó méh találkozott egy barlangban...

MA 15:56

Az új Windows-frissítés mindenkit utolér – nincs menekvés

A Microsoft mostantól automatikus frissítéssel kényszeríti ki a Windows 11 25H2 verziójának telepítését minden olyan háztartási és kisvállalati gépre, amelyeken jelenleg a Windows 11 24H2 fut, de nem állnak IT-rendszergazdai felügyelet alatt...

MA 15:45

Az Oracle 30 ezer embert kirúgott – tombol az MI-mánia

💀 Az Oracle egyik reggel, még napfelkelte előtt e-mailben jelezte több tízezer dolgozónak, hogy még aznap megszűnik a munkaviszonyuk...

MA 15:34

Az emberiség visszatér a Holdra: közeleg az Artemis II

🚀 Felmerül a kérdés, mit hoz a jövő, amikor újra emberek indulnak a világűrbe...

MA 15:23

Az új Star Wars-sorozatban Maul visszatér – és kegyetlenebb, mint valaha

Darth Maulnak egyszerűen nem lehet ellenállni – komolyan mondom, most jön a Maul: Árnyúr (Maul: Shadow Lord) második évada!..

MA 15:12

Az OpenAI váratlan húzása: médiacéget vásárolt, áll a bál

🚨 Tavaly az OpenAI egy hatalmas, 2300 milliárd forintos (6,4 milliárd dolláros) akvizícióval felvásárolta Jony Ive készülékfejlesztő startupját, idén pedig újabb meglepetéssel állt elő: a vállalat megvásárolta a Szilícium-völgyben villámgyorsan népszerűvé vált TBPN-t, egy háromórás, napi technológiai talk show-t készítő médiavállalkozást...

MA 15:01

Az Exchange Online megint döcög: káosz a postaládákban

📦 Hetek óta visszatérő problémák nehezítik az Exchange Online postafiókhoz való hozzáférést, különösen az Outlook mobilalkalmazást és a Mac gépeket használókat érintve...

MA 14:45

Az új Google Home végre a munkahely barátja

Hosszú várakozás után a Google Home alkalmazás immár teljes körűen támogatja a Workspace-fiókokat is, megszüntetve ezzel egy régóta fennálló problémát...