2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 15:01

A bitcoinpiac szerint fordul a trend: túl a kriptokrach mélypontján

📈 A kriptopiac viharos napjai után úgy tűnik, egy kulcsfontosságú mutató szerint a legrosszabb szakasz már mögöttünk lehet...

MA 14:45

Az arany nanostruktúrák átírják a hő törvényeit – a tudósok előnyére

Hőjelenségekkel nap mint nap találkozunk: egy csésze kávé kihűl, a laptop felmelegszik munka közben, vagy a napsütés felforrósítja a Föld felszínét...

MA 14:34

A Tip Toe brutális ötödik része után egy hét szünet kellett

Lényeges, hogy időnként mindannyian úgy érezhetjük, mintha egyetlen nap alatt összeomlana körülöttünk a világ...

MA 14:23

Az eddig ismert legrégibb római zuhanypapucs a Hadrianus-falnál

Ilyen volt például, amikor a régészek a Vindolanda erődben, Hadrianus fala mentén egy igazi szenzációt tártak fel: a világ legrégebbi zuhanypapucsát...

MA 14:02

Az olcsóbb, kiszivárgott Sony OLED két váratlan előnnyel csábít

A Sony honlapján kiszivárgott új Bravia OLED TV alaposan felkavarta a kedélyeket, hiszen kategóriájához képest két meglepő tulajdonságot is kínál, amelyek könnyen elcsábíthatják azokat, akik eddig a drágább Bravia 8 II mellett döntöttek volna...

MA 13:45

Az innováció a britek vérében van – Starmer MI-áttörést jósol

🧠 Az Egyesült Királyság sorsfordító ponthoz érkezett, amikor a mesterséges intelligencia mindennapivá válik az országban...

MA 13:12

Az MI-megtérülési szakadék: Miért torpan meg a vállalati intelligencia az infrastruktúrán?

Ez a jelenség jól illusztrálható azzal, hogy a vállalati szféra rég nem látott lelkesedéssel veti bele magát az MI-fejlesztésekbe, de a gyakorlati eredmények elmaradnak a várakozásoktól...

MA 12:56

A CME-n már a bitcoin volatilitására fogadnak, két cég is

💲 Fontos kérdés, hogy a kriptopiac kiszámíthatatlan ármozgásából hogyan lehet profitálni. Többek között emiatt jelentett be egy újdonságot a világ egyik legnagyobb tőzsdéje, a CME, amely már lehetővé teszi, hogy a kereskedők ne a bitcoin árfolyamára, hanem annak volatilitására, vagyis az ármozgás mértékére fogadjanak...

MA 12:45

Az arany 200 napos átlag alá esett: jöhet a bitcoin-rali?

Érdekes fejlemény, hogy az arany ára ismét lejjebb csúszott: több mint 20%-kal esett az árfolyam a januári rekordhoz, vagyis a kilónkénti 180 millió forinthoz képest, sőt, most először október óta az arany ára az utolsó 200 kereskedési nap átlagára, azaz a 200 napos mozgóátlag alá zuhant...

MA 12:34

A hónap LEGO-szenzációi: 8 új készlet, köztük a valaha legnagyobb

🎁 A Lego idén nyáron minden eddiginél izgalmasabb újdonságokat vezet be, amelyek nemcsak a gyűjtők, hanem a családok érdeklődését is felkeltik...

MA 12:23

Vásárolj legendás, Marvel- és DC-hősök ihlette órákat

Érdemes megvizsgálni, hogy napjainkban az igazi rajongók már nemcsak hagyományos relikviákat gyűjtenek, hanem különleges, a Marvel és DC univerzum hőseit idéző karórákat is...

MA 10:46

Az újabb bitcoin-hullámvasút: pánik, profit és váratlan fordulatok

Szokatlanul mozgalmasan indult a hét a kriptovaluták piacán. A bitcoin árfolyama előbb 63 700 dollárig (23,46 millió forint) emelkedett, majd hirtelen esett vissza 62 900 dollár közelébe...

MA 10:37

Két mod már meg is szelídíti a Gothic Remake zárnyitását

Érdemes megérteni, hogy az új Gothic Remake-ben a fejlődés minden pillanata valódi küzdelem...

MA 10:28

Az XRP 1,10 dollár fölött visszapattan a négyhavi mélypontról

📈 Az XRP nagy eladási hullámot követően ismét a figyelem középpontjába került – az árfolyam már négyhavi mélypontról pattant vissza, de a lendület egyelőre hiányzik...

MA 10:19

Az Acer PD243Y E: Kétpaneles, 24 colos, meglepően hordozható monitor

💻 Amikor a hordozható monitorok kerülnek szóba, általában kisebb, könnyedén szállítható eszközök jutnak eszünkbe...

MA 09:46

A bitcoin 63 700-ig tör, április óta a legtöbb likvidálás

💸 A hétvégén, az elmúlt heti, mintegy 14%-os zuhanás után, a bitcoin árfolyama váratlanul ismét erőre kapott, 63 700 dollárig (kb...

MA 09:37

A 2026-os FIFA-vb Kanadában: így nézheted minden meccset

⚽ A hazai rendezésű világbajnokság előtt a kanadai válogatott történelmi lehetőség kapujában áll...

MA 09:27

Az adócsomag, amely átírhatja a kriptovilág játékszabályait

💰 Bár a legtöbb kriptobefektető számára a tavaszi adóbevallás elsőre távolinak tűnhet, most érdemes figyelni, mert az amerikai Képviselőház legfontosabb adóügyi bizottsága, a Ways and Means Committee gőzerővel dolgozik a kriptopénzekre vonatkozó jogszabályokon...

MA 09:19

A beépített 4G-modemes SSD, amit távolról is megsemmisíthetsz – James Bondnak tervezve

👓 A Computex 2026 egyik legnagyobb meglepetése egy olyan külső SSD volt, amely szó szerint képes saját magát távolról is elpusztítani...

APP
MA 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/8

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Between Dates Calendar Math (iPhone/iPad)A Between Days egy letisztult, felhasználóbarát alkalmazás, mellyel könnyedén meghatározható, hány nap választ el két megadott dátumot...

MA 09:10

A 7,8-as rengés Kablalan közelében rázta meg a Fülöp-szigeteket

Egy 7,8-as erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, Mindanao szigetétől délre, 26 kilométerre Kablanantól...

MA 09:02

A NYT Strands megoldásai és tippjei – június 8., #827

📌 Ha még a reggeli kávé sem indítja be az agytekervényeidet, a legjobb, ha valami igazán izgalmas játékba veted magad...

MA 08:37

Steven Tyler a tárgyalás előtt újra vallatná tini bántalmazási vádlóját

Steven Tyler, az Aerosmith frontembere újabb meghallgatást kér a kiskorúval szembeni szexuális visszaéléssel vádoló nő, Julia Holcomb és a férje meghallgatására, még a nyári pereskedés előtt...

MA 08:28

A Bitcoin 63 ezer alá csúszott: iráni–izraeli csapások, koreai zuhanás

💸 Újabb hullámvasútra került a Bitcoin árfolyama, ahogy a közel-keleti háborús feszültségek ismét megrázták a piacokat...

MA 08:01

Hivatalosan is lezárult a 2022-es DaBaby-féle bowlingverekedés ügye

🏃 Megemlíthető, hogy DaBaby híres-hírhedt bowlingpályás verekedésének jogi következményei végre lezárultak: hivatalosan is megszületett a megállapodás a 2022-es összetűzéssel kapcsolatos perben...

MA 07:55

Az ördögi Quordle: tippek és megoldások, hogy ma ne bukj el

Különösen igaz ez, ha minden alkalommal egyre nehezebb feladatokkal szembesülsz: a mai Quordle fejtörőhöz három különböző magánhangzóra van szükség, de egyetlen válaszban sincs ismétlődő betű...

MA 07:46

Az intézményi tőke kihátrál a Bitcoinból

💸 Érdemes megjegyezni, hogy a Bitcoin most ismét a 60 000 dolláros (közel 22 millió forintos) szint körül jár, de a korábbi hónapokhoz képest egészen más a befektetői hangulat...

MA 07:37

A Gmailre kötött Claude ijesztően jól ismer – és időt spórol

📧 Ebből következően érdemes megérteni, mennyire intelligens lehet egy digitális postafiókasszisztens, ha igazán nekilát a munkának...

MA 07:28

Az ősz ijesztő játékáradatot zúdít ránk

Szeptembertől olyan mennyiségű új videojáték jelenik meg, hogy egyetlen rajongó sem tud majd lépést tartani velük...