A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.
Pénzmosás és szankciók megsértése
Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.
Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.
Bűnözői tevékenységek finanszírozása
Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.
Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.
Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése
A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.
A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.
Hatalmas összegek mozgatása
“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”
filózó
Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?
A Föld óceánjai idén júniusban történelmi hőmérsékleti rekordot döntöttek, ráadásul éppen akkor, amikor az El Niño hatása is felerősödik a Csendes-óceánon...
A több mint öt évtizede érvényben lévő tiltás, amely megakadályozta a szuperszonikus utasszállítók áthaladását az Egyesült Államok városai felett, hamarosan a múlté lehet...
Elég csak egy ártatlannak tűnő linket behúzni a böngészőbe, és három másodperccel később már jogosulatlanul hozzáférhet valaki a Microsoft 365-fiókodhoz, miközben semmilyen szokványos biztonsági jelzés nem figyelmeztet előre a veszélyre...
Az Egyesült Államok kormánya új szintre emeli a földönkívüli élet utáni kutatást: külön tudományos tanácsadó testület segíti az ország vezetőit az azonosítatlan légköri észlelések, vagyis az UAP-ok vizsgálatában...
💸 Egy lényeges szempont, hogy az amerikai kormány jelenlegi hiánya soha nem látott magasságokba emelkedett, miközben egyre élénkebb vita övezi a költségvetési reformok szükségességét...
Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon. FormatX: Video Audio Converter (iPhone/iPad)A FormatX egy sokoldalú, minden az egyben formátum átalakító eszköz, amely egyszerűen és gyorsan alakít át videó-, hang- és képformátumokat...
Egyre látványosabb átrendeződés zajlik a fejlesztői eszközök piacán: Pekingből érkezik egy új szereplő, amely odacsap a veterán nyugati óriások asztalára...
Az elmúlt hét legnagyobb MI-híre Amerikában az volt, hogy visszavonták az Anthropic Mythos és Fable modelljeire két hete bevezetett exportkorlátozásokat...
🚀 Senki sem várta volna, hogy a holdraszállásról álmodó NASA egyik legkomolyabb akadályát saját beszállítói okozzák, mégpedig a Blue Origin csúszásai miatt...
🔥 A digitális vagyonkezelés újabb mérföldkőhöz érkezett: a BlackRock és az ARK Invest által is támogatott Securitize egyszerre lépett be a New York-i tőzsdére, és tokenizálta saját részvényeit...
A Venezuelát múlt héten sújtó földrengések következtében a halálos áldozatok száma 2 595-re nőtt, miközben a mentőalakulatok továbbra is versenyt futnak az idővel a túlélők felkutatásáért...
🚦 A luxushajón tavasszal felbukkanó hantavírus-járvány végre hivatalosan is lezárult. A fertőzés korábban három ember halálát okozta, és komoly félelmeket keltett a további terjedésével kapcsolatban...
Viharos ütközetek, trónra lépések és technikatörténeti mérföldkövek jelölik ezt a napot: a gettysburgi csata tetőpontja, Hugh Capet francia királlyá koronázása és a Mallard gőzmozdony világrekordja egyszerre rajzolják át a történelem térképét...
A Microsoft SharePoint-rendszerei újabb komoly biztonsági kockázattal néznek szembe: a legújabb, távoli kódfuttatást lehetővé tévő sérülékenységet már aktívan kihasználják a támadók...
Jövő hónapban tizenkét fős csapat indul Norvégia sarkköri kisvárosába, Kirkenesbe, hogy megkezdje elképesztő utazását a Föld egyik legkietlenebb, legzordabb vidékére...
💻 Az Nvidia friss partnerségi programja forradalmasítja a startupok és a csipgyártó kapcsolatát: a gyorsan bővülő MI-cégekkel mostantól olyan megállapodásokat köt, amelyekben jövőbeli bevételük egy részéért cserébe számítási kapacitást biztosít...
Egy átlagos téli napon meglehetősen szokatlan, amikor két vadidegen fiatalember jelentkezik egy irodaház karbantartóinál azzal, hogy szívesen segítenének havat lapátolni – főleg úgy, hogy az őrszoba ajtaja nyitva van, a személyzet épp el van foglalva, és senki sem figyeli igazán, kinek van keresnivalója az épületben...