2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 18:01

Az igazi hobbitokkal egy ősi aszály végzett?

🧠 Fontos kérdés, hogy miért tűntek el a kis termetű, úgynevezett hobbitok, vagyis a Homo floresiensis az indonéziai Flores szigetéről...

MA 17:58

A mesterséges intelligencia forradalmasítja a JioHotstar-keresést Indiában

India egyik legnagyobb médiavállalata, a Reliance, együttműködik az OpenAI-jal, hogy MI-alapú, beszélgetős keresést vezessen be a JioHotstar streamingszolgáltatásában...

MA 17:39

Az Elder Scrolls 6 visszatér a régi, hamisítatlan Bethesda-hangulathoz

🏰 Érdemes megnézni, milyen irányt vesz a legendás Elder Scrolls-sorozat következő része, hiszen Todd Howard, a Bethesda vezetője a vártnál részletesebben beszélt a The Elder Scrolls 6 fejlesztéséről...

MA 17:20

Az MI-nemzedék: Kik nyernek azon, hogy rettegsz az elbocsátástól?

💡 Az utóbbi időben egyre sűrűbben hallani, hogy az MI miatt hamarosan eltűnnek a munkahelyek, és hatalmas átrendeződés vár a munkaerőpiacra...

MA 16:58

A kriptopiac padlón, a Bitcoin is vérzik

📈 Hadd ordítsam már bele a levegőbe, hogy ma teljes a letargia a kriptopiacon!..

MA 16:39

A Bitdeer nagyot bukott – hűl a részvényesek kedve

💸 Nagyon nem indult jól a nap a Bitdeernek: a szingapúri bitcoin-bányász és AI-adatközpont-óriás közel 17%-ot zuhant, miután bejelentette, hogy 110 milliárd forint (kb...

MA 16:20

Az egérapák titka: tényleg egy gén irányítja a gondoskodást?

Érdemes megérteni, hogy az emlősöknél ritkaságnak számít az apai gondoskodás: mindössze a hímek 3–5 százaléka neveli aktívan az utódait...

MA 14:01

A Honeywell kamerabotránya felkavarja Kínát?

📸 Néhány Honeywell CCTV kamera egyszerűen ajtót nyit bárkinek, aki szeretné átnézni a felvételeket, vagy akár átvenni az irányítást a fiókok fölött...

MA 13:59

Az MI-hullám: munka és pénz, vagy mindent elsöpör a káosz?

Az MI térnyerése nagyban átalakíthatja a munka világát, de nem minden forgatókönyv sötét...

MA 13:39

Az MI véget vethet a ritkaföldfémek korszakának az e-autókban

🚗 A New Hampshire-i Egyetem kutatói olyan MI-alapú adatbázist hoztak létre, amely drámai módon felgyorsítja az új mágneses anyagok keresését...

MA 13:21

Az óriás fák halála fenyegeti a perui Amazonas szénraktárait

🌲 A perui Amazonas őserdeiben találhatók a kontinens legnagyobb fái, amelyek messze több szenet tárolnak, mint kisebb társaik...

MA 12:04

Az MI már mindenkinek jár – a céges rutin dönt

A vállalatok világa látszólag egyszerű: mindenki ugyanazokat az MI-modelleket használhatja, ugyanazokat az eszközöket és platformokat éri el...

MA 11:59

Az e‑mail‑szerverek reneszánsza: újra a hackerek célkeresztjében

📧 A számítógépes bűnözők elképesztő gyorsasággal kezdik kihasználni a SmarterMail rendszer legújabb sebezhetőségeit...

APP
MA 07:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 2/19

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Február 19.)

Share on Social Media x facebookwhatsapptelegram

szerda 17:37

Az áttörő CRISPR-technika megállíthatja és visszafordíthatja az antibiotikum-rezisztenciát

A globális egészségügyet egyre súlyosabb veszély fenyegeti: az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok miatt 2050-re évente akár 10 millió halálesetet is jósolnak...

szerda 17:20

Az AI-chipháború elszabadult: a Meta halmozza az Nvidia-GPU-kat

Na most kapaszkodj: a Meta hosszú távú szerződést kötött az Nvidiával, és évekig tonnaszámra vásárolja az Nvidia vadiúj Grace és Vera CPU-it, meg a Blackwell- és Rubin GPU-it a saját adatközpontjaihoz...

szerda 17:03

Az MI sosem gondolkodik igazán – veszélyes önámításban élünk?

🧐 Amikor valaki orvoshoz fordul, magától értetődőnek veszi, hogy a szakember már találkozott valódi testtel, tapasztalatokat szerzett, vizsgált szerveket, megkülönböztette a különböző fájdalomtípusokat...

szerda 16:55

Az olimpiai síalpinisták sikertitka: a VO2 max mindent visz

Nemcsak a profik számára fontos az, amit a 2026-os téli olimpián debütáló síalpinisták teste tud: a kiemelkedő állóképességi szint, amelyet egy mutató, a VO2 max mér...

szerda 16:38

Az okos otthonok áttörést hozhatnak a demenciagondozásban

Fontos kérdés, hogy az egyre fejlettebb digitális technológiák hogyan javíthatják az idősebbek életminőségét, különösen azokét, akik Alzheimer-kórral vagy más demenciával élnek...

szerda 16:19

Az Androidból száműzik az OpenVPN-t: megéri az új irány?

A Proton VPN androidos alkalmazása jelentősen átalakult: frissítés után a felhasználók gyorsabb, átláthatóbb felületet kapnak, ám az ikonikusnak számító OpenVPN-protokoll már nem elérhető...

szerda 16:02

Az ingatlanpiac forradalma: kezdődik a kriptóval fedezett hitelek kora

Az amerikai Milo óriási eredményt ért el: több mint 100 millió dollár (kb...

szerda 15:55

Az Anthropic új MI-je már a saját pusztulásától retteg

Az Anthropic frissítette Sonnet nevű MI-modelljét a 4.6-os verzióra, amely most jobban programoz, ügyesebben kezeli a számítógépes feladatokat, és fejlettebb következtetési, valamint tervezési képességekkel is rendelkezik...

szerda 15:37

Az Autopilot kivonul Kaliforniából, a Tesla lázasan takarít

Meglepetés, a Tesla már nem dobálózik az Autopilot névvel Kaliforniában, hogy elkerülje a csúnya 30 napos kitiltást...

szerda 15:19

Az ősi hányás, ami idősebb, mint a dinoszauruszok

🤢 Érdemes tudni, hogy egy németországi kövület nem mindennapi felfedezést rejt: egy 290 millió éves, megkövesedett hányásdarabkát – vagyis regurgitalitot – sikerült azonosítaniuk paleontológusoknak...

szerda 15:02

A humanoid robotok lélegzetelállító kungfu-showja Kínában

A 2026-os pekingi Tavaszünnepi Gálán különleges esemény zajlott: emberformájú robotok adtak elő teljesen autonóm harcművészeti műsort a holdújévi ünnepség keretében...

szerda 14:56

A mesterséges intelligencia félrevezette a beteget – így bukott le a Gemini

Egy nyugdíjas informatikus kísérleti céllal fordult a Google Geminihez: saját gyógyszerlistáját és egészségügyi adatait akarta rendszerezni, bízva abban, hogy a bot tárolja az ezekből összeállított orvosi profilt...

szerda 14:38

Az óriásláncok csatája: merre kormányozzák új vezérigazgatóik a Walmartot és a Targetet?

💲 Tipikus eset, amikor két óriási rivális egyszerre új vezetőhöz kerül, de teljesen eltérő pályán mozognak tovább...

szerda 14:18

A Bayer óriásalkuja: milliárdokat fizet a rákkeltő gyomirtóért

A Bayer megdöbbentő, 2600 milliárd forint (7,25 milliárd dollár) összegű egyezségre készül, hogy végre lezárja a Roundup nevű gyomirtó körül évek óta húzódó amerikai rákkártérítési pereket...