2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 16:12

A feltételezett hajórobbanás Miami Beachen: tizenegy sérült

Életveszélyes helyzet alakult ki szombat délután a Miami környéki Haulover Beach Marina közelében, amikor egy csónak vélhetően felrobbant a vízen...

MA 15:56

Az Apollo–12 feloldott képei: UFO-k a Hold felett?

🛸 Évtizedekkel azután, hogy az Apollo–12 legénysége másodikként lépett a Holdra 1969 novemberében, a küldetés újra reflektorfénybe került...

MA 15:46

Az új, magyarázhatatlan rozsdamentes acél sokkolja a kutatókat

🤯 Jellemző példa, hogy a zöld hidrogén gyártása egyre inkább kulcsfontosságú szerepet kap az energiaiparban, mégis számos technológiai akadályba ütközik...

MA 15:34

A kriptoipar ünnepel: megvan a Clarity Act szenátusi időpontja

🎉 Egy lényeges szempont, hogy az amerikai szenátus hamarosan napirendre tűzi a digitális pénzeszközök piacának szabályozását érintő törvénytervezetet...

MA 15:23

A hosszú élet génje: sikeres génátvitel, hosszabb élettartam

👨‍🔬 Egérkísérletekkel sikerült átültetni egy rendkívül hosszú élethez kapcsolódó gént, amelyet a különleges biológiájú pucér vakondpatkányoktól vettek át a kutatók...

MA 15:12

Az új Two Point Museum DLC: építhető stúdió, milliónyi alkotás, MI nélkül

Fontos szempont, hogy a Two Point Museum legújabb kiegészítője, az Arty Facts DLC egy különleges műteremmel bővíti a játékot, ahol a művészek szinte végtelen számú egyedi alkotást készíthetnek – mindezt generatív MI használata nélkül...

MA 15:03

A halalflációval dacolnak New York utcai árusai

Tamer Hassan több mint tíz éve dolgozik az utcai ételes kocsik világában Manhattan szívében, a Times Square közelében...

MA 14:57

Az agyi képalkotás megdöbbentő különbséget mutat a pszichopaták és mások között

👀 A pszichopátiát mindig is különleges, nehezen megfejthető személyiségjegyként tartották számon, de most a tudomány közelebb jutott a titokhoz: kiderült, hogy a pszichopaták agyában egy meghatározott terület, a striátum, átlagosan 10 százalékkal nagyobb, mint más embereknél...

MA 14:45

A James Webb egy fekete lyukkal fejtheti meg a „vörös pöttyök” titkát

💫 A James Webb Űrteleszkóp újabb szenzációs felfedezést tett: egy olyan fekete lyukat azonosított és vizsgált, amelynek tanulmányozása közelebb vihet a korai univerzum titokzatos, kis vörös pontjainak megfejtéséhez...

MA 14:23

Az új Rust-frissítés mozsarakat hoz, vizuális irányzék nélkül jön a káosz

Már megszokhattuk, hogy Rustban minden hónap egy újabb fordulatot hoz, legyen szó a bázis kirablásáról vagy egy váratlan rendszerfrissítésről...

MA 12:57

A Division Resurgence bizonyít: mobilon is tarol a looter-shooter

👑 A nagy konzolos és PC-s sikerszériák közül kevés mondhatja el magáról, hogy ilyen elegánsan debütált mobilon, mint a Tom Clancy: A Division – Resurgence (Tom Clancy’s The Division: Resurgence)...

MA 12:35

A BenQ RD280UG tesztje: a 3:2 újra menő, szuper világítással

💡 Régen nem volt akkora öröm monitor elé ülni, mint most ezzel a panellel...

MA 12:23

Az ember közelebbi rokona a macska vagy a kutya?

Különösen érdekes kérdés, hogy vajon az emberek közelebb állnak-e a macskákhoz vagy a kutyákhoz — végül is mindkét faj uralja a mindennapjainkat, szoros kapcsolatban élnek velünk, közös ágyon alszunk velük, néha pedig az ételünkből is csippentenek...

MA 11:12

Így lesz a lakásodból okosotthon 110 ezer forintból

💡 Különösen igaz ez akkor, ha elavult lakásodat szívesen cserélnéd egy korszerűbb, kényelmesebb otthonra – anélkül, hogy elköltöznél vagy vagyonokat költenél...

MA 10:57

Az amerikai sportfogadás pénzügyi termék, nem szerencsejáték – állítja egy új szereplő

A sportfogadás évek óta a szerencsejátékok világához tartozik, de egyes szakemberek szerint ideje lenne másként tekinteni rá...

MA 10:50

A következő Sötétség Világa játék vérfarkasos metroidvania – le a kalappal

Egy új videojáték készül a Sötétség Világa (World of Darkness) univerzumban, de ezúttal nem klasszikus szerepjáték, hanem valami teljesen más: egy metroidvania stílusú akciójáték...

MA 10:43

A fekete humor nagyágyúi: ezek letaszítják a Viszályt

💀 Készen állsz egy új adag sötét komédiára? Ha már ledaráltad a Viszály (Beef) második évadát, nem vagy egyedül...

MA 10:29

A titkos agyi kapcsoló, amely megálljt parancsol a vakarózásnak

🤔 Egy új felfedezés szerint testünk egy láthatatlan idegi jel segítségével szabályozza, mikor fejezzük be a vakarózást...

MA 10:22

Az Old Firm-derbit így nézheted élőben: ingyen és tévében

📺 A legendás glasgow-i Old Firm-derbi hamarosan újra lázba hozza a futballrajongókat, hiszen idén minden korábbinál feszültebben alakul a skóciai bajnoki címért zajló küzdelem...

MA 09:30

A Dexter: Resurrection 2-ben két sorozatgyilkos borítja fel New Yorkot

😈 Érdemes megvizsgálni, miként folytatódik a Dexter: Feltámadás (Dexter: Resurrection) története, amely most elhozta a rajongóknak azt, amire régóta vártak: izgalmas visszatérést és még sötétebb fejezeteket...

MA 09:15

Az Atlanti-óceán létfontosságú áramlása gyengül – a világ megérzi

Az Atlanti-óceán egyik legfontosabb, éghajlatot szabályozó áramlata mérhetően lassul, és ez hatással lehet az egész világ időjárására...

APP
MA 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 5/10

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Thankful: Gratitude Journal (iPhone/iPad)A Thankful egy letisztult, esztétikus napló, amely segít a hála mindennapi gyakorlásában...

MA 09:08

Az édesgyökér egyik vegyülete ígéretes a gyulladásos bélbetegség ellen

🌿 Az édesgyökérben található glicirizin nevű természetes vegyület új reményt hozhat azok számára, akik gyulladásos bélbetegségben (IBD) szenvednek...

MA 09:02

A tudósok döbbenten figyelik: vulkáni felhő zabálja a légköri metánt

2022 januárjában a Dél-Csendes-óceán mélyén fekvő Hunga Tonga–Hunga Ha’apai víz alatti vulkán kitörése nemcsak a modern idők egyik legnagyobb természeti katasztrófáját jelentette, hanem a tudósokat meglepő légköri folyamatokra is fényt derített...

MA 08:50

A halál torkában: füst és pánik a denveri Frontier-gépen

Sokan tartanak attól, hogy repülőgépen ülve a legrosszabb történhet, és Denverben mindez valóra vált egy péntek éjszakai járaton...

MA 08:36

Az Antarktisz alulról olvad – a helyzet a vártnál is rosszabb

🌊 A legfrissebb kutatások szerint a globális tengerszint-emelkedés jóval gyorsabb lehet, mint korábban gondolták a tudósok, mivel az Antarktiszon lévő jégtáblák minden eddiginél intenzívebben olvadnak alulról...

MA 08:22

A Riven társalkotója megvédi az MI-művészetet, visszavág a kritikusoknak

Robyn Miller, a Myst és a Riven videojátékok legendás alkotója újra a figyelem középpontjába került a Riven hanganyagának különleges vinilkiadásával, amelyhez ő maga készítette a lemezborító képeit...

MA 08:01

A bitcoin- és CRO-bukta 406 milliós lyukat üt a Trump Medián

A Trump Media & Technology Group jelentős, 147 milliárd forintos (405,9 millió dolláros) első negyedéves veszteséget könyvelt el, miközben bevétele mindössze 307 millió forint (871 200 dollár) volt...

MA 07:50

A Crimson Desert új mércét állít az MMO-frissítésekben

Érdemes kiemelni, hogy a Crimson Desert egyjátékos RPG-ként indul, de fejlesztési tempója és folyamatos frissítései alapján könnyen összetéveszthető egy élő szolgáltatásként működő MMO-val...