2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 18:02

A SpaceX tőzsdére készül: 2 billiós értéket jósol a kriptópiac

🚀 Elon Musk cége, a SpaceX a tőzsdére lépés küszöbén áll, a részvények kereskedése holnap indul a Nasdaqon...

MA 17:56

Az amerikai adatközpont-vitát MI-vel hamis, Kínához köthető fiókok befolyásolták

🔮 Az OpenAI több fiókot is letiltott, amelyek a közösségi médiában igyekeztek befolyásolni az adatközpontokkal és Trump elnök vámjaival kapcsolatos amerikai vitát...

MA 17:45

A TSMC máris újabb chipáremelést lebegtet – nem fog tetszeni

📈 Külön említést érdemel, hogy a számítástechnikai alkatrészek ára az utóbbi években folyamatosan nő, és nem látszik lényegi fordulat...

MA 17:02

Az Insta360 Luna Ultra 8K tényleg letaszítja a DJI Pocket 4-et?

Az Insta360 új, kétkamerás Luna Ultra kamerája forradalmi újdonságot hoz a vlogging világába, hiszen 8K felbontású videózásra képes, és már 280 ezer forint körüli áron (769,99 USD) beszerezhető...

MA 16:56

Az RMT-kaszinóbotok ellepték a városokat, de jön a visszavágó

🎲 Különösen igaz ez akkor, ha valaki a World of Warcraft Classic világában jár: a játékban megjelentek azok a botok, amelyek valódi pénzért cserébe árulják a játékbeli aranyat – megszegve ezzel minden szabályt...

MA 16:45

Az egyik legfurcsább ujjbegyes egér: építsd meg, ha feláldozol egyet

Annak kiderítésére, hogy mennyire lehet újragondolni egy gamer egeret, valaki most egy valóban bizarr, ujjheggyel vezérelhető „pókhálós” egeret készített 3D-nyomtatható műanyag vázzal...

MA 16:23

Az Alienware AW2525HM: 320 Hz-es bestia, de nem mindenkinek

👽 Az Alienware AW2525HM egy kimondottan gyors monitor, amit kifejezetten azoknak terveztek, akik a legkiemelkedőbb teljesítményt keresik kompetitív FPS játékokhoz...

MA 15:12

A 2026-os vb nyitóünnepsége élőben: ingyen, tévén és neten

🏆 Érdemes tudni, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság minden eddiginél grandiózusabb lesz: összesen 48 ország csap össze 104 mérkőzésen, 39 napon keresztül, ráadásul három ország – Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok – egyaránt otthont ad a meccseknek...

MA 14:56

A ritka sírlelet rejtélye: nő, újszülött és egy ló teljes bőre Szibériában

👷 Dél-Szibériában kivételes sírt tártak fel, amelyben egy körülbelül 40 éves, középkori nő, újszülött gyermeke és egy teljes ló bőre feküdt egymás mellett...

MA 14:45

Az Apple váratlanul két Apple TV-t ejtett a tvOS 27-ből

Az Apple idén váratlanul kizárta a 2015-ös Apple TV HD-t és az első generációs Apple TV 4K-t a legfrissebb, tvOS 27 frissítéséből...

MA 14:34

A Corsair Galleon 100 SD: Stream Deck és K70, minden extrával

🖥 Megemlíthető továbbá, hogy a Corsair Galleon 100 SD nem hétköznapi mechanikus billentyűzet: két legendás termékvonal, az Elgato Stream Deck és a K70 billentyűzet technológiáit vegyíti...

MA 14:23

A Bitcoin áttör és tart egy kulcsszintet, amit Ether, Solana nem

💸 Felmerül a kérdés, hogy meddig tart még a Bitcoin lendülete, miközben a többi kriptovaluta látványosan gyengélkedik...

MA 13:45

Az óriási szakadék: a legtöbben semmit sem tudnak az adatközpontokról

Felmerül a kérdés, hogy mennyire vagyunk tisztában a mindennapi digitális életünket fenntartó technológiákkal...

MA 13:34

A Fülöp-szigeteki jegybank: engedély nélkül működik a Binance és partnere

Erre utal többek között az, hogy a Fülöp-szigeteki központi bank szerint a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance, valamint helyi partnere, a BlockShoals Technologies Inc...

MA 13:12

A DBS már lakossági ügyfeleknek is kínál tokenizált aranyat

🥇 A szingapúri DBS Bank idén bejelentette, hogy 2026 második felétől már nemcsak az intézményi befektetők, hanem a hétköznapi ügyfelek is egyszerűen, új, digitális formában vásárolhatnak aranyat...

MA 13:02

Az Egyesült Királyság így csap le az iparosított kriptocsalásra

Ebből következően érdemes megérteni, hogy napjainkra a kriptovalutához köthető csalások ipari méreteket öltöttek...

MA 12:56

Az aranyszemcsék indíthatták be az életet a Földön?

🤑 Erre utal többek között az is, hogy a tudomány mindmáig nem találta meg az egyértelmű választ arra, miként alakultak ki az első élő rendszerek a Földön...

MA 12:45

Az MI-átláthatóság lazul, a kockázat a vállalati IT nyakába szakad

⚠ Európában egyre élénkebb vita folyik arról, mennyire legyenek szigorúak a mesterséges intelligenciára vonatkozó átláthatósági szabályok...

MA 12:34

A BlackRock hozamfizető bitcoin ETF-je rajtra kész, árháborút indít

🚀 A BlackRock új bitcoin-alapja hamarosan elindul, és a versenytársaknál alacsonyabb díjjal csábítja a befektetőket...

MA 12:23

Az OpenAI–Visa megállapodás: az MI hamarosan helyetted vásárol és fizet

Fontos kérdés, hogy mennyiben változtatja meg mindennapi vásárlási szokásainkat, ha a mesterséges intelligencia már nemcsak segítséget nyújt, de szinte teljesen át is vállalhatja a vásárlási folyamatot...

MA 12:02

A műfűben 400 vegyi anyag – mennyire veszélyes?

Június 12-én a világ legjobb focistái ismét igazi füvön lépnek pályára a Los Angeles-i SoFi Stadionban, amikor az Egyesült Államok Paraguayjal mérkőzik meg a világbajnokságon...

MA 11:56

A tudósok leállítják a rák DNS-javítását, áttörve a gyógyszerrezisztenciát

Fontos kérdés, hogy miért tud a rák olyan makacsul ellenállni a kezeléseknek, és miért válnak bizonyos daganatok egy idő után szinte legyőzhetetlenné...

MA 11:45

A Microsoft okozta memóriaár-válság az Xboxot is térdre kényszerítheti

📈 Meglepő fordulatot vett a következő Xbox-generáció fejlesztése, ugyanis a Microsoft egyre inkább azzal számol, hogy nem tud olyan konzolt piacra dobni, amely valóban modernnek érződik, és közben a legtöbb ember számára elérhető áron kínálható...

MA 11:23

A LibreOffice szerint az Euro‑Office a Microsoft foglya – orosz szálakkal?

🕵 Az utóbbi időben heves vita alakult ki arról, mennyire szolgálja az állítólagosan európai fejlesztésű Euro-Office a digitális szuverenitás eszméjét...

MA 11:13

A 2026-os FIFA-vb bárhonnan: így hallgathatod élőben

🎙 A 2026-os FIFA-világbajnokság minden mérkőzését élőben követheted, még akkor is, ha éppen nem vagy otthon...

MA 10:57

Az MI és a big data megelőzné a hajléktalanságot – Vilmos herceg programja

Az Egyesült Királyságban nagy lépés készül a hajléktalanság felszámolására: egy több mint 25 szervezetet összefogó új kezdeményezés indult útjára, melynek célja, hogy korszerű adatkezeléssel és MI segítségével megelőzhetővé váljon a hajléktalanság...

MA 10:47

A sejtek öregedésének rejtett, visszafordítható okát találták meg

Az évek múlásával testünk sejtjei egyre kevésbé képesek energiát termelni és alkalmazkodni a változó igényekhez...

MA 10:37

A DDR5-árak 2028-ig nem normalizálódnak – sőt, ez optimista

A számítógép-alkatrészek folyamatos drágulása ismét a középpontba került: iparági vezetők szerint a DDR5 RAM-árak még legalább két évig biztosan nem térnek vissza elfogadható szintre, sőt egyesek szerint az igazi normalizálódásra akár 2029-ig vagy 2030-ig is várnunk kell...

MA 10:28

A Kingdom Hearts 4 előzetesében Héraklész és Elemi, dátum sehol

💓 A rajongók már hosszú ideje várják a következő nagy Kingdom Hearts-játékot, de a várakozás egyelőre nem lett könnyebb...