2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 21:56

A rákok világhódító hadjárata: az oldalazás titkai

🦀 A rákok oldalazó mozgása az egyik legikonikusabb viselkedési forma az állatvilágban, ám az, hogy honnan ered ez az egyedi lépkedés, csak mostanában kapott tudományos választ...

MA 21:35

Azok a techvezérek, akik végleg elszakadtak a valóságtól

Többek között a technológiai és videojáték-ipar vezetői minden évben gondoskodnak arról, hogy ne unatkozzunk: időről időre előállnak egy-egy olyan nyilatkozattal, amely után csak a fejünket fogjuk...

MA 21:22

Az igazán nagy földrengés ritkán jön egyedül

Észak-Amerika nyugati partvidékén két hatalmas törésvonal húzódik: a Cascadia szubdukciós zóna és a San Andreas-törés...

MA 21:13

Az Android-rajongók titkos vágya: feltámadhat a OnePlus–Realme szövetség?

Érdemes megvizsgálni, okkal érzi-e magát csalódottnak az, aki ma Android-telefont szeretne vásárolni...

MA 21:01

Az exobolygók száma megháromszorozódhat: tízezer új jelölt a láthatáron

Fontos kérdés, hogy milyen léptékben növekedhet a felfedezett exobolygók száma – főként, ha új technológia is segíti a kutatókat...

MA 20:56

Az agy saját védelme győzheti le az Alzheimer-kórt?

Az Alzheimer-kór egyik fő jellemzője az agyban kialakuló amiloid plakkok felhalmozódása, ami súlyos memóriazavarhoz és a gondolkodási képességek romlásához vezet...

MA 20:44

Az alattomos amőbák: Közeleg a következő világjárvány?

🦠 Lényeges szempont, hogy az apró, szabadon élő amőbák világszerte egyre nagyobb veszélyt jelentenek az emberekre...

MA 20:34

Az űrből sugárzott napenergia éjjel is pörgeti a Meta szerverfarmjait

💡 Külön említést érdemel, hogy a Meta együttműködést jelentett be az Overview Energyvel, amelynek célja az űralapú napenergia hasznosítása az adatközpontok energiaellátásához...

MA 20:01

Az elfeledett vulkán 250 év után újra életre kel

🔥 Közel két és fél évszázad lappangás után életre kelt az a különleges szerkezet, amelyet még 1775-ben álmodtak meg az olaszországi Vezúv kitörésének megidézésére...

MA 19:45

A Yellowstone vulkán máshogy működik, mint eddig hittük

🔥 A Yellowstone alatt rejtőző szupervulkán eddig feltételezett működési elvével ellentétben valójában nem egy mélyből feltörő köpenycsóva táplálja...

MA 19:34

Az eCash airdrop célkeresztbe teszi a bitcoin-tulajdonosokat

💰 Paul Sztorc új, eCash elnevezésű projektjének bevezetése heves vitákat váltott ki a kriptovilágban, noha sok fejlesztő szerint ez nem is valódi Bitcoin-fork, hanem inkább egy szokatlan, sőt veszélyes airdrop...

MA 19:24

A Nacon RIG R8 Spectre Pro HS: trónkövetelő vagy túlhájpolt?

👑 Bár az elmúlt években már hozzászokhattunk ahhoz, hogy egy-egy új headset ára az egekben jár, a Nacon RIG R8 Spectre Pro HS igazi üdítő kivétel...

MA 19:01

A valaha volt legnagyobb kriptolopás után újraéledhet a DeFi

💰 A Kelp DAO-nál történt, közel 107 milliárd forintos (292 millió dolláros) kriptolopás alapjaiban rázta meg a decentralizált pénzügyi piacokat, mégsem tekinthető végzetes visszaesésnek...

MA 18:45

Az idei Miami Nagydíj: padlógáz, dráma, nulla unalom

🏎 Május első hétvégéjén visszatér a Formula–1 mezőnye, méghozzá az észak-amerikai Miami Nagydíjon...

MA 18:34

Az előrejelző piacok átalakulnak: többé nem a szerencsejátékról szólnak

📈 Érdemes megvizsgálni, miként alakultak át az előrejelző piacok az utóbbi időben...

MA 15:56

Az állam bekeményít: Hollandia lecseréli a GitHubot

🖥 A holland kormány bejelentette, hogy elindította saját, önhosztolt Git-platformját code.overheid.nl néven, amelynek célja, hogy csökkentse a függőséget az amerikai technológiai óriásoktól, például a Microsoft tulajdonában lévő GitHubtól...

MA 15:45

Az ingyenes WordPress-bővítmény, amellyel milliárdokat spórolhatsz

A mesterséges intelligencia mind több weboldalt böngész át, ám ezek az oldalak még mindig embereknek készülnek, tele felesleges részletekkel, amelyeket a gépek úgyis figyelmen kívül hagynak...

MA 15:23

Az új Nikon kompakt hihetetlenül kicsi – de miért nincs keresője?

📷 A Nikon egy újabb, fix objektíves, full-frame szenzoros kompaktgépen dolgozik, amely a pletykák szerint a Fujifilm X100VI, a Ricoh GR IV, a Sony RX1R III és a Leica Q3 vetélytársaként lépne piacra...

MA 15:12

A Netflix első nagy mozifilmje: Narnia meghódítja a vásznakat

🎬 A Netflix története során először döntött úgy, hogy nagyszabású mozibemutatót tart, mielőtt az új film elérhető lesz a streaming platformján...

MA 14:45

A Kingstown polgármestere: közeleg a mindent eldöntő finálé

Jeremy Renner újra belebújik Mike McLusky bőrébe, hogy a bűn és a rendőri erőszak uralta Kingstownban egyensúlyozzon a törvény és a bűnözői alvilág között...

MA 14:34

Az univerzum vége közelebb lehet, mint hinnéd?

Többek között egy elképesztően kockázatos magzati műtét, egy adatbázist 9 másodperc alatt eltüntető MI-ügynök és az univerzum vártnál korábbi pusztulásának lehetősége borzolták a tudományos világot a héten...

MA 14:24

Az új Marathon visszatér a klasszikus FPS-gyökerekhez

A Dire Marsh biokutató-laborjának sötét bugyraiban feltűnő, világító, rózsaszín graffitit találunk: THAKGODITSYOU, mindig kicsit másképp, vibrálóan ismétlődve a veszélyek között...

MA 13:24

Az örök riválisok: miben különbözik az oroszlán és a tigris?

Ez a jelenség jól illusztrálható azzal, hogy sokan elsőként a tigris csíkos bundáját és az oroszlán sörényét hozzák fel, ha a két nagymacska különbségeiről esik szó...

MA 13:12

Az új Bitcoin-láz és a csúcsdöntögető S&P 500

📈 A bitcoin árfolyama rövid, iráni hírek okozta megtorpanás után újra magára talált: szombat reggel már 78 000 dollár, vagyis közel 28 millió forint fölött járt Ázsiában...

MA 12:56

Az új törvény elkaszálja a bankok stabilcoin-jutalmait?

Napvilágot látott a Digital Asset Market Clarity Act (Digitális Eszközpiac Átláthatósági Törvény) friss szövege, amely jelentősen átalakítja a stabilcoinokkal kapcsolatos szabályozást az Egyesült Államokban...

MA 12:46

A hét, amikor közelebb jött a jövő: MI, hajlítható mobilok, repülő taxik

Az elmúlt hét sok izgalmat hozott a tech világában, alaposan felborítva az eddigi elképzeléseket arról, mit tartogat számunkra a digitális innováció...

MA 12:34

A Spirit Airlines kora lejárt – búcsú az olcsó repülésnek

A Spirit Airlines 34 év után végleg lehúzta a rolót. A jellegzetes sárga gépeket üzemeltető, ultraolcsó légitársaság minden járatát azonnali hatállyal leállította, és a mintegy 17 000 dolgozó munkaviszonya is megszűnt...

MA 12:23

Az Apple Watch rejtett futófunkciója, amit még te sem használsz

Egy szabadtéri futópályán futni igazi próbája az állóképességnek és a kitartásnak...

MA 10:36

Az új kvantumötlet: Satoshi mozdítás nélkül igazolhatja bitcoinjai feletti kontrollját

A Bitcoin jövője körül számos kérdés merült fel a kvantumszámítógépek megjelenésével kapcsolatban, hiszen ezek az új gépek könnyen megfejthetik a régi típusú bitcointárcák nyilvános kulcsait...