2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 21:44

A kereskedők rémálma: betört az MI az autószalonokba

Jó, jó, persze, csak épp közben megérkezett a mesterséges intelligencia is az autóvásárlás világába...

MA 21:34

Az iráni hackerek Amerika ipari rendszereire vadásznak

Az Egyesült Államokban közel 4000 ipari vezérlőrendszer vált sebezhetővé iráni kibertámadásokkal szemben, miután kiderült, hogy számos Rockwell Automation PLC közvetlenül az internetre csatlakozik...

MA 21:24

Az Artemis II legénysége visszatér – látványos vízreszállás a Csendes-óceánban

Érdekes megjegyezni, hogy négy űrhajós tíznapos, a Holdat megkerülő útja után minden a NASA tervei szerint halad...

MA 21:12

Az Alzheimer-kór elleni küzdelem válságban van – új kezelés kell!

💡 Kezdetben az Alzheimer-kór kezelése főként az agyi fehérjék, különösen az amyloid-béta eltávolítását célozta...

MA 21:01

Az FBI elolvasta a Signal-üzeneteidet – komolyan?

💁 A privacy-őrültek évekig boldogan nyomták a csetet a Signalon, hiszen csak a küldő és a fogadó látja az üzeneteket, minden szuperül titkosított, az üzenetek ráadásul idővel elpárolognak a telefonból...

MA 20:56

A Windows 11 végre megszabadul az idegesítő Copilot-gomboktól!

Na, végre! A Microsoft lassan, de biztosan leszámol azzal, hogy minden sarkon ránk erőlteti a Copilot-gombokat a Windows 11-ben...

MA 20:45

Az Asus leszámolna a videokártyák olvadásával

⚡ Az utóbbi években sok PC-rajongót tartott izgalomban vagy éppen aggodalomban a csúcskategóriás grafikus kártyák, például az RTX 4090 vagy a hamarosan megjelenő RTX 5090, valamint a hozzájuk tartozó tápkábelek leolvadása...

MA 20:34

A Starlink-forradalom küszöbén: olcsóbb, gyorsabb űrinternet?

🚀 A legfrissebb hírek szerint a műholdas internet tényleg felpöröghet, az új FCC-szabályoknak köszönhetően...

MA 20:23

A Gmail titkosítása végre teljes mobilon

🔒 Fontos kérdés, hogy mennyire védettek az e-mailek okostelefonokon. Most először vált elérhetővé a Gmail végponttól végpontig terjedő titkosítása (E2EE) minden Android- és iOS-eszközön, így a vállalati felhasználók külön alkalmazás nélkül olvashatnak és írhatnak titkosított leveleket...

MA 20:01

Az atomok fényjele leleplezheti a gravitációs hullámokat

💫 A gravitációs hullámok eddig kizárólag hatalmas, kilométeres méretű műszerekkel voltak kimutathatók; ezek apró téridő-rezgéseket érzékelnek, amelyek például fekete lyukak összeolvadásakor keletkeznek...

MA 19:56

A Play Áruházból eltűnt egy kedvelt horrorjáték – de miért?

Kezdetben az Android-felhasználók gond nélkül letölthették a Doki Doki Irodalmi Klub!..

MA 19:45

A filléres napelemek titka: hibákból születő csúcshatékonyság

A vezető, ám helyigényes szilícium-napelemek piacán egy új versenytárs kezd feltörni: a különleges szerkezetű, hibákkal teli perovszkit-napelemek...

MA 19:34

Az európai repterek három héten belül kerozin nélkül maradhatnak

✈ Az európai repülőterek súlyos üzemanyaghiánnyal nézhetnek szembe három héten belül, ami jelentősen megzavarná a nyári utazási szezont és komoly károkat okozna a gazdaságnak...

MA 19:25

A szupravezetés hihetetlen visszatérése extrém mágneses térben

💥 Egy különleges fém, az urán-ditellurid (UTe2) egészen új oldalát mutatta meg a fizikusoknak, amikor nemrégiben váratlanul visszatért benne a szupravezetés szinte rekorderősségű mágneses terekben – pedig normál esetben ilyen körülmények között már rég megszűnne...

MA 19:02

Az emberi küzdelemnek vége a kibervédelemben?

Erre utal többek között az, hogy a legkomolyabb biztonsági rések egyre gyorsabban kerülnek a támadók kezébe, mint ahogy a védekezés képes lenne lépést tartani velük...

MA 18:56

Az MI-láz rekordbevételt hozott a TSMC-nek

A tajvani TSMC idei első negyedéves árbevétele elképesztő, 35%-os növekedést mutatott a januártól márciusig tartó időszakban, köszönhetően az MI-chipek iránti világméretű kereslet folyamatos emelkedésének...

MA 18:45

A legsebezhetőbbek az androidos kriptovaluta-alkalmazások

Mintegy 50 millió Androidos készülék volt veszélyben egy súlyos biztonsági hiba miatt, amelyet a Microsoft szakértői az EngageLab SDK-ban azonosítottak...

MA 18:34

Az Artemis II űrhajósai végre vízre szállnak – így nézheted a Netflixen

Az Orion űrhajó hősei, Victor Glover, Reid Wiseman, Christina Koch és Jeremy Hansen már hazafelé tartanak, és hamarosan a Csendes-óceánon hajtanak végre vízreszállást...

MA 18:23

A CPUID feltörése veszélybe sodorta a népszerű PC‑mérőket

⚠ Milliók által használt diagnosztikai programokat tettek használhatatlanná hackerek, akik a népszerű CPU-Z és HWMonitor hivatalos letöltési linkjeit módosították...

MA 17:35

Az otthoni sétapad tényleg csodaszer? Két modellt teszteltem

Az utóbbi években a sétapadok, más néven íróasztal alá helyezhető futópadok igazi wellness-sztárrá váltak...

MA 17:23

Az FBI iPhone-értesítésekből rakta össze a törölt Signal-üzeneteket

Ez a jelenség jól illusztrálható azzal, hogy a texasi ICE Prairieland Detention Facility-nél történt rongálás és petárdázás ügyében a hatóságok váratlan módszerrel jutottak hozzá kulcsfontosságú bizonyítékokhoz...

MA 17:02

Amikor a szülő tehetetlen: a Discord-támadások kegyetlen valósága

🙁 Brady Frey számára egy teljesen átlagos napnak indult, amikor egyszer csak kiderült, hogy tinédzser lánya Discord-fiókját feltörték...

MA 16:33

Az első baktériumdob: hallgasd, melyik kórokozó fertőzött meg!

🎵 Képzeld el, hogy nem mikroszkóppal lesed a bacikat, hanem meghallgatod őket!..

MA 16:23

Dél-Koreában alanyi jogon jár az alapszintű mobilnet

Dél-Korea úttörő lépést tett: mostantól minden mobil-előfizető számára elérhető az alapszintű internet-hozzáférés...

MA 16:12

Az Amazon aranyat érő MI-chipjein máris betelt a kapacitás

Egy lényeges szempont, hogy az Amazon vezetője, Andy Jassy friss éves levelében számos meglepő újdonsággal szolgált a felhőóriás háza tájáról...

MA 16:01

Az ősi versek felfedik a Nap titkos dühkitöréseit

🌞 Egy lényeges szempont, hogy évezredekkel ezelőtt a korabeli költők, például a japán nemes Fujiwara no Sadaie, olyan látványos égi jelenségeket jegyeztek fel, mint az északi fény...

MA 15:56

A semmiből születő részecskék: nem sci-fi, hanem valóság

Na most kapaszkodj, mert a tudósoknak végre sikerült kifaggatni az abszolút semmit, és kiderült: a tökéletes vákuum sem üres igazán...

MA 15:45

Az Amazon májusban lekapcsolja a régi Kindle-olvasókat

📖 Az Amazon bejelentette, hogy május 20-tól megszünteti a 2012 előtt megjelent Kindle e-könyv-olvasók támogatását...

MA 15:23

Az Anthropic ügynökei már helyetted is dolgozhatnak

Érdemes tudni, hogy a Claude fejlesztője, az Anthropic új szolgáltatást kínál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szeretnék automatizálni a napi feladatokat...