2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 21:56

A rejtett IT-hibák csendben mérgezik a munkahelyeket

👀 A nagyvállalati IT-hibákat gyakran szinte lehetetlen észrevenni – legalábbis addig, amíg az egész rendszer össze nem omlik...

MA 21:45

A szállítmánylopás sosem volt ekkora – figyelmeztet az FBI

2025-ben az Egyesült Államokban és Kanadában 264 milliárd forint (kb. 725 millió USD) értékben tűnt el áru – és az elkövetők egyre rafináltabb módszerekkel dolgoznak...

MA 21:23

A szimulátorőrület májusban letarolja a cozy játékokat

💻 Májusban igazi szimulátorözön várható a cozy játékok világában, ráadásul minden típusból akad újdonság: életszimulátorok, boltvezetős szimkék és egészen extrém menedzsmentjátékok is indulnak...

MA 21:12

Az első MI-cég betör a kriptópiacra Amerikában

Az Egyesült Államokban először fordult elő, hogy egy mesterséges intelligencia önállóan céget alapított, megszerezte a tevékenységhez szükséges hivatalos iratokat, és már az első kriptovaluta-kereskedésére is készül...

MA 20:56

A techóriások szárnyalása hajtja az újabb bitcoin-rallit

🚀 A bitcoin az utóbbi napokban ismét emelkedett, és elérte a 77 400 dolláros, vagyis közel 28 millió forintos szintet...

MA 20:44

Az alumínium átírja az ipart: jön a ritkafémek utáni korszak?

A King’s College London kutatócsapata egy egészen új alumíniumformára bukkant, amely olcsóbb és fenntarthatóbb alternatívája lehet a jelenleg használt, drága és ritka fémeknek...

MA 20:34

A QR-kódos csalások sosem voltak ilyen veszélyesek

Az utóbbi időszakban drámai mértékben, 146%-kal nőtt a QR-kódos adathalász támadások száma, miközben más, korábban elterjedt módszerek háttérbe szorultak...

MA 20:22

A Pink Floydról elnevezett új pók a házfalakon portyázik

A Dél-Amerikában dolgozó kutatók egy új repedéslakó pókfajt fedeztek fel, amely a Pikelinia floydmuraria nevet kapta – ezzel egyszerre a Pink Floyd zenekar előtt tisztelegnek és a pók jellegzetes lakóhelyére utalnak...

MA 20:12

A Division: Újjászületés mostantól PC-n is ingyen játszható

Jó példa erre, hogy az okostelefonokon már ismert A Division: Újjászületés (The Division Resurgence) mostantól számítógépen is kipróbálható, még a hivatalos augusztusi rajt előtt...

MA 19:56

Az újabb 80 ezres rekord küszöbén billeg a Bitcoin

💰 A Bitcoin árfolyama közel 3%-ot emelkedett az elmúlt 24 órában, elérve a 78 700 dollárt (kb...

MA 19:45

A városi madarak inkább a férfiakat tűrik a közelükben

🐒 A nagyvárosokban élő madarak viselkedése meglepő mintázatot mutat: úgy tűnik, a városi madarak közelebb engedik magukhoz a férfiakat, mint a nőket...

MA 19:22

Az intézményi tőke felpörgeti a bitcoin piacát: 16 billió dollárig nőhet

📈 A bitcoin értéke robbanásszerű növekedés előtt áll a következő években: 2030-ra 16 billió dollárra (mintegy 5760 billió forintra) ugorhat a kriptodeviza piaci kapitalizációja, jósolja az Ark Invest friss jelentése...

MA 19:11

Az izomnöveléshez nem kell meghalni az edzésen

Sokan azt gondolják, csak kemény, fájdalmas edzésekkel lehet erősebbé válni, de egy friss kutatás szerint ez tévhit...

MA 19:01

Az oxfordi fizikusok áttörték a kvantumhatárokat: itt a quad‑squeezing

A kvantumvilág titkai újabb rétege tárult fel az Oxfordi Egyetemen, ahol fizikusok először valósították meg az úgynevezett quadsqueezinget, vagyis a négyrendű „összenyomást”...

MA 18:56

A feltámadt kínai képcsöves tévék titka

📺 Bár sokak számára a katódsugárcsöves (CRT) tévék már csak a retro videojátékok vagy klasszikus sci-fi filmek kellékei, Kínában most meglepően olcsón kínálnak pár frissnek tűnő példányt...

MA 18:45

Végre megérkezett az Xbox-mód Windows 11-re

🎮 Végre valóra vált a PC-s játékosok álma: Windows 11-en, asztali gépeken is elérhetővé vált az Xbox mód...

MA 18:34

Az ősi, csavart állkapocs rejtélye – Tanyka nyomában

🦖 Dél-Amerika mélyén, Brazília Amazonas menti erdeiben, egy kiszáradt folyómeder alatt paleontológusok rendhagyó fosszíliára bukkantak: egy mintegy 275 millió éves állkapocscsontra, amely semelyik ma élő állathoz sem hasonlítható...

MA 18:23

A ROG Ally X MI-varázsa: profi felskálázás csak dokkolva

A hordozható játék-PC-k között a ROG Ally X most új szintre lép: az eddig elérhető AMD FSR felskálázás mellett már a Microsoft új, mesterséges intelligenciával (MI) támogatott Auto SR megoldását is használhatják a felhasználók – igaz, egyelőre kizárólag dokkolt üzemmódban...

MA 16:01

Az Apple figyelmeztet: a memóriaválság megdobhatja a Mac-árakat

💸 Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook egyre komolyabb memóriaválságot prognosztizál, amely már idén júniustól jelentősen megdobhatja a vállalat költségeit...

MA 15:56

Az OpenAI-per tétje: Musk szerint az MI végzetes lehet

💥 A bíróság falai között csapott össze a techvilág két nagyágyúja: Elon Musk és Sam Altman között váratlanul heves vita robbant ki arról, hogy valóban létünk végéhez vezethet-e a mesterséges intelligencia fejlődése...

MA 15:34

Az MI igazi áttörései a tudományban: mire számíthatnak a kutatók?

Felmerül a kérdés, hogy vajon létezik-e már olyan MI-eszköz, amelyben valóban megbízhatnak a kutatók, és amely nemcsak gyorsabbá, hanem megbízhatóbbá is teszi a munkájukat...

MA 15:24

Az asztrológia lebukott: mégsem hat a szerelemre?

👁 Az asztrológia már az ókor óta meghatározó szerepet játszik sok civilizációban, és napjainkban is óriási üzletté nőtte ki magát, amelynek értéke 2025-re már elérte a több száz milliárd forintot...

MA 15:12

Az európai Microsoft-csoda nyomában: szuverenitás, adatközpontok, dicsekvés

🌍 A Microsoft Európában komolyan ráfeküdt az adatkezelésre, és nem aprózza el: az elmúlt évben például Portugáliában több mint 3 500 milliárd forintot, Norvégiában 2 170 milliárdot, az Egyesült Királyságban pedig 10 500 milliárd forintot fordított új adatközpontokra...

MA 15:01

Az MI-háború nagy fordulata: Nem ChatGPT vagy Claude a legokosabb?

Az MI-chatbotok között élesedő verseny újabb meglepetést tartogat: habár egyre többen pártolnak át a ChatGPT-től a Claude-hoz, a friss elemzések szerint egyikük sem mondhatja magát a legokosabb ingyenes MI-nek...

MA 14:56

A villámgyors kontroller – GameSir G7 Pro 8K teszt, humorral

⚡ Kezdődhet a kontrollerfesztivál: a GameSir G7 Pro 8K Aimlabs Edition messze nem csak egy szokványos játékszer...

MA 14:46

Az OLED végre tömegeknek szól: berobban az Alienware AW2726DM

💡 Az utóbbi időben az OLED monitorok ára igencsak elrugaszkodott a valóságtól, de most ugrásszerűen megváltozott a helyzet...

MA 14:33

Az SBI Holdings új kriptotőzsdére csapna le Japánban

💰 A Tokióban működő pénzügyi óriás, az SBI Holdings újabb nagy lépésre készül a digitális eszközök világában...

MA 14:23

Az EA új pénzcsapdája: már előrendelhető a Battlefield 6 battle pass

A Battlefield 6 népszerűsége gyorsan felszökött a rajt után, ám a lendület csak rövid ideig tartott...

MA 13:56

Az MI árnyékában: Mit osztanak meg a dolgozók valójában?

A brit cégek kétharmada bevallja, fogalma sincs arról, hogy alkalmazottaik milyen adatokat osztanak meg azokon az MI-platformokon, amelyeket hivatalosan engedélyeztek...