2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 21:44

A Wall Street túllép a kriptokísérleteken, és az Ethereumra szavaz

💰 Tipikus esete annak, amikor a technológiai forradalom halkan, de mélyrehatóan formálja át a pénzügyi világot...

MA 21:34

A Mag8 vállalatok negyede már bitcoint tart – Musknak köszönhetően

Michael Saylor, a MicroStrategy társalapítója új elnevezést adott a Wall Street legmeghatározóbb cégeinek, miután a SpaceX rekordméretű, 1,75 billió dolláros (kb...

MA 21:12

A NASA X-59-e áttörte a hangkorlátot – közeleg a csendes szuperszonikus korszak?

🚀 A NASA és a Lockheed Martin közösen fejlesztett X-59-es repülőgépe először lépte át a hangsebesség határát, elérve a Mach 1,1-es sebességet...

MA 21:01

A kullancs csípése húsallergiát okozhat – új veszély leselkedik?

Ebből következően érdemes megérteni, hogy a kullancsok nemcsak olyan ismert betegségekkel fertőzhetnek meg, mint a Lyme-kór, hanem okozhatnak egy ritka, de egyre gyakoribb és komoly problémát is: a húsallergiát...

MA 20:56

A chatbotod memóriájának átvitele Geminibe és vissza – így csináld

A chatbotok világában gyakran felmerül az igény, hogy egy másik MI‑platformot próbáljunk ki, azonban sokakat visszatart, hogy elveszthetik eddigi beszélgetéseiket és beállításaikat...

MA 20:45

A rák mesterkapcsolója: áttörés a hasnyálmirigyrák kezelésében

🚀 A tudomány világát ritkán járja át igazi lelkesedés, most azonban kivételes dolog történt...

MA 20:34

Az AirPods lesz az iPhone-kamerád titkos távirányítója

Az iOS 26 érkezésével az AirPods új trükköket tanult: a vezeték nélküli kameravezérlés már nemcsak az Apple Watch kiváltsága...

MA 20:01

A hamis bejelentések miatt leállították Maine adatszivárgás-bejelentő portálját

Jó példa erre, hogy Maine állam kénytelen volt leállítani a nyilvános adatszivárgás-bejelentő portálját, miután ismeretlenek hamis biztonsági incidensekről szóló közleményeket töltöttek fel a hivatalos rendszerbe...

MA 19:56

A SpaceX tőzsdei rajtja tökéletesre sikerült – így látják a befektetők

A SpaceX pénteki tőzsdei debütálása minden várakozást felülmúlt: a részvény már reggel 150 dolláron (kb...

MA 19:34

Miért mondhatja a kardiológusod: felejtsd el az AirPodsot?

A fejhallgatók és más okoseszközök megdöbbentően komoly kockázatot jelenthetnek mindazok számára, akiknek beültetett szíveszközük van...

MA 19:01

A phpBB évtizedes azonosítási kiskapuját végre bezárták

🔒 Ezt jól illusztrálja, hogy egy tíz éve rejtőző, súlyos biztonsági rés most derült ki a phpBB fórummotorban: a sebezhetőség lehetővé teszi, hogy bárki bejelentkezhessen bármely felhasználó, akár rendszergazda nevében is...

MA 18:56

A Parker újabb Nap-közeli száguldása: dőlnek a rekordok

A Parker Solar Probe újabb látványos repülést hajtott végre a Nap körül, ezzel az emberiség csillagokhoz írt történetének egyik legizgalmasabb fejezetét folytatva...

MA 18:23

A nagy rejtély: hogyan tartja Kína alacsonyan a világpiaci olajárakat?

Külön említést érdemel, hogy az üzemanyag jelenleg jóval olcsóbb is lehetne, ha nem érvényesülnének bizonyos, Kínához köthető nemzetközi tényezők...

MA 18:02

Az AWS mindent egy lapra tesz a gyorsabb, hatékonyabb adatközponti hálózatokért

Az Amazon egy merőben új hálózati topológiát fejlesztett ki, amely akár egyharmaddal gyorsabb, és 40 százalékkal energiahatékonyabb a hagyományos, hierarchikus hálózati rendszereknél...

MA 17:56

Tényleg még mindig olcsók az Alphabet részvényei?

Az Alphabet (GOOGL) az egyik legnépszerűbb befektetés a világ legnagyobb alapkezelői számára, és a Chase Coleman vezette Tiger Global Managementnél is ez a legnagyobb portfólióelem...

MA 17:45

Az agyad a kilencvenes éveidben is fejlődhet – friss kutatás

💡 Évtizedek óta tartja magát a tévhit, hogy az öregedés egyet jelent a szellemi hanyatlással, de a legfrissebb tudományos eredmények minden várakozást felülmúltak...

MA 17:33

Az első 60 Hz-es E‑ink monitor tényleg megérkezett

Az E-ink kijelzők mindig is híresek voltak az energiatakarékosságukról és szemkímélő megjelenítésükről, de a lassú frissítési sebességük miatt eddig kevéssé voltak alkalmasak számítógép-monitorként...

MA 17:22

A Windows XP szelleme kísért London vezető nélküli vasútján

Tipikus eset, amikor a múlt technológiája váratlanul bukkan elő a mindennapokban: a London Docklands Light Railway (DLR) egyik Limehouse állomásán XP-korszakbeli Windows jelent meg a kijelzőn...

MA 14:34

Az óceánok lázadnak: berobban a szuper El Niño

Az elmúlt hét tudományos fejleményei közül kiemelkedtek az óceánok helyzetéről érkező riasztó jelentések...

MA 14:23

Az USA a vissza nem térés pontján: merre tart a kanyarójárvány?

😷 Az Egyesült Államokban évtizedeken át sikerült megfékezni a kanyarót, miután komoly lépéseket tettek a vírus megállítására...

MA 12:23

A Föld összes vize volt már valaha pisi?

Az emberi szervezet nap mint nap vizet választ ki, miközben a Föld vízkészlete folyamatosan körforgásban van...

APP
MA 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/13

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Monthly Dystopia (iPhone/iPad)A Monthly Dystopia egy túlélő játék, amelyet George Orwell 1984 című regénye inspirált...

MA 06:19

A világ legritkább emberszabásúját ciklon tizedelte négy nap alatt: 7%

😵 Az indonéziai Batang Toru-erdő sűrű lombjai között az emberiség legritkább emberszabású majmai, a Tapanuli orángutánok hónapokig szinte láthatatlanul éltek – egészen addig, amíg egy négy napig tomboló, a klímaváltozás miatt felerősödött ciklon le nem sújtott rájuk...

MA 06:06

Történelmi események a mai napon (Június 13.)

Rövid áttekintő: Vallásszabadságot hirdet az Edictum Mediolanense, Rhode Island betiltja a rabszolgák behozatalát, a Pentagon Papers publikálása pedig alapjaiban rázza meg az amerikai közvéleményt...

péntek 21:45

A PixelRAG pontosabb a szövegfeldolgozóknál, és tizedeli az MI-ügynökök tokenköltségét

📦 Továbbá megemlíthető, hogy a vállalati információ-visszakeresésben eddig megszokott módszerek – ahol egyszerű szövegfeldolgozóval alakítják át a weboldalakat vagy dokumentumokat szöveggé – komoly hátrányokkal járnak...

péntek 21:34

A Stanford-kutatók visszanövesztik a porcot, visszafordítják az ízületi kopást

Az ízületi porckopás világszerte emberek millióinak életét keseríti meg: a mozgás fájdalmassá válik, a hétköznapi tevékenységek is nehézzé, küzdelmessé lesznek...

péntek 21:23

Az időszakos böjt meglepő fegyver lehet az ínybetegség ellen

💫 Továbbra is kevesen gondolnának arra, hogy egy rövid távú, alacsony kalóriatartalmú diéta nemcsak a testsúlycsökkentésben lehet hasznos, hanem az íny gyulladásának csökkentésében is komoly szerepet játszhat...

péntek 21:11

A SpaceX 20%-ot szárnyalt Nasdaq-premierjén

Elon Musk legendás vállalata, a SpaceX lenyűgöző startot vett a Nasdaqon: a részvények már a nyitány után 20%-kal drágultak, 162 dollárig emelkedtek, miután az elsődleges részvénykibocsátási árat 135 dolláron állapították meg...

péntek 21:01

Az Asus 12V-2×6 kábele is megolvad: lángol az Nvidia-botrány

🔥 Az elmúlt hetekben felröppent a hír, hogy az Asus legújabb, elvileg minden olvadási problémát megszüntető grafikuskártya-kábele – a ROG Equalizer – szintén megadta magát, méghozzá látványosan...