2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 07:10

A legnagyobb El Niño az 1870-es évek óta közeleg – súlyos humanitárius következményekkel

A világ egyre közelebb kerül egy olyan El Niño-eseményhez, amely hatásaiban valószínűleg felülmúlja az elmúlt másfél évszázad összes hasonló időjárási ciklusát...

MA 07:01

Az OLED-háború élesedik: a Samsung árakkal támadja az LG-t

A Samsung új OLED tévéi 2026-ban végre hivatalos árcédulát kaptak, és a gyártó lépésről lépésre az LG babérjaira tör...

MA 06:55

A Coros órák megkapják az Apple- és Garmin-féle hangvezérlést egy nagy frissítéssel

A Coros okosórák tulajdonosainak új, nagyszabású, új funkciókat tartalmazó frissítés érkezik...

MA 06:47

A Withings ScanWatch 2 teszt: lenyűgözően elegáns, egészségközpontú EKG-okosóra

Érdekes felvetés, hogy a legtöbb okosóra inkább sportos vagy robusztus megjelenésével próbál kitűnni, a Withings ScanWatch 2 viszont egészen más irányba viszi az okosóra-koncepciót...

MA 06:28

A titok nyitja: a toll az e‑papíros tabletek királya

🖋 Külön említést érdemel, hogy több mint egy tucat digitális jegyzetfüzet kipróbálása után kiderült: a legfontosabb tényező egy e-ink táblagép esetében nem maga a táblagép, hanem a hozzá tartozó toll – pontosabban annak apró hegye és a papírra írás érzetének minősége...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Május 16.)

Miért különleges ez a nap? A varsói gettófelkelés vége, az első Oscar-gála, az első működő lézer és a kínai kulturális forradalom startja mind ide esik – sőt, az Endeavour utolsó űrrepülése is...

péntek 21:45

A kannabisz 65 felett biztonságos? Öt veszély, amit ismerni kell

👪 Az utóbbi években a kannabiszhasználat rohamosan nőtt az idősebb korosztály körében is: egyre többen fordulnak hozzá krónikus fájdalom, álmatlanság vagy szorongás enyhítésére...

péntek 21:22

Az agy boldogsághormonja titokban gerjesztheti a fülzúgást

😱 Már régóta ismert, hogy a fülzúgás – vagyis az állandó, zavaró csengés, búgás vagy zúgás a fülben – milliók mindennapjait nehezíti meg világszerte...

péntek 21:12

A Googlebook berobban: kilép a Chromebook árnyékából?

Az Apple innovációi után a Google és az Intel is lépett: együtt mutatták be közös notebookjukat, amelyet egyelőre csak Googlebook néven emlegetnek...

péntek 21:01

A Zee TV bárhol a világon: így nézheted VPN-nel

Zee TV-t szeretnél nézni Indián kívül, akár külföldi utazás vagy tartósabb kintlét alatt?..

péntek 20:57

A ConcernedApe új játéka nagyobb, sötétebb és kegyetlenebb

Eric Barone, a Csillagharmat-völgy (Stardew Valley) megalkotója az utóbbi években minden energiáját következő játékára, a Kísértetjárta Csokoládékészítőre (Haunted Chocolatier) fordítja...

péntek 20:45

A nagy tőzsdék vizsgálatot sürgetnek a Hyperliquid manipulációs kockázatai miatt

📊 A Hyperliquid nevű decentralizált derivatív tőzsde egyre nagyobb figyelmet kelt az amerikai pénzügyi óriások, a CME Group és az Intercontinental Exchange (ICE) körében...

péntek 20:33

Az 5%-os hozam visszatért a hosszú amerikai állampapírra, 2007 óta először

💰 Először 19 év után ismét 5%-os hozammal kínáltak 30 éves amerikai államkötvényt, ami jelentős fordulatot hozott a befektetői piacon...

péntek 20:23

A tudósok megfejtették az antarktiszi tengeri jég rejtélyes összeomlását

Egy lényeges szempont, hogy az Antarktisz körüli tengeri jégtakaró szinte példátlan gyorsasággal kezdett eltűnni 2015-től, pedig azt megelőzően évtizedekig stabilnak tűnt...

péntek 19:56

A láthatatlan koleszterinveszély, amelyről minden ötödik ember nem tud

Többek között több mint 20 000 önkéntes adatait elemezték kutatók, és kiderült: számos embernél akkor is fennáll a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, ha a hagyományos kezeléseket megfelelően kapják...

péntek 19:45

Az RTX 5090 még drágább lehet: jöhet a százezres drágulás?

Ha valaki mostanában tervezte, hogy új grafikus kártyára vált, valószínűleg jobban teszi, ha még vár: az RTX 5090 eddig sem volt olcsó, de a legújabb hírek szerint az Nvidia további, akár 100 ezer forintos áremelést fontolgat...

péntek 19:34

A kínai tiltás marad: Nvidia MI-chipekre továbbra sincs engedély

Donald Trump, Jensen Huang és több nagyvállalati vezető is Kínába utazott, hogy javítsák az országok közötti kereskedelmi kapcsolatok helyzetét...

péntek 19:23

A Kanye West-koncertet Indiában biztonsági okokból felfüggesztették

Kanye West indiai fellépésére ismét nem kerül sor: a május 23-ra tervezett, az újdelhi Jawaharlal Nehru Stadionban tartandó koncertet a szervezők biztonsági aggályok miatt törölték...

péntek 19:12

Az OpenAI rákapcsol: Távoli hozzáférés a Codexhez iPhone-on, iPaden és Androidon

📱 Érdekes fejlemény, hogy egyre több fejlesztő mostantól a telefonjáról felügyelheti és irányíthatja a kódolási feladatait, bárhol is jár éppen...

péntek 19:02

Az MI-chatbotok felerősítik a nőkkel és lányokkal szembeni erőszakot – sürgős szabályozás kell

Az automatizált csevegőrobotok elárasztották az internetet, átalakítva a nőket és lányokat érő bántalmazás formáit, miközben egészen új, veszélyes módszereket is teremtenek...

péntek 18:45

A B2-vitamin árnyoldala: segítheti a rákos sejtek túlélését

😷 Felmerül a kérdés, vajon minden, ártalmatlannak tartott vitamin valóban csak jótékony hatással van-e a szervezetünkre...

péntek 18:34

A halált is kijátszotta: Emilia Clarke két agyvérzést élt túl

💪 A világhírű színésznő, Emilia Clarke a mai napig hihetetlennek tartja, hogy életben maradt két súlyos agyvérzés után, amelyeket a Trónok harca (Game of Thrones) forgatása alatt szenvedett el...

péntek 17:23

Az olcsó Alienware kemény vádirat a PC-s játékhardver állapotáról

Külön említést érdemel, hogy a 2026-os Alienware 15 megjelenése komoly kérdéseket vet fel a gamer laptopok világában...

péntek 16:45

Az OpenAI perelné az Apple-t: válságban a Siri-szövetség

🔥 Érdemes megérteni, hogy két óriás, az Apple és az OpenAI régóta együtt dolgozik, hogy Siri, az Apple hangasszisztense még okosabb és hasznosabb legyen...

péntek 16:02

Az antarktiszi Don Juan-tó, amely még mínusz ötven fokban sem fagy be

💦 Az Antarktiszon, a McMurdo-szárazvölgyek fagyott vidékén terül el a Don Juan Pond, amely különös tulajdonságairól híres: ebben a mindössze 10 centiméter mély, hat focipályányi tavacskában annyi só, pontosabban kalcium-klorid található, hogy még mínusz 50 Celsius-fokos hidegben sem fagy be a víz...

péntek 15:45

A Wall Street felfigyel a kripto legokosabb MI-fogadására

Nof1 egyik legújabb kezdeményezése, az Alpha Arena egyre nagyobb figyelmet kap a pénzügyi világban...

péntek 15:12

A Dutton Ranch ingyen nézhető – íme a rejtett kiskapu

🤸 Hatalmas várakozás előzi meg a Yellowstone (Yellowstone) sorozat új mellékszálát, a Dutton Ranchot, ami már most az év egyik legkeresettebb streamingtartalma...

péntek 15:01

Az OpenAI megerősítette a TanStack ellátásilánc-támadását, nem szivárogtak felhasználói adatok

Két OpenAI-munkatárs gépét érte támadás a TanStack ellátási láncát érintő Mini Shai-Hulud incidens során, de a vállalat szerint a történtek nem okoztak érdemi fennakadást a működésben...

péntek 14:56

Az MI torzíthatja a pályaválasztást, figyelmeztet a Raspberry Pi-alapító

A technológia és programozás világa egyre kevésbé vonzó a fiatalok számára, mivel a mesterséges intelligencia folyamatosan átveszi a kezdő munkaköröket...