2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 08:25

A két Android-oldal, amit most ments el – megmentheti a Pixeledet

A Pixel-telefon tulajdonosainak egyik legrosszabb rémálma, amikor egy frissítés után a készülék beragad az indítóképernyőn...

MA 08:13

A Balti-tenger elzárt szigetén talált 5000 éves farkasok átírják a háziasítás történetét

🐶 Egy apró balti-tengeri szigeten olyan leletekre bukkantak, amelyek fenekestül felforgatják korábbi elképzeléseinket az ember és a farkas kapcsolatáról...

MA 08:01

A Computexen debütált a Micron első PCIe 6.0-s adatközponti SSD-je, a 9650

💻 A világ egyik legfontosabb számítástechnikai kiállításán mutatkozott be a Micron legújabb fejlesztése, a 9650-es PCIe Gen6 SSD, amely különösen a felhőalapú szerverek számára ígér rekordgyorsaságot...

MA 07:50

Az emberiség történetében volt-e valaha háborúmentes korszak?

🚩 Az emberiség múltját szinte végigkísérték a fegyveres konfliktusok, de nem minden korszakban volt egyformán véres a történelem...

MA 07:25

Az opcionális kétlépcsős azonosítás tálcán kínálja a bankszámládat a tolvajoknak

Májusban az idős édesanyám pénzügyeit alaposan felforgatták profi csalók: közel 11 millió forintot loptak el a bankszámláiról...

MA 07:12

A Microsoft és az Amazon milliárdokat önt az üzleti MI-be

A nagy technológiai vállalatok most versenyt futnak, hogy ügyfeleiknek csúcsminőségű mesterséges intelligenciát szállítsanak, és ebben már nemcsak a szoftverek számítanak – a szakértelem is aranyat ér...

MA 07:01

A kutatás szerint egy közeli szuperföldön sokkal esélyesebb az élet, mint hittük

🚀 Érdemes megvizsgálni, hogy néha egy jelentéktelennek tűnő pontosítás is átírhatja, hogyan gondolkodunk a földönkívüli élet lehetőségéről...

MA 06:49

A kvantumfizika, ami egykor zavarba hozta a tudósokat, ma mindent megváltoztat

A 20. század elején a tudósokat teljesen zavarba ejtette a kvantummechanika, amely megkérdőjelezte a józan ész határait, és a legnagyobb fizikusokat is kihívás elé állította...

MA 06:37

A futballvilág új sztárja: az első humanoid robot

🥅 Szombaton a New York/New Jersey Stadion közönségét és a világszerte figyelő milliókat is egy eddig sosem látott esemény lepte meg: egy 180 cm magas humanoid robot, Atlas, sétált végig a pálya szélén, sorra bemutatva híres gólörömöket, majd átadta a meccslabdát a játékvezetőnek...

MA 06:26

A robotika Szent Grálja: Kína emberi kezet épít

Érdemes megvizsgálni, hogy a fejlődő robotika egyik legnagyobb kihívása továbbra is az, hogyan lehet a lenyűgözően összetett emberi kezet géppel utánozni...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Július 6.)

Erre a napra több fordulópont is jut: Jan Hus máglyahalála alapjaiban rázta meg Európát, Richard III angol királlyá koronázása átírta a hatalmi viszonyokat, Louis Pasteur veszettség elleni oltása pedig új korszakot nyitott az orvoslásban...

MA 06:01

Az MI leépíti a készségeinket – az első jelek riasztók

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése ma már az orvosoktól a szoftvermérnökökig mindenhol érezteti hatását...

vasárnap 18:31

A Flipper Zero firmware-e közösségi erővel száguld tovább

🚀 Újabb változások jönnek a Flipper Zero életében: a népszerű zsebkütyü fejlesztőcsapata bejelentette, hogy kisebb létszámban dolgozik tovább, és nagyobb szerepet kapnak a közösségi hozzájárulások...

vasárnap 18:04

Az amerikaiak újra tovább élnek – miért?

Az Egyesült Államokban történelmi mélypontra süllyedt a halálozási ráta, amit a szakemberek biztató jelnek tartanak a jövőre nézve...

vasárnap 17:32

Az irodai visszarendelés: valóság, vagy még mindig mítosz?

Az amerikai nagyvállalatok vezetői már jó ideje próbálják elhitetni, hogy a home office korszak véget ér...

vasárnap 17:02

Az etikus hackerek 1,1 milliós szerverrel lepleztek 70 milliárd dolláros hibát

Felmerül a kérdés, mennyire biztonságosak a legújabb blokklánc-rendszerek, ha egy mindössze 1,1 millió forintos szerver is képes olyan súlyos hibát szimulálni, amely akár 25 ezermilliárd forint (70 milliárd USD) értékű kriptót sodorhatott volna veszélybe...

vasárnap 16:32

Felejtsd el a Pixel 10a-t: ez az olcsó androidos telefon, ami kell

A mobilpiacon régóta a Google Pixel A-szériája számít alapvetésnek annak, aki kedvező áron szeretne prémium érzetű készüléket...

vasárnap 15:31

Az újabb kamatemelés hidegzuhany: ugranak a lakáshitel-kamatok

Jelentős emelkedést tapasztalhatnak most azok, akik hitelt vennének fel vagy meglévő lakásukat refinanszíroznák...

vasárnap 15:01

Az erkölcs diktálja: legyünk kevesebbet online

Az online jelenlét a mindennapok része, de kevesen tudunk szabadulni attól a tapasztalattól, hogy minél több időt töltünk a közösségi oldalakon, annál rosszabbul érezzük magunkat...

vasárnap 14:31

A szuperintelligens űr-MI lehet a Fermi-paradoxon megoldása?

Ebből következően érdemes megvizsgálni, miért nem találkoztunk még fejlett földönkívüli civilizációkkal, noha éveken át vizsgáltuk az univerzumot...

vasárnap 12:02

A D-Link G572: 5G-router, ha gyenge otthon a net

Az internetkapcsolat akadozása rendkívül bosszantó lehet – főleg, ha az otthoni vagy irodai munkád függ tőle...

vasárnap 11:31

A Hubble vörös csillagbölcsőt örökített meg, sziporkázó kék és fehér csillagokkal

💫 A NASA Hubble-űrteleszkópja egyedülálló részletességgel mutatja be az univerzum egyik legaktívabb csillagbölcsőjét...

vasárnap 11:01

Az univerzum a vásznon: elrajtol a tízéves kozmikus felmérés

🚀 Az év egyik legizgalmasabb tudományos fejleménye, hogy megkezdődött a Vera C...

vasárnap 10:49

A CAPTCHA-knak befellegzett az MI korszakában?

🚧 Egy lényeges szempont, hogy amikor belépsz egy weboldalra, gyakran találkozol olyan feladatokkal, mint eltorzított szavak megfejtése, homályos képeken motorkerékpárok kiválasztása vagy annak igazolása, hogy nem vagy robot...

vasárnap 10:38

Az EZVIZ EP4 a bérlők kedvence, de arcfelismerése hazatéréskor eláraszt riasztásokkal

👀 Bérlakásokban vagy társasházakban élők számára valódi kihívás lehet biztonsági kamerát vagy videós kapucsengőt felszerelni, hiszen nem fúrhatnak falat és nem okozhatnak semmilyen maradandó károsodást...

vasárnap 10:25

A hét tudománya: James Webb új anyagot talál, Kína felzöldül, megoldott Medici-gyilkosság

Külön említést érdemel, hogy a James Webb-űrteleszkóp most először bukkant rá egy eddig nem észlelt anyagra a Plútó és a Titán légkörében...

vasárnap 09:25

Az Egyesült Államok a szabályozatlan peptidek rabja: hatásosak egyáltalán, és biztonságosak?

💉 Felmerül a kérdés, hogy mennyire valóban hatékonyak, vagy akár biztonságosak azok a peptidkészítmények, amelyek jelenleg az egészségmegőrzés és a hosszú élet reményében terjednek az Egyesült Államokban...

APP
vasárnap 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 7/5

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Monthly Dystopia (iPhone/iPad)A Monthly Dystopia egy izgalmas túlélőjáték, amely George Orwell 1984 című klasszikusának világát idézi...

vasárnap 09:01

Az okosóra és az MI korán kiszúrhatja a bajt

Lassan minden csuklón ott virít egy okosóra vagy okoskarkötő. Ezek már régóta nem csak a lépésszámot vagy a pulzust figyelik: a korszerű modellek alvást, bőrhőmérsékletet, légzésszámot, véroxigént, szívritmus-változékonyságot is képesek mérni, sőt, akár arra is riasztanak, ha valami baljós jelet érzékelnek...