2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 12:37

A kaliforniai végjáték: besokallt a Tesla az Autopilot miatt

Egy világ omlott össze a Tesla kaliforniai rajongói számára: már hiába keresed az Autopilot kifejezést, az államban hivatalosan is eltűnik a márka kommunikációjából...

MA 12:01

Az Infosys az Anthropic-kal szövetkezik – veszélyben a munkahelyek?

Az indiai IT-piac óriása, az Infosys együttműködési megállapodást kötött az Anthropic MI-fejlesztő céggel, amelynek célja, hogy az úgynevezett agentikus MI-től új lendületet kapjon a távközlési és egyéb, erősen szabályozott iparágak digitalizációja világszerte...

MA 11:56

Megáll a mesterséges intelligencia diadalmenete? Miért torpannak meg a cégek

A vállalatok világszerte hatalmas összegeket fektetnek mesterséges intelligenciába, ám a várt eredmények gyakran elmaradnak...

MA 11:37

Az éghajlatváltozás soha nem látott erőre kapcsolja a spanyol áradásokat

🌊 2024 októberében a valenciai térséget olyan rendkívüli esőzések sújtották, amelyek néhány óra alatt több csapadékot zúdítottak a vidékre, mint amennyi máskor egy teljes év alatt esik...

MA 11:19

Az Abu-Dzabi milliárdosok zuhanásban is halmozták a bitcoint

💰 Az Abu-Dzabi állami befektetési alapok jelentős szereplői nem riadtak vissza a bitcoin 2025-ös árfolyamzuhanásától: a Mubadala Investment Company és az Al Warda Investments a negyedik negyedévben komoly mennyiséget vásároltak a BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) spot bitcoin ETF-jéből...

MA 10:58

Az MI-uralomért folyó háború: a Pentagon, az Anthropic és a Palantir

🛡 Érdemes megvizsgálni, hogyan került az Anthropic, a Pentagon és a Palantir különös háromszögébe a mesterséges intelligencia...

MA 10:50

A kínai hekkerek lecsaptak: kritikus Dell-hibát használnak ki

⚠ Külön említést érdemel, hogy 2024 közepe óta egy kínai államilag támogatott hackercsoport folyamatosan kihasználja a Dell egyik kritikus sebezhetőségét...

MA 10:41

Az idei Google I/O: rejtvények, mesterséges intelligencia és Android – kapaszkodj!

Képzeld el, hogy a Google ismét rejtvényen keresztül csempészte be a nagy hírt: május 19–20-án lesz a Google I/O 2026...

MA 10:25

Az este, amikor lefagyott a YouTube – mindenki kiakadt, aztán helyreállt

Oké, azt hiszed, hogy nincs is olyan, hogy totális YouTube-leállás – de b*szusz, közben meg világszerte százezrek szakadtak le a videókról!..

MA 10:17

Az év techfesztje közeleg: megvan a Google I/O 2026 dátuma

🎉 Nem hiszem el, de május 19–20. között végre jön a Google I/O 2026, ráadásul a kaliforniai Mountain View ikonikus Shoreline Amfiteátrumában...

MA 10:02

Az új GameHub Macre hozza a Windows-játékokat – nem hibátlanul

🎮 A GameSir legújabb bejelentése szerint a GameHub nevű Windows-emulációs eszköze hamarosan elérhető lesz a macOS-re is...

MA 09:49

Az alattomos agyagréteg tette pusztítóbbá a 2011-es japán cunamit

🌊 Egy új kutatás megvilágítja, hogy a 2011-es, rendkívül pusztító cunamit okozó Tóhoku-földrengésért a tengerfenéken megbúvó, vastag agyagréteg is felelős lehet...

MA 09:41

Az új Google-keresőben végre normális méretűek a linkek?

🔗 A Google most végre úgy döntött, hogy a mesterséges intelligenciával támogatott keresési eredményeiben jóval feltűnőbben jeleníti meg a linkeket...

MA 09:33

Az északi hó riasztó fogyását évtizedekig leplezték a műholdak

Évtizedeken át a tudósok az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) adatain alapozták a hóborítottság változásainak vizsgálatát az északi féltekén, különösen ősszel...

MA 09:25

A Stripe stabilcoinbankja zöld utat kapott Amerikában

Fontos kérdés, hogy mikor válik hivatalosan elérhetővé a Stripe új banki vállalkozása, amely most zöld utat kapott az USA felügyeleti szervétől, az OCC-tól...

MA 09:17

Az aranyáron dolgozó Covid-kárvizsgáló helyére új cég érkezik

💸 Majdnem 19 milliárd forintnyi közpénzt fizetett ki az NHS egy külsős cégnek, amely a Covid-oltások által okozott egészségkárosodással kapcsolatos igényeket vizsgálta...

MA 09:10

A kvantumkor átírja a komplexitáselmélet szabályait

⚡ A számítógéptudomány legmélyén minden az inputokról és outputokról szól. Egy zsebszámológépen akár két szám összeszorzásakor, akár egy szám prímtényezőire bontásakor tulajdonképpen binárisan kódolt bemenetekből hozunk létre – többnyire szintén bináris – kimeneteket...

MA 09:01

Az MI-háború új fejezete: a Meta Nvidia-chipekre vált

Fontos kérdés, hogy milyen technológiával lehet a leghatékonyabb MI-rendszereket működtetni. Hatalmas fordulat állt be az adatközpontok világában: a Meta, a Facebook anyacége, új szintre emeli együttműködését az Nvidiával, és elsők között, nagy léptékben vezeti be a cég saját CPU-it...

MA 08:59

A jelszókezelők valódi arca: mit látnak belőlünk valójában?

🔐 Az elmúlt másfél évtizedben a jelszókezelők néhány techrajongó eszközéből milliók által használt biztonsági alappillérré váltak...

MA 08:50

Az MI-csúcstalálkozók már csak a pénzről szólnak?

Az MI biztonságát érintő globális egyeztetések egykor egy visszafogott, politikai körhöz tartoztak egy angliai magánházban...

MA 08:42

Az USA és Japán 13 ezermilliárd forintos energiapaktummal kihívja Kínát

Washingtonban új korszak kezdődik az energia- és nyersanyagiparban: az Amerikai Egyesült Államok és Japán együttműködésben gigantikus, 36 milliárd dollár (kb...

MA 08:25

Az üreges tüskéjű dinoszaurusz szenzációs felfedezése Kínában

Több mint két évszázada kutatják a növényevő iguanodontiákat, amelyeket a 19...

MA 08:17

A sofőr mentette meg a Teslát Kaliforniában, nem az Autopilot

Fontos kérdés, hogy egy autógyártó hogyan kommunikálja a fejlett vezetési funkcióit, különösen, ha azok elnevezése megtévesztheti a vásárlókat...

MA 08:02

A Google Home végre megkapta a mindenki által várt frissítést

A Google Home alkalmazás most fontos újításokat kapott: néhány kattintással olyan előre beállított asszisztensműveletek kerültek bele, amelyekért a felhasználók már régóta kiáltanak...

MA 07:58

Az Apple három új MI-alapú viselhető eszközt dobhat piacra hamarosan

Az Apple sem marad ki az MI-vel felszerelt viselhető eszközök versenyéből, és a tervek szerint akár már jövőre debütálhat három vadonatúj kütyü: MI-szemüveg, MI-pin és fejlettebb AirPods...

MA 07:50

A Samsung Galaxy S26: A kamera, amit az MI felturbóz

Lassan eljön az a pillanat, amikor a Samsung végre lerántja a leplet a Galaxy S26-ról, és most minden szem a kamerára szegeződik, szó szerint...

MA 07:33

A világ YouTube nélkül: percek alatt omlott össze a videóóriás

Tegnap este milliók számára vált elérhetetlenné a YouTube, amikor az oldal, az alkalmazások, a YouTube Music és a YouTube Kids is egyszerre omlott össze világszerte...

MA 07:27

Az MI-ügynökök felemelkedése: megérkezett az identitásalapú MI kora

🤖 Az MI nem csupán egyszerű hatékonyságnövelő eszköz, hanem alapjaiban átformálja a munkavégzés és szervezeti működés módját...

MA 07:17

Az Anthropic–Pentagon háború tűzvonalában a Palantir

Napvilágra került az Anthropic és a Pentagon közötti feszültség arról, hogyan és milyen feltételekkel használhatja az amerikai hadsereg az MI-technológiát...