A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.
Pénzmosás és szankciók megsértése
Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.
Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.
Bűnözői tevékenységek finanszírozása
Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.
Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.
Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése
A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.
A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.
Hatalmas összegek mozgatása
“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”
filózó
Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?
A kriptopiac a május első hetében igazi izgalmakat tartogat. Három fontos próbatétel közeleg: az amerikai foglalkoztatási adatok publikálása, a legnagyobb tőzsdék és bányászvállalatok eredményjelentései, valamint döntő szavazások több decentralizált szervezetben...
Ez a jelenség jól illusztrálható azzal, milyen tempóban fejlődnek az otthoni hálózati adattárolók: míg néhány éve a terabájtos RAID-tömbök, a PCIe-bővítés vagy a villámgyors Thunderbolt csak vállalati környezetben volt elérhető, ma már egy átlagos otthoni NAS is ilyen extrákkal kecsegtet...
A cukorbetegség és elhízás kezelésére szolgáló gyógyszerek, mint az Ozempic és a Wegovy, nem várt pozitív hatásokat hordozhatnak a mentális egészségre is...
Túlgondolt hajápolási rutin helyett néhány szokás kis megváltoztatása látványosan egészségesebbé és fényesebbé varázsolja a hajad — ráadásul nincs szükség drága hajszárítóra vagy formázóra sem...
🔴 Egy átfogó nemzetközi vizsgálat kimutatta, hogy az Alzheimer-kór kezelésére fejlesztett szerek, amelyek az agyban felhalmozódó amiloid-béta fehérjét célozzák, nagy valószínűséggel nem hoznak valódi javulást a betegek életében...
Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon. PostalCal (iPhone/iPad)A Postal Employee Day Off Calendar egy könnyen kezelhető, kifejezetten az Amerikai Postaszolgálat munkatársai és családjaik számára készült naptáralkalmazás...
Az Amnezia VPN legújabb, 4.8.15-ös verziója minden nagyobb operációs rendszeren elérhető, és egyszerre hoz jelentős hibajavításokat, kiemelten fontos biztonsági frissítést, valamint számos felhasználóbarát újítást...
💀 Matt Firor, a ZeniMax Online Studios alapítója elég markánsan emlékszik vissza arra a napra, amikor egy húzással két nagy stúdiót, a Tango Gameworksöt és az Arkane Austint is bezárták az Xboxnál...
A régi házakban vagy pincékben sokan titokzatos, megmagyarázhatatlan nyugtalanságot éreznek, akár anélkül, hogy bármi szokatlant látnának vagy hallanának...
Az 1990-es években a Marvel világa nyitott a videojáték-fejlesztés felé, de hőseinek és gonosztevőinek kezelése terén minden apró részletre odafigyelt...
A malária nemcsak megtizedelte őseinket, hanem döntően befolyásolta, hol élhettek, hogyan alakultak közösségeik és végső soron miként jutottunk el idáig...
Whitney Leavitt, aki A mormon feleségek titkos élete (Secret Lives of Mormon Wives) egyik főszereplője, váratlanul jelentette be távozását a népszerű Hulu-sorozatból – épp a Broadwayn futó, nagysikerű Chicago (Chicago) előadásán, vasárnap este...
💀 Olivia Wilde legutóbbi vörös szőnyeges megjelenésével nem kis riadalmat keltett: igencsak furcsán festett a San Francisco-i Nemzetközi Filmfesztiválon, ahol új filmjét, A meghívót (The Invite) népszerűsítette...
A Connections mai kihívása komoly fejtörést okozott a játékosoknak. Tizenhat szó közül kell megtalálni azokat a négyes csoportokat, amelyek valamilyen témában összetartoznak...
💰 A nagybankok – köztük a Morgan Stanley – egyre komolyabban foglalkoznak a digitális eszközök piacával, miután nő az ügyféloldali igény a Bitcoin iránt...
🎉 Nem hiszem el, de Jeremy Allen White nemcsak a Star Wars univerzumában repked, hanem most éppen a valóságban is rátolt egy nagy adrenalinbombát a gyerekeivel!..
💡 A Norton VPN for Agents a VPN-ek világában egy teljesen új irányt képvisel: kifejezetten MI-ügynökökre optimalizált, önállóan működő megoldásról van szó, amely feleslegessé teszi a klasszikus kliensalkalmazásokat és a bonyolult telepítési folyamatokat is...