2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 09:28

A Rivian szerint közel a 4-es szint, a Teslánál kételyek

Például az elektromos autók piacán egyre élesebb a verseny az önvezető technológia terén...

MA 09:19

A Perplexity nagy dobása: hibrid helyi–felhős MI a Computex 2026-on

💻 A Perplexity új rendszere forradalmasítja a keresést és a mesterséges intelligencia alkalmazását: a Computex 2026-on bemutatott hibrid helyi-felhő MI-ügynök automatikusan dönti el, hogy mely adatok maradjanak a felhasználó eszközén, és melyeket küldjön tovább a felhőbe nagy teljesítményű MI-modellek felé...

APP
MA 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/3

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Risp: Budget & Savings (iPhone/iPad)A Risp egy alkalmazás, amely segít a pénzügyeid kezelésében...

MA 09:11

A júniusi újdonságok: Bungie nagy hónapja és látványos bemutatók, mégis hiányérzet

🎉 A 2026-os év első fele különösen visszafogott volt friss játékmegjelenések terén, de a június most minden eddiginél lassabbnak tűnik...

MA 09:01

A CAR T-daganatterápiát egyetlen fehérje foghatja vissza?

🔬 Külön említést érdemel, hogy a Columbia Egyetemen és a Tübingeni Egyetemi Klinikán dolgozó kutatók felfedeztek egy fehérjét, amely az idő előrehaladtával jelentősen gyengíti a CAR T-sejtek hatékonyságát...

MA 08:54

Az amerikai támaszpontokat újabb robbanások rázták meg Kuvaitban

A közelmúltban több robbanás rázta meg az Egyesült Államok katonai bázisait Kuvaitban...

MA 08:46

A Grand Canyont életben tartó titkos földalatti vízhálózat

💧 Évente emberek milliói keresik fel a Grand Canyon Nemzeti Parkot, és frissítik fel magukat a park ivóvízpontjainál...

MA 08:37

A bitcoin 66 ezer alá szakad, a tőzsdék és az AI-részvények csúcson

📈 Különösen igaz ez akkor, ha a befektetők egyszerre szembesülnek meredeken emelkedő globális tőzsdei csúcsokkal és drámai kriptopénz-eladásokkal...

MA 08:27

A Mastercard a stabilcoinokra fogad: jön a nonstop elszámolás

A Mastercard újabb lépést tett abba az irányba, hogy a blokklánc-alapú fizetések a pénzügyi szektor mindennapjai közé kerüljenek...

MA 08:19

Az Ace Combat Zero végre PC-re jön – előrendelés mellé ajándék

A legendás Ace Combat Zero: A belkai háború (Ace Combat Zero: The Belkan War) a PlayStation 2-ről hódítja meg a PC-s játékosokat...

MA 08:01

A bolíviai lagúna felszínén ‘vérzik’ szét a rozsdaszín víz

💧 Érdemes megérteni, hogy Bolívia egyik legkülönlegesebb helyszíne, a Vörös-lagúna (Laguna Colorada), nem mindennapi látványt nyújt, különösen akkor, ha az űrből tekintünk le rá...

MA 07:55

A bitcoin 66 ezres zuhanása felgyorsítja az átállást digitális dollárra

Az utóbbi héten a kriptopiacot erős tőkekimenekítés jellemzi: egyre többen menekítik pénzüket dollárhoz kötött stabilcoinokba, miközben a hagyományos piacokat alig ráz meg bármi...

MA 07:46

Az űrhajósok villámplazmával irthatják a kórokozókat a Holdon és Marson?

Egy lényeges szempont, hogy a marsi és holdi küldetések során az űrhajósoknak rendkívül sok technikai kihívással kell szembenézniük – ilyen például a tisztaság megőrzése is, hiszen hónapokat vagy akár éveket kell eltölteniük egy zárt térben, ahol a ruhák és a kárpitok gyorsan baktérium- és gombatelepek táptalajává válhatnak...

MA 07:38

A középkor bizarr állatperei – és a gyanúsan ártatlan macskák

🐱 Egy lényeges szempont, hogy az emberek már a középkorban is jogi felelősséget róttak ki nemcsak saját fajtájukra, hanem az állatokra is...

MA 07:28

A fizikusoknak először sikerült megteremteni a tökéletes véletlent

A kutatók először érték el a valódi, tökéletes véletlenszerűséget, méghozzá kvantumbitekkel...

MA 07:19

A vérszívó légy gazdát találva feláldozza a látását

🐛 Régen minden bizonnyal kevesen hallottak a világ egyik legfurcsább vérszívó rovaráról, a szarvas tetűlegyről, amely egész Európában, Ázsiában, Afrikában és Amerikában megtalálható...

MA 07:10

A vállalati MI-ügynökök adatszigeteket építenek – a Microsoft válasza: IQ és Rayfin

Az egyre népszerűbb vállalati MI-ügynökök minden alkalommal üresen indulnak: nem tudják, hogyan működik a céged, hol vannak az adataid, vagy milyen szabályok érvényesek rájuk...

MA 07:01

A Bitcoin-hálózat számítási ereje hatszázezerszer veri a top 100 szuperszámítógépet

💸 A globális számítási kapacitás drámaian átalakul – már nem zárt vállalati adatközpontok, hanem nyitott, decentralizált hálózatok uralják a terepet...

MA 06:55

A Microsoft MXC karámba zárja az MI-ügynököket, OpenAI és Nvidia a fedélzeten

🔒 Egy lényeges szempont, hogy az elmúlt években az MI-ügynökök fejlesztése új szintre lépett: ezek a rendszerek ma már képesek kódot írni, szoftvereket kezelni, fájlokat rendezni és többlépéses munkafolyamatokat önállóan végrehajtani...

MA 06:37

A Hátsó szobák története csak most indul – jön a folytatás?

🔐 Egy lényeges szempont, hogy a Hátsó szobák (Backrooms) új filmadaptációja nemcsak hatalmas pénzügyi siker lett – az első hétvégéjén rekordot döntött, és majdnem 43 milliárd forintos (120 millió USD) bevételt hozott világszerte –, hanem felvillanyozta a rajongókat is, akik a befejezés után is további válaszokra várnak...

MA 06:28

Az Alibaba olcsó, multimodális MI-je kihívja a drága modelleket

📈 Jellemző példa, hogy az Alibaba ismét meglepte a technológiai világot legújabb nagy nyelvi modelljével, a Qwen3...

MA 06:19

Az első teljes genom feltárja a grönlandi cápa hosszú életének titkát

🐟 Érdemes megemlíteni, hogy a grönlandi cápa a világ egyik legrejtélyesebb és legtovább élő gerincese: a faj akár több száz évig is él, ráadásul csak mintegy 150 évesen éri el az ivarérettséget...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Június 3.)

Viharos trónköveteléstől és birodalmi puccstól kezdve a világháborús vérengzéseken át a modern kori katasztrófákig: ezen a napon fordulópontok sora alakította a világot...

MA 06:01

Az MI-szuperszámítógép az asztalodra költözik: Surface RTX Spark Dev Box

A Microsoft új számítógépe, a Surface RTX Spark Dev Box forradalmi újítást hoz a szoftverfejlesztők mindennapjaiba...

kedd 22:35

A szóló alapítók dizájnakadálya? Az MI már megoldotta

Ma már egyre többen vágnak bele saját vállalkozás indításába – ráadásul úgy, hogy egyáltalán nincsenek alkalmazottaik...

APP
kedd 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/2

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     ICD-10 Dictionary (iPhone/iPad)Ez a termék lehetővé teszi, hogy ICD-10 kód, betegség neve vagy tünetek alapján keress információkat...

kedd 06:05

Történelmi események a mai napon (Június 2.)

Kiemelkedő nap a történelemben: a vandálok 455-ben kifosztják Rómát, Olaszország 1946-ban köztársasággá válik, II...

APP
hétfő 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/1

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Lively Letters – Phonics (iPhone/iPad)Ez az alkalmazás a fizika elsajátítását teszi élményszerűvé, és megjelenése után azonnal az App Store fizetős oktatási toplistájának élére került...

hétfő 06:05

Történelmi események a mai napon (Június 1.)

Viharos nap a történelemben: trónviszály, titkos szerződés, világháborús csaták és modern kori tragédiák rajzolják ki az évszázadok ívét...