2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 10:54

A Goldman Sachs az Apexszel és az Archaxxal tokenizált ingatlanalapot indít

💵 A Goldman Sachs az Apex Grouppal és az Archax digitális eszköztőzsdével egyesítette erőit, hogy tokenizált ingatlanalapot hozzon létre...

MA 10:46

A rák kedvenc trükkje lehet a veszte – könnyebb elpusztítani

💉 A kutatók váratlan módot fedeztek fel arra, hogy az immunrendszer képes elpusztítani a rákos sejteket, megdöntve ezzel az immunológia egyik alaptételét...

MA 10:27

A júniusi csillagászati szenzáció: a Hold eltakarja a Vénuszt

🌙 Június éjszakái különleges élményekkel várnak minden csillagászat iránt érdeklődőt. Napnyugta után a nyugati horizonton feltűnően fényes párost figyelhetsz meg: a Vénusz és a Jupiter ragyog egymás mellett, és a két legfényesebb bolygó szoros együttállásban látszik június 9-én...

MA 10:18

A Cardano 20 cent alá esik, Hoskinson szünetet tart a figyelmeztetés után

📉 Fontos kérdés, merre tart most a Cardano, miután az alapító, Charles Hoskinson egy friss videóban bejelentette: szünetet tart, mert szerinte a Cardano blokklánc-ökoszisztémája komoly válságba került...

MA 09:54

A Bitcoin 64 ezernél visszapattan – klasszikus túladottsági fordulat

📈 Felmerül a kérdés, meddig tart a kriptovaluta mostani lendülete. Szerdán a Bitcoin egy éles fordulattal visszakapaszkodott 64 000 dollárra, miután az ázsiai kereskedés elején rövid időre 61 845 dollár alá esett, vagyis a 200 hetes mozgóátlag alá...

MA 09:37

Az amerikai kripto-ETF-ek vérzenek: csak a HYPE tartja magát

💸 Ami kezdetben ártalmatlannak tűnt, mostanra súlyos válsággá nőtte ki magát az amerikai kriptoalapú tőzsdén kereskedett befektetési alapok (ETF-ek) piacán...

MA 09:28

Az AMD Radeon 7000 visszahozza a tuningot – nem véletlenül

Senki sem várta volna, hogy a Radeon 7000-es szériában ekkora rejtett tuningpotenciál lapul...

MA 09:19

A Linuxosok MacBook Prója megérkezett: a Framework 13 Pro

💻 A Computexen sikerült végre kézbe venni a vadonatúj Framework 13 Pro laptopot, amelyet sokan egyszerűen a MacBook Pro Linux-felhasználóknak szánt alternatívájaként emlegetnek...

APP
MA 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/4

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     ImgRef (iPhone/iPad)Ez az alkalmazás egyetlen eszközbe sűríti a kreatív munkafolyamatodhoz szükséges funkciókat: moodboardok, referencia képek, okos fájlkezelés, pontos színválasztás és szabad kollázsolás...

MA 09:09

Az új diabétesz-tabletta zsírt éget, Ozempic árnyoldalai nélkül

Érdemes tudni, hogy a Karolinska Institutet és a Stockholmi Egyetem kutatói egy teljesen új, tabletta formájú gyógyszert fejlesztettek ki, amely a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelésében jelenthet áttörést...

MA 09:01

A fúvó visszatért: a Cooler Master kivezeti a hőt a gépházból

A PC-építők örülhetnek egy klasszikus megoldás visszatérésének: a Cooler Master új MasterFlow kiegészítője gondoskodik arról, hogy a videokártyából kiáramló forró levegő ne a processzorra, hanem egyenesen a gépházon kívülre távozzon...

MA 08:55

Az AMD kemény vitája után visszatér az 5800X3D

🔥 Ebből következően érdemes megérteni, hogy miért döntött úgy az AMD, hogy ismét piacra dobja a régebbi, de ikonikusnak számító 5800X3D processzort...

MA 08:46

A Google nyílt forrású Gemma 4 12B helyben fut, hangot‑videót ért laptopon

A technológiai fejlődéssel sokan a minél nagyobb, komplexebb és drágább MI-modelleket keresik, de a Google most merőben más irányt vesz...

MA 08:36

Az atomtűzgolyó modellje váratlan titkot leplezett le a radioaktív kihullásban

💣 Egy nukleáris fegyver detonációjakor vagy egy súlyos reaktorbaleset esetén elképesztő mennyiségű energia szabadul fel, gyakorlatilag a másodperc milliomodrésze alatt...

MA 08:27

Az apró agyi áramkör, amellyel visszafordították a szorongást

💡 A spanyolországi Elche városában működő Idegtudományi Intézet kutatói jelentős áttörést értek el az érzelmi zavarok megértésében...

MA 08:19

A kaszáspókok Dél-Amerika őserdeiben békákra vadásznak és felfalják őket

🐍 A dél-amerikai trópusok sűrű esőerdeiben döbbenetes jelenetek játszódnak le: kaszáspókok (daddy longlegs) élő, náluk is nagyobb termetű békákat is elejtenek és felfalnak...

MA 08:01

Az egyre népszerűbb GLP-1 fogyókúrás szerek csökkenthetik a függőség és túladagolás kockázatát

Érdemes megemlíteni, hogy az olyan népszerű testsúlycsökkentő gyógyszerek, mint az Ozempic, a Wegovy, a Mounjaro és a Zepbound, eddig is forradalmasították a 2-es típusú cukorbetegség és az elhízás kezelését...

MA 07:55

Az olcsó ízületi gyógyszer új reményt adhat az RSV ellen

💉 Egy mindenki számára elérhető, olcsó fájdalomcsillapító, amelyet főként ízületi gyulladásra használnak, laboratóriumi körülmények között meglepően eredményesnek bizonyult a légúti RSV-fertőzés visszaszorításában...

MA 07:46

A legendás Warhammer-művész, John Blanche meghalt

🖤 Külön említést érdemel, hogy az egyik legmeghatározóbb illusztrátor, John Blanche, 77 évesen távozott közülünk...

MA 07:28

A NASA szerint a MAVEN már menthetetlen – vége a küldetésnek

🚀 A NASA hivatalosan is megerősítette, hogy a MAVEN űrszonda végleg megszűnt működni, miután tavaly decemberben megszakadt vele a kapcsolat...

MA 07:10

A legjobb Final Fantasy XIV szezonális események: mire számíts, mikor várhatók?

🎉 A népszerű MMO világában mindig történik valami szokatlanul izgalmas, legyen szó ünnepekről vagy éppen meglepetésakciókról...

MA 07:01

A 20 legjobb fejhallgató 24 ezer alatt, százával ötcsillaggal

Nem muszáj vagyonokat költeni egy igazán jó fejhallgatóra – akár már 2 ezer forintért (8 AUD) remekül értékelt darabokat is lehet találni az Amazonon...

MA 06:55

Az első DRAM nélküli Gen5 SSD‑vezérlő: csúcstempó, energiahatékonysági bajnokjelölt

Érdemes megjegyezni, hogy az SSD-k ára rohamosan emelkedik, főként az MI-vel kapcsolatos igények miatt...

MA 06:46

A Scott Pelley kirúgása után pánik a CBS Newsnál Bari Weiss alatt

🚨 Rekordsebességgel dúl a feszültség a CBS News szerkesztőségében, miután a 60 perc (60 Minutes) veterán tudósítóját, Scott Pelley-t egyik napról a másikra menesztették...

MA 06:36

A bitcoin 62 ezer alá bukott, longokban másfél milliárd dollárnyi tűnt el

A bitcoin ára rövid időre 62 000 dollár (kb. 22,2 millió forint) alá esett az ázsiai kereskedésben, amivel több mint 1,5 milliárd dollár (közel 540 milliárd forint) értékű, tőkeáttételes kriptópozíciók kényszerlikvidálását váltotta ki egyetlen nap alatt...

MA 06:28

A Google 64 millió baktériumos szúnyogot engedne szabadon – a tudósok lelkesek

Egy szokatlan kísérlet készül indulni Kalifornia és Florida területén: a Google célja, hogy 64 millió baktériummal fertőzött szúnyogot engedjen szabadon a két államban...

MA 06:18

A Bitmine új húzása: 9,5% hozam elsőbbségi részvényekkel

Senki sem várta volna, hogy az Ethereum egyik legnagyobb tartalékkal rendelkező cége, a Bitmine, Michael Saylor nyomdokain haladva próbálja meg mozgatni a piacot...

MA 06:05

Történelmi események a mai napon (Június 4.)

Rövid áttekintés: Ezen a napon egyszerre ért véget a dunkerque-i evakuálás és kezdődött el a döntő jelentőségű Midway-i csata, miközben Róma az első tengelyhatalmi fővárosként az amerikaiak és szövetségeseik kezére került...

szerda 17:23

A Bitcoin történelmi támasznál jár – közeleg az újabb rali?

💰 Érdemes megérteni, hogy a Bitcoin árfolyama szerdán rövid időre 66 000 dollár (kb...