2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 12:01

A kínai szuperszámítógép a világ leggyorsabbja, lehagyta Amerikát

A kínai LineShine nevű szuperszámítógép lett a világ leggyorsabbja, első ízben 2017 óta, hogy ismét kínai gép vezeti a mezőnyt...

MA 11:31

A tenger alatti alagutaké a jövő Shetlanden: összekötnék a szigeteket

🚦 Érdemes megvizsgálni, hogy a Shetland-szigetek vezetése radikális változtatásra készül a közlekedésben: egy 1,5 milliárd angol font (650 milliárd forint) értékű terv szerint az elöregedő kompokat víz alatti alagutak válthatják fel a következő nyolc éven belül...

MA 10:50

Az MI-láz: száguldó milliárdok, közeleg a következő válság?

A 19. század csatornaépítési és vasúti láza, a dotkom-lufi 2000-ből – mind gazdaságtörténeti példák arra, hogy valódi technológiai áttörések túlfűtött beruházási hullámokat indíthatnak el, amelyek végül recesszióval végződhetnek...

MA 10:24

Az IBM rekordja: közel 100 milliárd tranzisztor egyetlen chipen

Az IBM újabb mérföldkőhöz érkezett a chiptechnológia világában: bemutatta a világ első, 1 nanométernél kisebb csíkszélességű technológiáját, mellyel egy körömnyi lapkán közel 100 milliárd tranzisztor kap helyet...

MA 10:01

A milliónyi robbanó csillag hamarosan felfedheti a sötét energia titkát

💫 Az Univerzum tágulásának részletesebb vizsgálata és a titokzatos sötét energia megértése közelebb kerülhet, hála egy barcelonai kutatócsoport forradalmi megközelítésének...

MA 09:49

Az emberiség túlélheti – a Föld megúszhatja a Nap halálát

Ez a jelenség jól illusztrálható azzal, hogy a Nap közel ötmilliárd év múlva lenyűgöző változáson megy keresztül: kifogy a hidrogén üzemanyagából, vörös óriássá duzzad, majd még nagyobb méretet öltve aszimptotikus óriáság állapotba lép, végül fehér törpévé zsugorodik...

MA 09:37

A fiatalokat sújtó rákhullám mögött a gyorsabb biológiai öregedés áll?

Az elmúlt években egyre többen néznek szembe azzal, hogy már 50 éves koruk előtt súlyos betegségekkel, például mell-, vastagbél-, vese- vagy méhrákkal diagnosztizálják őket...

MA 09:24

A Gemini már a személyes fotóidból is képeket varázsol

📷 A Google egyre többet tud rólunk, mostantól pedig a Gemini alkalmazáson keresztül már a személyes fotóink felhasználásával is egyedi képeket készít...

MA 09:13

A Nissan elismerte: dolgozói adatai Oracle zero-day támadásban szivárogtak

Külön említést érdemel, hogy a Nissan jelenlegi és volt alkalmazottainak személyes adatai kerültek veszélybe egy kifinomult kibertámadássorozat során...

APP
MA 09:11

APPok, Amik Ingyenesek MA, 6/30

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     Lively Letters – Phonics (iPhone/iPad)Ez az alkalmazás villámgyorsan az App Store fizetős oktatási programjai élére tört...

MA 09:01

A Disney és az Adobe Foundry AI-val álmodja újra a vidámparkokat

A Disney és az Adobe összefog, hogy teljesen új korszakot nyisson a szórakoztatóiparban: közösen tervezik a jövő tematikus parkjait, szállodáit és hajóútjait egy testreszabott MI-megoldás segítségével...

MA 08:49

A NAIC csillapít: csak nyilvános PeopleSoft-adat a ShinyHuntersnél

Érdemes megérteni, hogy a National Association of Insurance Commissioners (NAIC) nagyszabású kibertámadás áldozata lett, miután egy Oracle PeopleSoft-szervert érintő, nulladik napi (zero-day) sebezhetőséget kihasználó támadás révén a ShinyHunters nevű csoport hozzáférést szerzett a szervezet rendszereihez...

MA 08:37

Az ausztrál versenyhatóság perre viszi az Amazont a tisztességtelen Prime-feltételek miatt

Jó példa erre, hogy Ausztrália versenyhivatala, az ACCC pert indított az Amazon helyi részlege ellen, miután a cég a Prime-előfizetések feltételeit állítólag egyoldalúan, a fogyasztók kárára módosította...

MA 08:25

Az utolsó esély: a NASA példátlan küldetésre készül a haldokló űrtávcsőért

🚀 A világűr egyik legmegbízhatóbb teleszkópja, a Swift, napjai meg vannak számlálva...

MA 08:12

A kutatók szerepmodell-trükkel csalták ki az MI-ből kokainrecepteket

A fejlett szövegértelmező rendszerek, mint a modern nagy nyelvi modellek, újfajta támadásokkal néznek szembe...

MA 08:01

Az MI csődöt mondott, a Ford visszahívta a rutinos mérnököket

🚗 A Fordnál a minőségi problémák tartós fennállása miatt vezetői szinten beismerték: a mesterséges intelligencia önmagában nem jelentett megoldást a hibákra...

MA 07:49

Az MI leleplezve: a Tidal címkézi és törli a csaló zenéket

A zenehallgatás új korszakába lép a Tidal: hamarosan egy jól látható „MI” ikon jelenik meg azoknál a zeneszámoknál, amelyeket kizárólag mesterséges intelligencia hozott létre...

MA 07:37

Az áttörés küszöbén: önmegsemmisítésre bírhatók a hasnyálmirigyráksejtek

Ebből következően érdemes megérteni, hogy a hasnyálmirigyrák továbbra is az egyik legnehezebben kezelhető daganatos betegség, főként a KRAS-mutációk gyakori jelenléte miatt...

MA 07:25

A Kobo legjobb, Kindle-verő funkciója mostantól elérhető

📚 A Kobo végre elindította régóta várt újítását: mostantól automatikusan szinkronizálhatod az olvasási előrehaladásodat, aktuális olvasmányaidat és befejezett könyveidet a StoryGraph szolgáltatással...

MA 07:01

A Sony törli a filmeket: tényleg nem a miénk, amit veszünk?

📦 Szeptember 1-jétől a brit PlayStation-felhasználók 551, korábban megvásárolt filmhez és sorozathoz többé nem férnek hozzá, mert a Sony törli őket a PlayStation Store kínálatából...

MA 06:25

A WhatsApp bevezeti a felhasználóneveket: búcsú a látható számoktól

👋 A WhatsApp újdonsága, hogy mostantól lehetőség van egyedi felhasználónév lefoglalására, amivel végre könnyedén elrejtheted a telefonszámodat olyanok elől, akik nincsenek a névjegyzékedben...

MA 06:06

Történelmi események a mai napon (Június 30.)

Időutazás egyetlen napon: a német hatalmi leszámolástól a hongkongi szuverenitás-átadásig, az első 999-es segélyhívótól Yosemite völgyének megóvásáig...

MA 06:01

A WhatsApp felhasználóneveket vezet be: búcsú a telefonszámoktól?

👋 A WhatsApp hamarosan lehetővé teszi, hogy felhasználónevekkel kommunikálj, így nem kell megosztanod a telefonszámodat sem vállalkozásokkal, sem ismeretlenekkel...

hétfő 18:31

A MiCA-határidő tízmillió kriptósnak vághatja el a hozzáférést az EU-ban

Július 1-jén életbe lépnek az Európai Unió Kriptoeszközök piacáról szóló rendeletének (Markets in Crypto-Assets, MiCA) szabályai, amelyek teljesen átalakítják a kriptopénzpiacot...

hétfő 18:01

Az európai hőrekord térdre kényszerítette a párizsi halottasházakat, családok szenvednek

Párizsban szinte percenként csörren meg Zouhaeir Hertelli, egy helyi halottasház vezetőjének telefonja...

hétfő 17:31

A SpaceX 25 milliárd dolláros kötvénykibocsátása rekordkeresletet hoz, de fejfájást okozhat

🚀 A Wall Street az utóbbi napokban a SpaceX-re figyelt, miután a cég minden képzeletet felülmúló, 9000 milliárd forint (25 milliárd dollár) értékben adott el kötvényeket...

hétfő 17:01

Az antarktiszi apróság lehet a melanóma elleni áttörés kulcsa?

A floridai Dél-Floridai Egyetem kutatói egy hathetes antarktiszi expedícióról nem mindennapi felfedezéssel tértek haza: úgy találták, hogy egy apró tengeri élőlény, az aszcídia által termelt bakteriális toxin hatékony fegyver lehet a melanóma, vagyis a legveszélyesebb bőrrák ellen...

hétfő 10:48

A BitMEX kirúgta a vezérigazgatót, a pénzügyi igazgatót és a növekedési vezetőt

🚀 Érdemes megvizsgálni, hogyan próbál túlélni a BitMEX kriptotőzsde egy újabb válságot, ugyanis a cég szinte teljes vezetősége egyszerre távozott...

hétfő 10:38

A Flock-kamerák nem csak rendszámot látnak – villámgyorsan terjednek

🚗 Érdemes megvizsgálni, hogy az utóbbi években mennyire észrevétlenül váltak mindennapjaink részévé a modern megfigyelőrendszerek...