2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 13:45

A házvendég 10 milliót követel Renée Zellwegeréktől és Ant Ansteadtól

😡 Ant Anstead bérelt házában történt furcsa baleset komoly jogi vitát szült...

MA 13:35

Az új vízalapú akku a 24. századig bírja – és lebomlik

Egy új, vizes alapú akkumulátor minden eddiginél hosszabb élettartamot ígér, miközben teljesen biztonságosan kidobható a környezetbe: semmilyen mérgező anyagot nem tartalmaz...

MA 12:34

Yat Siu szerint a jövő 100 milliárd MI‑ügynök, a metaverzum csak háttér

🤖 A metaverzumról alkotott kép radikálisan átalakul. Yat Siu, az Animoca Brands elnöke szerint a jövő már nem az emberek VR-sisakos álomvilágába vezet, hanem a digitális háttérben dolgozó, önjáró MI-ügynököké...

MA 12:23

A BNY, a világ legnagyobb letétkezelő bankja, bővíti kriptoszolgáltatásait Abu-Dzabiban

💰 Jellemző példa erre, hogy a New York-i BNY, amely 59 billió dollár (kb...

MA 11:23

A DNS-ed többet árul el a sikeredről, mint a neveltetésed?

🤓 Kezdetben mindenki azt hitte, hogy a siker kulcsa a családi háttérben és a gondos nevelésben rejlik...

MA 11:12

A kalap, amiért egykor mindent kockára tettek az angolok

🎩 Az ember azt hihetné, a kalap sosem volt más, mint divatos kiegészítő vagy a rossz idő elleni védelem...

MA 11:01

A tudósok véletlenül rábukkantak az élet szabályait felrúgó DNS-re

Újragondolásra késztet, mennyire állandóak a biológia alapelvei: egy mikroszkopikus élőlény váratlanul felülírta az egyik legfontosabbat...

MA 10:50

Az AI-kor piackutatása: 60 ezer digitális iker válaszol azonnal

🌐 Fontos kérdés, hogy a gyorsan változó világban mennyire számít még a hagyományos piackutatás, ha egyetlen TikTok-videó már világszerte trenddé emelhet egy márkát néhány óra alatt...

MA 10:43

Az intézmények banki mintára kérik a kriptóhiteleket

💳 Bitcoinnal foglalkozó nagyvállalatok ma már nem elsősorban az úttörő decentralizált pénzügyi megoldásokért lelkesednek, hanem az átláthatóságot, az egyértelmű szabályokat és a jól értelmezhető kockázatkezelést keresik...

MA 10:29

A modern kiberbűnözés alappillére: 15 ezres MI-befektetési csaláshálózat leleplezve

Jellemző példa erre, hogy egy több mint 15 000 oldalból álló, kiterjedt hálózat hirdeti hamis MI-befektetési ajánlatait, és mindehhez népszerű hirdetéskövető szolgáltatásokat használ fel...

MA 10:23

A KitchenAid félautomata eszpresszógép zseniális – minden kézi gépre lapos fenekű portaszűrőt

☕ Érdemes megvizsgálni, mennyire változtatja meg a reggeli kávéélményt a KitchenAid legújabb félautomata eszpresszógépe, amely egyszerre ötvözi a klasszikus dizájnt és a modern, letisztult kezelőfelületet...

MA 10:15

Az American Bitcoin 23%-kal vágta a költségeit, AI-ra áll át

💸 Az American Bitcoin, amely a Trump fivérekhez köthető, az első negyedévben jelentősen csökkentette a bitcoinbányászati költségeit: 23%-kal kevesebbet, mintegy 13,1 millió forintot (kb...

MA 09:50

Az Atari megvette a Wizardry jogait, indul az újrakiadás-hadjárat

🎮 Érdemes megvizsgálni, milyen hatással lehet a klasszikus szerepjátékok világára, ha egy olyan ikonikus sorozat, mint a Wizardry, visszatér a piacra...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 5/7

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     DualShot Recorder (iPhone/iPad)A DualShot Recorder alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyszerre függőleges és vízszintes videófelvételeket készíts...

MA 09:01

Az első határokon átnyúló tokenizált állampapír-visszaváltás: Ripple és JPMorgan az XRP Ledgeren

💰 Fontos kérdés, hogy a pénzügyi rendszerek miként tudnak alkalmazkodni a valós idejű, határokon átnyúló tranzakciókhoz...

MA 08:57

A tűzszünet-remények emelik a részvényeket, a bitcoin-rali megtorpan, Dogecoin -4%

📈 Erős hét után enyhe megtorpanás látható a főbb kriptovalutáknál, miután a nemzetközi részvénypiacok új rekordokat döntöttek...

MA 08:50

A cumberlandi szénbányák mélyéből tiszta energia tör fel

Az egykori bányaváros, Cumberland, egykor szinte teljes egészében a szénbányászatra épült: generációkon át ez határozta meg a mindennapokat, több ezer embernek adott munkát, és évente millió tonna szenet küldtek innen a világ különböző pontjaira...

MA 08:43

Három jel, hogy a bitcoin 32 millió forintra tör

Az elmúlt három hónapban a bitcoin árfolyama közel 23 millió forintról 29 millió forint fölé emelkedett, és újabb áttörésre készülhet...

MA 08:36

Itt a robotok appboltja: nyílt forrású Reachy Mini, 200+ app

🤖 A technológia világát hosszú időn át a mobilalkalmazások uralták, ám most új korszak kezdődik: nemcsak a telefonodra, hanem a robotodra is letölthetsz programokat...

MA 08:22

A NASA lenyűgöző felvétele: örvénylő felhők és ritka sarki vihar Alaszka felett

Dél-Alaszka télbúcsúztatója lélegzetelállító látványosságot hozott, amelyet a NASA egyik műholdja örökített meg...

MA 08:15

A techóriásokat is rettegésben tartják az MI-ügynökök?

😱 Az interneten egyre jelentősebbé válnak az MI-ügynökök, és bizonyos jelek arra utalnak, hogy 2035-re már többen lesznek, mint a tényleges internethasználók...

MA 08:02

Az éjszaka háromszor fényesebb lehet: műholdak veszélyeztetik a Vera C. Rubin Obszervatóriumot

Kezdetben az éjszakai égbolt viszonylagos sötétsége lehetővé tette, hogy a földi csillagászati műszerek soha nem látott részletességgel térképezhessék fel az univerzumot...

MA 07:57

A Wall Street elszámolóháza villámgyors blokkláncokat hajszol vállalati események tokenizálásához

A világ egyik legnagyobb klíringházaként ismert DTCC forradalmi lépésre készül: a pénzügyi piacok egyik legkevésbé látványos, de a működés szempontjából kulcsfontosságú területét, a vállalati eseményeket – például osztalékfizetéseket és felvásárlási ajánlatokat – szeretné blokkláncra vinni...

MA 07:50

A Stingray drón felszáll: az első autonóm tanker anyahajóról

✈ Mérföldkőhöz érkezett az amerikai haditengerészet új MQ-25A Stingray drónja, amely sikerrel teljesítette első, kétórás próbarepülését Dél-Illinois fölött...

MA 07:43

A mai NYT Kapcsolatok: tippek és megoldások (csütörtök, május 7., #1061)

💡 Jellemző példa arra, mennyire meg tudja tréfálni a játékosokat az NYT Kapcsolatok (Connections) mai feladványa...

MA 07:29

Az agy memóriaközpontja nem üres lap – így születünk

💡 Jó példa erre, hogy amikor megszületünk, az agyunk memóriaközpontja nem üres, ahogy sokáig hittük...

MA 07:22

A százéves Sir David Attenborough: 13 meglepő tény a legendáról

Megemlíthető továbbá, hogy kevés ember volt akkora hatással a természet bemutatására a képernyőn, mint Sir David Attenborough...

MA 07:14

Eljött a kriptó nagy pillanata – állítják a miami Consensuson

💸 Érdemes megvizsgálni, hogy a kriptovaluták már túlléptek-e a spekulatív fázison, és egyre inkább a mindennapok pénzügyi rendszerének részévé válnak...

MA 07:08

A nagy Sims-kvíz: bizonyítsd, igazi veterán vagy!

🎮 Különösen igaz ez akkor, ha minden évben elkap a vágy, hogy újjáépítsd a környékedet a The Simsben, és a nulláról kezdd újra a várost...