2025. 03. 12., 19:02

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában

A Garantex kripto-tőzsde adminisztrátorát letartóztatták családi nyaralás közben Indiában
Az indiai hatóságok letartóztatták Aleksej Beszcsiokovot, az orosz Garantex kripto-tőzsde társalapítóját és egyik adminisztrátorát, miközben családjával Varkalában, Indiában nyaralt. A 46 éves litván állampolgárt és orosz lakost kedden délután vették őrizetbe Kerala állam rendőrtisztjei az ország kiadatási törvénye alapján.

Pénzmosás és szankciók megsértése

Beszcsiokov (más néven “proforg” és “iram”) 2019 és 2025 között irányította a Garantexet a 40 éves orosz állampolgár, Egyesült Arab Emírségekben lakó Aleksandr Mira Serdával, a kripto-tőzsde másik társalapítójával. Az Egyesült Államokban bűnszervezetek számára történő pénzmosás elősegítésével (amely maximum 20 év börtönbüntetéssel jár) és a Nemzetközi Gazdasági Vészhelyzeti Hatalmi Törvény megsértésével (szintén 20 év) vádolják.

Beszcsiokovot emellett engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésével is vádolják, amiért maximum öt év börtönbüntetés szabható ki.

Bűnözői tevékenységek finanszírozása

Jelentések szerint Beszcsiokov és Mira Serda állítólag tudatában voltak annak, hogy Garantex kripto-tőzsdéjüket bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására és különféle bűncselekmények – köztük hackertámadások, zsarolóvírusok, drogkereskedelem és terrorizmus – elősegítésére használták. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint megpróbálták elrejteni a kripto-tőzsde részvételét az illegális tevékenységek elősegítésében.

Közös nemzetközi művelet

Egy nappal korábban, csütörtökön, az amerikai titkosszolgálat és az igazságügyi minisztérium lefoglalta a Garantex domaineket és a működését biztosító szervereket egy közös műveletben a német és finn bűnüldöző hatóságokkal. Az amerikai titkosszolgálat bűnüldöző tisztviselői korábban már megszerezték a Garantex szervereinek másolatait, beleértve az ügyfél- és számviteli adatbázisokat, és befagyasztottak több mint 26 millió dollárnyi összeget, amelyet a Garantex pénzmosási tevékenységek elősegítésére használt.


Szankciók és szolgáltatások felfüggesztése

A kripto-tőzsde csütörtökön kénytelen volt felfüggeszteni szolgáltatásait, miután a Tether zárolta digitális pénztárcáit a kripto-tőzsdét célzó szankciók következtében, amelyek az Oroszország elleni 16. szankciós csomag részét képezték.

A Garantexet korábban 2022 áprilisában szankcionálták, miután több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót kötöttek össze darknet piacokkal és számítógépes bűnözőkkel, köztük a Conti zsarolóvírus-szolgáltatással (RaaS) és a most már lefoglalt Hydra darkweb piaccal.

Hatalmas összegek mozgatása

“A Garantex több mint 60 milliárd dollár értékű kripto tranzakciót bonyolított le, amióta 2022-ben szankcionálták. Összesen több mint 96 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított” – jelentette az Elliptic blokklánc-elemző cég. “A Garantexet orosz elit körök használták a szankciók kijátszására, valamint bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására, beleértve a zsarolóvírusokat, a darknet piaci kereskedelmet és az Észak-Korea Lazarus csoportjának tulajdonított lopásokat.”

  • Te mit gondolsz arról, hogy határokon átnyúló nemzetközi együttműködéseket hajtanak végre az ilyen esetekben?
  • Te mit tennél, ha lehetőséged lenne megakadályozni a bűnözői tevékenységek finanszírozását ilyen kripto-tőzsdéken keresztül?


Legfrissebb posztok

MA 14:02

Az európai MI-fronton a Mistral magasabb fokozatba kapcsol

⚡ A Mistral nevű francia MI-startup 286 milliárd forintot (830 millió USD-t) szerzett adósságfinanszírozás formájában, hogy Párizs közelében működtethessen egy modern adatközpontot...

MA 13:56

Az amerikai reptéri káosz csúcsa: már kertben állnak sorba

✈ Különösen említést érdemel, hogy az utóbbi időben szokatlanul hosszúra nyúlt sorok kígyóznak az amerikai reptereken, amit egyszerre okoz a részleges kormányzati leállás miatti repülőtéri biztonsági dolgozók tömeges hiányzása és a tavaszi szünet idején megélénkülő utasforgalom...

MA 13:45

Az androidosokat nem a telepítés, hanem a Play Áruház fenyegeti

Az Android-felhasználók milliói vannak kitéve rosszindulatú alkalmazásoknak, még akkor is, ha csak a hivatalos Play Áruházból töltenek le appokat...

MA 13:34

A Pixel utazási módja végre mindenkihez megérkezett

A Google márciusban bemutatott új funkciója, az utazási mód, mostantól világszerte minden Pixel-felhasználó számára elérhető...

MA 13:24

Az Artemis II űrhajósai minden eddigi rekordot megdöntenek a Holdnál

Az Artemis II küldetés olyan mérföldkőhöz érkezett, amelyre több mint fél évszázada nem volt példa: négy űrhajós hamarosan a Hold közelébe utazik, emberes küldetés keretében először az Apollo-korszak lezárulta óta...

MA 12:01

A napi pár perc kemény mozgás átírhatja az egészséged jövőjét

💪 Napi néhány perc lendületes testmozgás is jelentősen csökkentheti nyolc fő betegség kialakulásának kockázatát, beleértve az ízületi gyulladást, a szívbetegséget és a demenciát...

MA 11:56

A ShinyHunters az Európai Bizottság adataira is lecsapott

A ShinyHunters nevű zsarolóhacker-csoport feltörte az Európai Bizottság webes platformját, és sikeres kibertámadását követően az adatok jelentős részét megszerezte...

MA 11:45

Az újabb Fortinet-sebezhetőséget már gőzerővel támadják

A Fortinet népszerű FortiClient EMS rendszere súlyos sérülékenységgel küzd, amelyet már aktívan ki is használnak...

MA 11:34

A régebbi Galaxy mobilok is megkapják az AirDropot – vagy mégsem?

📱 A Samsung a közelmúltban nagy lépést tett, amikor csatlakozott a Google-hoz, és a Quick Share funkción keresztül AirDrop-támogatást tett elérhetővé eszközein...

MA 11:23

A rejtett stabilcoin-forradalom söpör végig Délkelet-Ázsián

Érdemes megvizsgálni, hogyan vált a stabilcoinok által hajtott fizetési infrastruktúra a mindennapok láthatatlan hátterévé Délkelet-Ázsiában...

MA 11:12

A világ egyik legveszélyesebb szupervulkánja ébredezik Japánban

⚠️ A Kikai-kaldera, amely 7300 évvel ezelőtt a Föld legnagyobb holocén kori kitörését okozta, újból magmával töltődik fel a kutatók legújabb eredményei szerint...

MA 11:01

Az Apple őrült kezdete: zseniális hóbort filléres alkatrészekből

Steve Wozniak már kamaszkorában eldöntötte, hogy egyszer lesz saját számítógépe – még akkor is, ha ezért lakásba kell költöznie ház helyett...

MA 10:50

Az Android Auto már tud YouTube-ot – de ez még nem mozi

Na most kapaszkodj, mert végre felbukkant a YouTube az Android Auto vezérlői közé!..

MA 10:30

Az MI felturbózta a Dellt: 11 ezres leépítés hozta a pénzügyi csodát

📈 A Dell néhány évvel ezelőtt még könnyen a történelemkönyvekben végezhette volna...

MA 10:22

Az USB-C-s lítiumcellák: ne hagyd, hogy a látszat megtévesszen!

Lehet, hogy elsőre egyértelműnek tűnik, hogy az USB-C-s lítiumcellákat simán feltöltheted a készülékben hagyva, de kapaszkodj, mert ehhez azért akad pár buktató...

MA 10:15

Az MI és a botok átveszik az internet feletti uralmat

Egy friss jelentés szerint az internetes forgalom már túlnyomórészt automatizált rendszerekből származik, nem pedig emberektől...

MA 09:57

Az évszázad villámrablása: Renoir, Cézanne, Matisse művei tűntek el egy olasz múzeumból

Amikor már azt hinnéd, hogy a múzeumi biztonság a csúcson van, négy maszkos tolvaj simán túljárt mindenki eszén a Parma közelében álló Magnani-Rocca Alapítvány villájában...

MA 09:50

Az új Bluesky-asszisztens, Attie, aki helyetted építi a közösségi hírfolyamod

Most őszintén, könyörgöm, észrevetted már, hogy minden alkalmazásba beletolnak valami AI-maszlagot?..

MA 09:36

Itt az Android saját AirDropja?

Megvizsgáljuk, hogy hamarosan az Android legújabb funkciója lehetővé teszi-e nemcsak névjegyek, hanem fájlok megosztását is két telefon összeérintésével...

MA 09:28

A QR-kód, amitől a bacik is megszeppennek

Képzeld el, hogy a tudósok egy olyan mikroszkopikus QR-kódot készítettek, amit csak elektronmikroszkóppal lehet megnézni...

MA 09:15

Az űrtávcsövek végre feltárták a Szaturnusz vad időjárását

🌌 A Szaturnusz lenyűgöző gyűrűi mellett mindig is különös figyelem övezte a bolygó vad szeleit, tartós viharait és szokatlan időjárási mintáit is...

APP
MA 09:12

APPok, Amik Ingyenesek MA, 3/30

Fizetős iOS appok és játékok, amik ingyenesek a mai napon.     RPG Alphadia Neo (iPhone/iPad)Ebben a klasszikus fantasy történetben az Energi, az életerő körüli harcok állnak a középpontban...

MA 09:08

Az áprilisi Rózsaszín Hold látványos égi műsort ígér

Észak-Amerika égboltján április 1-jén tündököl a tavasz első teliholdja, amelyet Rózsaszín Holdnak (Pink Moon) hívják...

MA 09:01

Az új Cisco Catalyst C1300: villámgyors hálózat, kompromisszumok nélkül

A Cisco Catalyst C1300-12XT-2X egy igazán vonzó darab a menedzselt switchek világában, főleg azoknak, akik kis helyen szeretnének komoly teljesítményt elérni...

MA 08:50

Az ember és a Hold: újra rabul ejt a varázsa?

1969-ben Neil Armstrong a világ szeme láttára lépett a Hold felszínére, ezzel történelmet írt, és az emberi kíváncsiságot új szintre emelte...

MA 08:43

A részeg kolibri titka: alkohol a virágporban

A kolibrik és a méhek számára a napi ebédjük meglepő mellékhatással jár: az elfogyasztott nektáruk enyhén erjed, így ezek az állatok ténylegesen alkoholt isznak, miközben beporozzák a virágokat...

MA 08:36

Az utolsó visszaszámlálás: küszöbön a NASA holdküldetése

🚀 Az amerikai űrkutatók már napokat számolnak vissza: hamarosan indulhat a történelmi Artemis II-misszió, amely során négy űrhajós repül majd a Hold körüli pályára...

MA 08:29

A Rivian áttör Washingtonban – itt az e-autóforradalom

Külön említést érdemel, hogy Washington államban a Rivian többéves küzdelem után kivívta a jogot, hogy elektromos autóit közvetlenül adja el a vásárlóknak, megkerülve a hagyományos autókereskedőket...

MA 08:21

A MicroStrategy először fékez: szünet a bitcoin-vásárlásban

Az egész kriptouniverzumban rezdülés futott végig, amikor a Strategy (korábban MicroStrategy) teljesen kihagyott egy hetet a bitcoin-vásárlásban...