Bonyolult hálózat a háttérben
Az Egyesült Államok titkosszolgálata és az FBI hét különböző Tether-csoporthoz (Tether – egy népszerű „stabil” kriptovaluta) vezette vissza a csalókat. Ezek a hálózatok gyakran Délkelet-Ázsiába szervezik ki azokat az “operátorokat”, akik közvetlenül tartják a kapcsolatot az áldozatokkal; erre az ügyben is vannak utaló jelek. A Tether és az OKX kriptotőzsde már 2023-ban jelezte a gyanús számlák létezését a hatóságoknak.
Hatalmas veszteségek
A károsultak között van Shan Hanes (a beadványban S.H.) is, aki bankelnökként több milliárd forintot sikkasztott el, hogy végül maga is egy kriptocsalás áldozata legyen. Több ezer, sőt, akár több millió dolláros veszteséget is szenvedtek olyan befektetők, akik maguk nem követtek el bűncselekményt. 2024-ben a jelentett veszteségek összértéke 5,8 milliárd dollár (kb. 2 140 milliárd forint) volt ezekből a csalásokból.
Mit tesznek a visszaszerzett pénzzel?
A lefoglalt összegeket az ismert áldozatoknak tervezik visszajuttatni, azonban amennyiben marad pénz, azt további bűnüldözési célokra fordíthatják.
